Справа № 373/98/25
Номер провадження 1-кс/373/46/25
про тимчасовий доступ до документів
30 січня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в.о дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 12024116240000172 від 19 грудня 2024 року,
встановив:
Дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.
Посилається на те, що за заявою начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 19 грудня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що в період часу з червня 2023 по листопад 2024 року, ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді спеціаліста централізованої бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, зловживаючи довірою з боку матеріально-відповідальних осіб дошкільної та загальної середньої освіти, які повинні були перераховувати грошові кошти на офіційні рахунки відділу освіти, переконала останніх надавати особисто їй кошти (готівкою та на її особисту банківську карту), для подальшого перерахунку коштів на рахунки відділу освіти, після чого надавала до закладів освіти підроблені квитанції про оплату.
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 12024116240000172.
В ході допиту в якості свідків матеріально-відповідальних осіб ЗДО та ЗОШ було встановлено, що ОСОБА_3 , зловживаючи їх довірою, переконувала перераховувати грошові кошти на її особисті картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 (свідок ОСОБА_4 ), № НОМЕР_2 (свідок ОСОБА_5 ), № НОМЕР_3 (свідок ОСОБА_6 - як картка, на яку ОСОБА_7 повертала кошти), № НОМЕР_4 (свідок ОСОБА_6 ), № НОМЕР_5 (свідки ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ).
З метою встановлення часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що така інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та свідчить про наявність та рух коштів на рахунках ОСОБА_3 .
Дізнавач подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.
Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з'явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися банківські рахунки для отримання коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 159, 160, 163, 309 КПК України,
ухвалив:
Клопотання - задовольнити.
Надати в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 - із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) - за період з 01 червня 2023 року по 24 грудня 2024 року;
- копій документів та відомостей щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника - за період з 01 червня 2023 року по 24 грудня 2024 року;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку - за період з 01 червня 2023 року по 24 грудня 2024 року.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в.о. дізнавача ОСОБА_8 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів - з можливістю її вилучення.
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали: до 15 лютого 2025 року
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1