Справа № 610/4646/24
провадження № 1-кс/610/97/2025
04 лютого 2025 року слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року за № 12024226060000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
28.01.2025 на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Балаклійського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке 23.10.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024226060000139 за ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні дізнавач просить надати право тимчасового доступу та можливість вилучити документи, які знаходяться у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформацію (в електронному та друкованому вигляді) про власника рахунку картка № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншу наявну інформацію в банківській установі;
- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 209.76 USD (8692 грн) в період часу з 18.10.2024 по 18.11.2024 (включно), які було зараховано на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з обов'язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов'язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;
- доступ до фото, відео зйомки, аудіо записів наявної в банківській установі з зображенням особи, якій на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 було перераховано 18.10.2024 грошові кошти у сумі 209.76 USD (8692 грн) з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в момент їх зняття.
Клопотання мотивовано тим, що 22.10.2024 до ВП №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невідомі особи під приводом підробітку в інтернет мережі "Тік Ток" шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 700 доларів, тим самим завдали йому матеріального збитку.
Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024226060000139 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
Для отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю і розслідуванню даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію з банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду письмову заяву, в якій просить клопотання задовольнити та розгляд проводити без її участі.
Представник особи, у володінні якого знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання викликався належним чином.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024226060000139. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) було внесено 23.10.2024 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 17.10.2024 йому на мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, в якому пропонувалося заробити грошові кошти від перегляду відео у соц.мережі «ТікТок», на що погодився та перейшов за посиланням у мобільний мессенджер «Telegram», де менеджеру на ім'я ОСОБА_6 надав номер своєї банківської картки та анкетні дані. Після чого йому було відправлення посилання на соц. мережу «ТікТок», де останній повинен був переглянути відео та поставити вподобання. Дане завдання повинно було підтверджуватися знімком екрану та відправлятися вищевказаному менеджеру. За виконані завдання отримував на свою банківську картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі від 100 до 200 гривень.
18.10.2024 менеджер запропонувала заробляти більше, але для цього йому потрібно було написати іншому представнику на ім'я « ОСОБА_7 ». В ході розмови з ним він повідомив йому, що для того, щоб заробляти більше потрібно вкласти для цього свої грошові кошти, а саме здійснити переказ грошових коштів на банківські картки, які йому було написано. Він погодився на дану пропозицію та здійснив два перекази зі своєї валютної картки № НОМЕР_2 в сумі 209.76 USD та 653.66 USD. На даний час номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів, не збереглося.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У своєму клопотанні дізнавач посилається на те, що 14.01.2025 на підставі ухвали слідчого судді Балаклійського районного суду Харківської області від 16.12.2024 отримано інформацію з банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка була вилучена протоколом тимчасового доступу до речей і документів.
Як убачається з протоколу огляду комп'ютерних даних від 15.01.2024, хоча протокол тимчасового доступу до речей і документів складено 14.01.2025, під час проведення огляду здійснено друк виписки по карті на 1 арк., однак до клопотання його не долучено.
Зважаючи на вищевказане, в задоволенні клопотання слід відмовити, зважаючи на його необґрунтованість, оскільки слідчою не доведено необхідність вилучення зазначених у клопотанні відомостей.
На підставі викладеного, керуючись статтями 160-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 жовтня 2024 року за № 12024226060000139, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1