Номер провадження 1-кс/754/341/25
Справа № 754/1644/25
Іменем України
30 січня 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42024102030000179 від 06.11.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 29.01.2025 надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №42024102030000179 від 06.11.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: даних по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №42024102030000179 від 06.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 361 ч. 1 КК України, в якому, в ході досудового розслідування встановлено, що 12.02.2024 приблизно о 12:00 год. ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та сказала, що їй прийде код, який ОСОБА_5 назвала в ході телефонної розмови, після чого вона не змогла зайти до свого облікового запису месенджеру «Viber». В подальшому, контактам ОСОБА_5 з номера телефону НОМЕР_2 почали надходити повідомлення від її імені з проханням надіслати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 .
В ході проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 12.02.2024 приблизно о 12:00 год. на власний номер мобільного НОМЕР_3 отримала дзвінок від раніше невідомої мені особи, номер телефону вже не пам'ятає, так як пройшов тривалий проміжок часу. Особа представилась працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що для неї є акційна пропозиція щодо отримання додаткового інтернету. Для того, щоб їх отримати, потерпіла повинна була продиктувати код, який надійшов в смс-повідомленні, що і зробила.
Через деякий час, приблизно через дві години, в ході спілкування з керівником він отримав смс-повідомлення в соціальні мережі «Вайбер» нібито від ОСОБА_5 з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 14 300 грн. В подальшому повідомили, що номер у Вайбері було змінено на 073 032 9119, з якого і приходили смс-повідомлення її контактам з проханням надати в борг грошові кошти в сумі 14 300 грн., які треба було перерахувати на картковий рахунок НОМЕР_1 .
В зв'язку з тим, що є багато випадків взлому соціальних мереж, та як наслідок перерахунків великих сум невідомим особам, то вона відразу вирішила звернутись до кіберполіції, це було 13, чи 14 лютого більш точно не пам'ятає.
У зв'язку з вище викладеним, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації по картковому рахунку, який перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: призначення платежів за період з 00:00 год. 12.02.2024 по момент винесення ухвали; копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформація щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів; документи (заяви, анкети на видачу платіжної банківської картки, документи ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; договори, інші фінансові документи, які стали підставою для руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку за період з 00:00 год. 12.02.2024 по момент винесення ухвали; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 00:00 год. 12.02.2024 по момент винесення ухвали, інформація про доступ до вказаної банківської картки з використанням електронно-обчислювальної техніки, а також інформація про підключення послуги смс-інформування та «Інтернет банкінг» за вказаним рахунком за період з 00:00 год. 12.02.2024 по момент винесення ухвали.
Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб'єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення. Іншим способом отримати копії документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах чи копіях, у органа досудового розслідування не має підстав, визначених кримінальним процесуальним законодавством.
У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться вище зазначені документи, які будуть використані під час досудового розслідування для проведення досудового розслідування, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Виходячи з наведеного, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної інформації.
Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.
У зв'язку з тим, що інформація, яка міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить до охоронюваної законом таємниці, дізнавач позбавлений можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі та документи, вказані у клопотанні.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Однак дізнавачем не доведено необхідність надання тимчасового доступу за період за період часу з 00:00 год. 12.02.2024 по момент винесення ухвали.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання дізнавача - задовольнити частково.
Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов?язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:
- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та призначення платежів з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;
- рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів, що здійснено на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням їх повних реквізитів;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім?я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв?язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора;
- у разі, якщо вказані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов?язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;
- копії договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов?язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);
- у разі доступу до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням електронно-обчислювальної техніки «Інтернет банкінг» надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за картковим рахунком № НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період часу з 00:00 год. 12.02.2024 по 00:00 год. 01.03.2024.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Оригінал та копію ухвали надати дізнавачу та/або прокурору.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1