Справа № 592/1552/25
Провадження № 1-кс/592/860/25
про тимчасовий доступ до документів
03 лютого 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000274 від 24.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025200480000274 від 10.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2025 до ЧЧ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 22.01.2025 о 17 год. 30 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що заявниці необхідно пройти верифікацію, а інакше її банківські картки будуть заблоковані. В подальшому заявниця повідомила номер своєї банківської карти та код, який надійшов після чого, виявила списання грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в загальній сумі 22000 грн. Списання відбулось через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 . Тим самим останній завдано матеріального збитку на суму 22000 грн.
У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 , було перераховано з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 перераховано на невідому картку.
Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
У зв'язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв'язку з реальною загрозою знищення таких документів.
Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.
2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про осіб, на чиє ім'я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по карткам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 20.01.2025 по 24.01.2025;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2025 по 24.01.2025;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2025 по 24.01.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2025 по 24.01.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2025 по 24.01.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2025 по 24.01.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2025 по 24.01.2025 із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.01.2025 по 24.01.2025.
Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Строк дії ухвали п'ятдесят днів з дня постановлення ухвали.
4. Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_6 та/або іншим слідчим з групи слідчих.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1