Справа № 173/201/25
Провадження №1-кс/173/35/2025
про надання тимчасового доступу до речей та документів
30 січня 2025 року м. Верхньодніпровськ
Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000050 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
28 січня 2025 року до Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 24.01.2025 до ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.01.2025 року, тобто в період воєнного стану, невідома особа з належної їй банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснила зняття грошових коштів однією транзакцією, а саме: зняття грошових коштів 17.01.2025 о 20:10 годині, тип операції ІНФОРМАЦІЯ_3 , Gordon House, Barrow Street оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_4 в сумі 11500 грн. (ЖЄО №853).
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснила, що вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даному банку у неї є особистий рахунок ( НОМЕР_2 ), та вона має картку для виплат «Універсальну» НОМЕР_1 . На даний момент вона картку заблокувала.
Так в неї є мобільний телефон в якому вона має мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до якого прив'язаний мобільний номер телефону ( НОМЕР_3 ). Так інколи вона користується карткою «Універсальна» для оплати товарів в магазинах. В Інтернет мережі вона ніколи не купувала та не замовляла ні який товар. 24.01.2025 року вона зайшла до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через мобільний додаток та виявила що на її картці «Універсальній » НОМЕР_1 не вистачає грошових коштів в сумі 11 500 грн., коли вона подивилася історію картки то виявила, що грошові кошти були списані з карти 17.01.2025 о 20.10 годині на GOOGLE*ADS3724425843 GordonHouseBarrovStreet оплата з подвійною конвертацією на ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Ніякі смс повідомлення їй на мобільний телефон не приходили та особисто вона ні по яким посиланням не переходила, та особисто вона нікому не давала паролі від своєї карти, та крім неї ніхто не має доступу до її мобільного телефону. Ні по яким смс посиланням вона не переходила, та ніякі телефоні номери їй на телефон не телефонували.
У зв'язку з цим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів банківського обороту, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, має істотне значення для забезпечення повного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Посилання стороною кримінального провадження в клопотанні на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів повинне бути не формальним, а достатнім чином обґрунтованим. З наданого в клопотанні обґрунтування слідчий суддя вбачає існування такої загрози зміни або знищення інформації та документів, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отже клопотання в цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явились, направили на адресу суду клопотання в якому просили справу розглядати без їх участі.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 12025041430000050 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12025041430000050 від 25.01.2025, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, дана інформація відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, тобто містить охоронювану законом таємницю.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з цим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, враховуючи обставини справи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази і неможливо іншим способом довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025041430000050 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів банківського обороту які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у друкованому та/або електронному вигляді інформації та документів, а саме до відомостей по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:
- виписку руху грошових коштів по карті № НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 16.01.2025 року до 00 год. 00 хв. 18.01.2025 року із виписками руху коштів по рахунку, на кого дана картка зареєстрована, на який здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Строк дії ухвали встановити до 30 березня 2025 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 1-кс/173/35/25, а другий примірник та її копію надати ініціатору розглянутого клопотання.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1