Справа №760/30803/24 1-кс/760/14547/24
24 грудня 2024 року м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання директора ТОВ «ТС Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000129 від 20 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 110-2, частиною 2 статті 110-2, частиною 4 статті 111-1, частиною 4 статті 191, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 3 статті 212, частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України, -
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що 29.03.2023 року в ЄРДР було зареєстровано кримінальне провадження № 42023102070000065 за ч. 3 ст. 212 КК України, досудове розслідування в якому здійснювалось Подільським УП ГУ НП у м. Києві за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури міста Києва.
У вказаному кримінальному провадженні були застосовані заходи забезпечення кримінального провадження:
- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23.06.2023 року у справі № 758/7054/23 було накладено арешт на грошові та валютні кошти ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , заборонивши розпорядження ними, а також зупинивши видаткові операції по вказаному рахунку;
- ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.08.2023 року у справі № 758/9942/23 було накладено арешт на майно шляхом заборони розпорядження та користування, тобто з забороною будь-яких видаткових операцій, грошовими коштами, які належать ТОВ «ТС Трейд» (попередня назва - ТОВ «Орімі Україна», код ЄДРПОУ 30309935, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): НОМЕР_1 - Євро, НОМЕР_1 - долар США, НОМЕР_1 - українська гривня, НОМЕР_2 - українська гривня.
В подальшому кримінальне провадження № 42023102070000065 від 29.03.2023р. було об'єднане з кримінальними провадженнями № 42022102070000129 від 20.04.2022, № 42022110000000154 від 12.07.2022, № 42023102070000059 від 23.03.2023 в кримінальне провадження № 42022102070000129 від 20.04.2022р., досудове розслідування у якому доручено Слідчому управлінню Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва прокурорів Київської обласної прокуратури. Вказане підтверджується листом Офісу Генерального прокурора від 15.02.2024р. № 10/4-9823-24 та Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.04.2024р.
Автор клопотання зазначає, що на сьогоднішній день майно, яке є предметом клопотання перебуває під арештом в об'єднаному кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022р., досудове розслідування в якому здійснюється Слідчим управлінням Головного управління СБУ України у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.
Відповідно до клопотання, підставами для скасування арешту з грошових коштів - є не лише відсутність сукупності підстав чи розумних підозр вважати про причетність ТОВ «ТС Трейд», його посадових та службових осіб, власників до вчинення кримінальних правопорушень, відомості по яким внесено до ЄРДР у кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022р. за частиною 1 статті 110-2, частиною 2 статті 110-2, частиною 4 статті 111-1, частиною 4 статті 191, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 3 статті 212, частиною 2 статті 258-5 КК України, але й обставини, які не були відомі при розгляді клопотання про арешт майна слідчим суддею та нові обставини, які мають суттєве значення для вирішення питання щодо обґрунтованості застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, зокрема, обставини, які свідчать що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.
Зокрема, в клопотанні зазначено, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється третій рік, за час його проведення жодній особі про підозру не повідомлено та не встановлено прямої причетності ТОВ «ТС Трейд» та/або його бенефіціарів, учасників, посадових осіб до обставин кримінальних правопорушень, натомість, господарська діяльність підприємства суттєво ускладнюється, підприємство обмежується у праві мирного та законного володіння і розпорядження належним йому майном - грошовими коштами на банківських рахунках.
Автор клопотання зауважує, що ТОВ «ТС Трейд» сприяє проведенню об'єктивного та неупередженого досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42022102070000129 від 20.04.2022р., зокрема, Товариство надало всі документи на запити Слідчого управління Головного управління СБУ України у м. Києві в порядку статті 93 КПК України.
Окрім цього, просить врахувати суд, що упродовж 2022-2024 років ТОВ «ТС Трейд» передало тисячі кілограм продукції на потреби внутрішньо переміщених осіб, тисячі кілограм було передано на потреби Збройних Сил України.
