печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1377/25-к
пр. № 1-кс-903/25
15 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого третього відділу Управління ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого третього відділу Управління ГСУ ДБР ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що слідчими третього відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000908 від 16.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.
У ході досудового розслідування, досліджуються можливі факти перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та військової частини НОМЕР_2 службових повноважень під час укладання договорів на придбання лопат саперних та лопат піхотних з чохлом.
Зокрема, проведеним аналізом відкритих реєстрів та баз даних встановлено, що керівництвом військової частини НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 (до 2024 року частина входила до складу ІНФОРМАЦІЯ_2 ) спільно з представниками приватних структур організовано можливу схему привласнення бюджетних коштів шляхом закупівлі саперних та піхотних лопат в кількості 198 328 штук на загальну суму 167 860 760 грн за завищеними цінами з порушенням процедури закупівлі та створенням умов для перемоги заздалегідь визначеного постачальника.
У ході досудового розслідування проведеним аналізом укладених договорів (№№ 44/7 та 45/7 від 08.07.2024) встановлено завищення договірної вартості лопат саперних на 305 грн/шт, а лопат піхотних з чохлом на 500 грн/шт, що призвело до можливого завищення суми договорів на 69 825 000 грн., тобто при виконанні вищевказаних договорів на постачання саперних та піхотних лопат орієнтовна сума можливих збитків складає 90 млн. грн.
Вищевикладена інформація свідчить про змову представників приватних структур та командування військової частини НОМЕР_2 КСП (КСЛ) ЗСУ при проведені процедур закупівлі саперних та піхотних лопат, що призвело до нанесення збитки державі в особливо великих розмірах.
Договір № 370/3/5/8/2/60 від 14.12.2023 (лопати піхотні з чохлом 33328 шт. на суму 33661280 грн (1010 грн/шт). Кошти перераховано в повному обсязі. Договір закритий.
Договір № 45/7 від 08.07.2024 (лопати піхотні з чохлом 100 000 шт. на суму 90 000 000 грн (900 грн/шт). Кошти перераховано в повному обсязі. Договір не закритий.
Договір № 44/7 від 08.07.2024 (лопати великі саперні 65 000 шт. на суму 44 199 480 грн (680 грн/шт). Кошти перераховано в повному обсязі. Договір не закритий.
Так, оглядом інтернет ресурсу встановлено, що лопати піхотні саперні з чохлом продають в роздріб за ціною від 399 грн до 425 грн, великі саперні лопати за ціною від 150 грн до 390 грн.
Крім того встановлено, що під час оголошення про проведення спрощеної закупівлі було передбачено умови для перемоги саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначивши пріоритетом заключення Договорів за 2024 інші вимоги (виконання за останні два роки аналогічного договору).
Крім того встановлено, що під час оголошення про проведення спрощеної закупівлі було передбачено умови для перемоги саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначивши пріоритетом заключення Договорів за 2024 інші вимоги (виконання за останні два роки аналогічного договору).
Аналізом банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рух коштів за 2022-2024) встановлено, що під час виконання Договорів лише 26.07.2024 здійснена оплата вартості проката плоского з нелегованої сталі на суму 84 138 дол. США та товар імпортовано 13.09.2024. Зазначеної сталі недостатньо для виготовлення заявленої кількості лопат.
Також встановлено операції на загальну суму 97,67 млн грн або 62,6% від отриманих за лопати коштів, що були перераховані на підприємства, які використовуються у схемах ухилення від оподаткування та переведення безготівкових коштів у готівку, а також ФОП, які спеціалізуються на обготівкуванні обігових коштів.
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів (копій) документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення майбутніх експертиз.
Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого третього відділу Управління ГСУ ДБР ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 62024000000000908 від 16.10.2024, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів (копій) документів, з можливістю вилучення оригіналів (копій) документів, а саме: актів прийому, товарно супровідних документів, фінансових документів (оригінали чи копії), документи щодо обліку і руху цінностей (лопат піхотних з чохлом, лопат великих саперних), видаткові накладні, наряди замовлення, документи щодо розподілу між військовими частинами, інші документи, висновків про спроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконати договірні зобов'язання з додатками, посвідчення 1285 ВП МОУ, актів приймання-передачі, який оформлюється відповідно до Інструкції з обліку військового майна у Збройних Силах України, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.08.2017 № 440 (далі - Акт приймання -передачі); видаткові накладні, актів відповідності, доручень МОУ, листування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 по договорам, та щодо перевірок спроможностей, у тому числі з системи електронного документообігу «СЕДО» та/або АСУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_4 ; телефонограм; інструкції з перевірки спроможності вітчизняних підприємств промисловості усіх форм власності виконати роботи (надати послуги, поставити продукцію) за державними контрактами (договорами за державні кошти) із закупівлі, товарів, робіт і послуг оборонного призначення та спроможності (можливості) виконати свої договірні зобов'язання і погасити наданий аванс; наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 «Про бюджетну політику ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2023-2024 роки», та інші документи пов'язані з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/1377/25-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_12
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Виконавець: ОСОБА_1 , 15.01.2025