Справа № 610/322/23
провадження № 1-кс/610/102/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
04 лютого 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2023 року за № 12023221080000457, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
28 січня 2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221080000457 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що з матеріалів ЄО № 2999 від 19.05.2023, ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області До ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області встановлено, що невідомі особи шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , у сумі 40 000 грн, що належить ОСОБА_5 , чим спричинили останньому матеріальний збиток.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12023221080000457 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є підставне і підлягає до задоволення.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023221080000457. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 20.05.2023 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 16.05.2023 знаходячись в себе вдома о 17-00 год тримаючи свій власний мобільний телефон в руках, номер мобільної картки НОМЕР_1 , ОСОБА_5 переглядав інформацію в соціальній мережі «Фейсбук» та побачив публікацію про грошову виплату в розмірі 6600 грн на людину. В публікації було вказано, що виплата буде зарахована від організації ОСОБА_6 та пропонували перейти за посиланням для введення своїх особистих даних для подальшого нарахування грошової допомоги. На вигляд це посилання не викликало ніякої підозри, там навіть було зазначено Qr- код, що ще саме там було зазначено не пам'ятає, саме тому він без вагань перейшов за зазначеним посиланням, відкрилась вкладка з запитанням «Куди відправляти кошти?» та вказано запит «номер картки», куди він натиснув на це посилання та ввів номер своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 , далі запросили пароль від його особистого кабінету, він ввів пароль, який складав комбінацію цифр та букв, але чомусь в цей момент він подумав, що щось відбувається, та змінив пароль від входу на більшу комбінацію цифр та букв, але в цей момент з його картки вже відбулось списання грошових коштів в сумі 900 грн на користь благодійного фонду. Приблизно через декілька хвилин пролунав виклик на мобільний телефон з номеру НОМЕР_3 , він підняв слухавку та йому представився чоловік як співробітник служби безпеки банку, який повідомив про те, що з його особистого рахунку намагаються зняти кошти в сумі 20 000 грн, на що він відмовив та не надав своєї згоди, цей співробітник додав про те, що кошти вже знаходяться в системі банку і запропонував йому перевести кошти з картки де знаходились гроші та зловмисники вже отримали доступ до неї на нібито картку з іншим номером, доступу до якої не мали зловмисники. Співробітник повідомив, щоб він поставив виклик на гучний зв'язок, відкрив свій особистий кабінет після чого побачив номер нової картки, але без номерів з зображенням магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , оператор додав про те, щоб він натиснув « переказ на картку», він виконав дану вказівку та вніс номер картки, яку йому повідомив цей нібито працівник банку, а саме: № НОМЕР_4 , підтвердив операцію з переказу коштів на суму 10 000 грн. Таким же чином він провів три операції з переказу. Коли в нього залишилось на картці 5 000 грн, банк відмовив в переказі, після чого робітник запропонував йому зайти в «Гугл» для того, щоб набрати « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через цю програму він зайшов до нього в особистий кабінет та залишок на картці для виплат направив на кредитну картку, та вивів 10 000 грн на вищезазначену картку. Потім цей співробітник повідомив про те, що він повинен прийти наступного дня до відділення банку та отримати там нову картку для виплат. На цьому їх розмова закінчилась. Через декілька хвилин після розмови усвідомив, що сталось, та зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_5 та повідомив про всі обставини, що стались з ним декілька хвилин тому, на що оператор банку повідомила йому, що ніяких грошових коштів не здійснювався на іншу карту, яка ніби то належить йому, на що оператор повідомила, що це були шахраї, та кошти з його особистого рахунку надійшли на картку іншого банку, доступу до якого вони не мають та запропонувала звернутись до працівників поліції для повідомлення про шахрайські дії невідомої особи.
У порядку ст. 40-1 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій в Департамент кіберполіції для встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки № НОМЕР_4 (АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ) на яку 16.05.2023 було переведено грошові кошти з банківської карти потерпілого № НОМЕР_2 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в загальній сумі 41 789 грн.
Під час виконання доручення, надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД 6- го відділу УПК в Харківській області, ДКП НП України про те, що на підставі Порядку « Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції» за № 37/5-2795 від 07 липня 2011 року, Меморандуму № 26 спз від 10.06.2020 «Про партнерство та співпрацю між Департаментом кіберполіції НПУ та Українською міжбанківською Асоціацією членів платіжних систем «ЄМА» по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи яка може бути причетна до вчинення даного злочину. Під час проведення заходів, отримати дані про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , не виявилось можливим. Отримана інформація, що картка - транзитна.
26.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 11.12.2024отримано інформацію з банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була вилучена протоколом тимчасового доступу до речей і документів, а саме згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ), що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було встановлено, 16.05.2023 року о 17:14 год, 17:15 та о 17:16 год було зараховано грошові кошти в загальній сумі 30000 грн від ОСОБА_5 . Після чого о 17:20 год та 17:21 год з банківського рахунку ( НОМЕР_6 ) було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 25300 грн на банківську картку № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Аналіз наданих слідчому судді доказів вказує на те, що в документах та речах, на отримання яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ та які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть міститися дані, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; старшому дізнавачу СД ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження юридичної особи - за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника рахунку картка № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;
- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 25300 гривень в період часу з 16.05.2023 по 16.06.2023 (включно), які було зараховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », картка № НОМЕР_7 з банківського рахунку ( НОМЕР_6 ) ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
- до фото-відео-зйомки особи, якій було перераховано 16.05.2023 грошові кошти в сумі 23500 грн на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 , а також відео-матеріали заняття грошових коштів за період з 16.05.2023 по 16.06.2023.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1