Додатково Товариство регулярно передає товарно-матеріальні цінності військовим частинам ЗСУ для використання у відсічі російської збройної агресії. Загальна сума благодійної допомоги склала близько 30 000 000,00 грн.
Так, у клопотанні поставлено питання про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23.06.2023 року у справі № 758/7054/23 на грошові та валютні кошти ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та скасування арешт, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.08.2023 року у справі № 758/9942/23 на грошові кошти, які належать ТОВ «ТС Трейд» (попередня назва - ТОВ «Орімі Україна», код ЄДРПОУ 30309935, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): НОМЕР_1 - Євро, НОМЕР_1 - долар США, НОМЕР_1 - українська гривня, НОМЕР_2 - українська гривня.
В судове засіданні представник володільця - адвокат ОСОБА_4 не з'явилась, подав до суду заяву в якій підтримав доводи викладенні в клопотання та просив задовольнити її з врахуванням наданих ним документів.
Прокурор Київської обласної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання не з'явився подавши до суду заяву, в які просить проводити розгляд справи без його участі, не заперечує щодо задоволення клопотання.
Слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд клопотання у відсутності представника володільця майна - адвокат ОСОБА_4 та прокурора ОСОБА_5 .
Згідно частиною4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання директора ТОВ «ТС Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту майна підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Відповідно до статті 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно сттатей 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого, прокурора, які звертаються з проханням арештувати майно, оскільки, згідно статті 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Зі змісту частиною1 статті 170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до частиною1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно частиною1, 2 статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до частиною6 статті 22 КПК України суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
Приписами частиною1, 3 статті 26 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
З заяви прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 вбачається сторона обвинувачення не заперечує щодо задоволення клопотання директора ТОВ «ТС Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000129 від 20 квітня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 110-2, частиною 2 статті 110-2, частиною 4 статті 111-1, частиною 4 статті 191, частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 3 статті 212, частиною 2 статті 258-5 Кримінального кодексу України, що на переконання слідчого судді, враховуючи принцип змагальності кримінального провадження, свідчить проте що в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, відносно зазначеного майна, на даному етапі досудового розслідування відпала потреба.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23.06.2023 року у справі № 758/7054/23 на грошові та валютні кошти ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та скасування арешт, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.08.2023 року у справі № 758/9942/23 на грошові кошти, які належать ТОВ «ТС Трейд» (попередня назва - ТОВ «Орімі Україна», код ЄДРПОУ 30309935, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478): НОМЕР_1 - Євро, НОМЕР_1 - долар США, НОМЕР_1 - українська гривня, НОМЕР_2 - українська гривня, відпала потреба, тому клопотання директора ТОВ «ТС Трейд» ОСОБА_3 про скасування арешту на майно підлягає задоволенню, а арешт майна, накладений зазначеними ухвалами слідчих суддів Подільського районного суду м. Києва в справах № 758/7054/23 та № 758/9942/23 - скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись статтями 174, 309, 369, 372, 395КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 23.06.2023 року у справі № 758/7054/23 на грошові та валютні кошти ТОВ «ТС Трейд» (код ЄДРПОУ 30309935), які у безготівковій формі знаходяться на рахунках в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):
- НОМЕР_1 ;
- НОМЕР_2 .
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 25.08.2023 року у справі № 758/9942/23 на грошові кошти, які належать ТОВ «ТС Трейд» (попередня назва - ТОВ «Орімі Україна», код ЄДРПОУ 30309935, місцезнаходження: Україна, 07454, Київська обл., Броварський р-н, село Требухів, вулиця Броварська, будинок 27 А), у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні, в сумі коштів, що вже надійшли на такі рахунки та/або надійдуть у майбутньому на банківські рахунки, які відкрито в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478):
- НОМЕР_1 - Євро;
- НОМЕР_1 - долар США;
- НОМЕР_1 - українська гривня;
- НОМЕР_2 - українська гривня.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1