Справа № 592/1451/25
Провадження № 1-кс/592/812/25
03 лютого 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175510000107 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ч.2 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
установив:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2023 в мережі інтернету на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 знайшов об'яву про продаж фрези. Зателефонувавши з свого мобільного телефону НОМЕР_1 на номер НОМЕР_2 чоловік на ім'я ОСОБА_6 попрохав зробити передоплату у сумі 1500 грн, яку було перераховано на банківську карту НОМЕР_3 . Після транзакції продавець не відповідає.
Також, 03.05.2023 року в Дубенський РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_7 НОМЕР_4 жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу земле обробної фрези на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користуючись абонентським номером НОМЕР_5 , шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої сумі 6200 грн, які вона перерахувала із своїх банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 на банківську картку НОМЕР_3 .
Після цього, 05.06.2023 в період часу з 10:51 год. по 16:40 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу мотоцикла фірми виробника «Мінськ», оголошення про що розмістила на торговій платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ввівши в оману ОСОБА_8 , незаконно заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6800 грн., які останній, перебуваючи по АДРЕСА_2 та по АДРЕСА_3 , перерахував 3-ма транзакціями зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 на вказану продавцем банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , чим завдала майнову шкоду на вищевказану суму.
Знову, 25.10.2023 до Сумського РУП надійшло звернення від ОСОБА_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , про те, що 19.10.2023 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшов оголошення про продаж мотоцикла «Ява» за ціною 1000 доларів США та зв'язавшись з продавцем за номером телефону: НОМЕР_9 , за усною домовленістю щодо купівлі мотоциклу, 19.10.2023 перерахував власні кошти у сумі 3000 грн. та 20.10.2023 кошти у сумі 17000 грн. з банківського рахунку своєї картки № НОМЕР_10 , емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надану для здійснення оплати продавцем картку № НОМЕР_11 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але в подальшому товар не отримав та кошти не повернуто.
Потім, 16.01.2024 близько 12:00 год., ОСОБА_10 знайшовши оголошення на інтернет платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 " здійснив замовлення товару, а саме мото-транспорту "Ява" при цьому обговоривши всі умови з продавцем здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 1000 грн. Товар не отримав, продавець на зв'язок не виходить.
Аналізом матеріалів досудового слідства, встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , використовували у своїй злочинній діяльності банківську картку банку: ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 .
У зв'язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », перелік яких зазначає в клопотанні.
Слідчий в судове засідання не з'явився, просив провести судовий розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі та участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З доданих до клопотання витягу з ЄДРД та матеріалів вбачається, що 21.04.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175510000107 були внесені відомості за ч.І ч.2 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Слідчий, який подав клопотання про тимчасовий доступ до документів не довів, що є підстави вважати, що документи, які він планує вилучити під час тимчасового доступу,що становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023175510000107.
Так, у клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці № НОМЕР_12 .
З доданих до матеріалів клопотання документів не можливо встановити обставини на які посилається слідчий, як на підставу надання тимчасового доступу.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання заступника начальника відділення СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175510000107 від 21.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ч.2 ст. 190 КК України, відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1