печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54971/24-к
пр. № 1-кс-46776/24
29 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється виконання запиту компетентного органу Прокуратури Французької Республіки при Апеляційному суді загальної юрисдикції міста Париж про надання допомоги у кримінальній справі №2024/04056/j13 щодо програмного вимагача «STOP DJVU» на підставі доручення Офісу Генерального прокурора в порядку п. 1 ч. 1 ст. 558 КПК України.
Слідчий зазначає, що зі змісту запиту встановлено, що з 2021 року по теперішній час невідомі особи, використовуючи програмне забезпечення вимагач із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснили блокування роботи персональних комп'ютерів фізичних та юридичних осіб, з вимогою сплатити криптовалютою на біткоїн-гаманець за розблокування.
Поряд з тим, одним із гаманців, на який вимагалося сплатити криптовалюту є НОМЕР_5, та за результатом опрацювання відомостей про транзакції встановлено криптогаманець НОМЕР_6, який може належати ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Далі встановлено, що вказана особа використовувала банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою переказу коштів, що можуть бути здобуті злочинним шляхом.
З метою всебічного, повного, об'єктивного розслідування кримінальної справи виникла необхідність в проведенні процесуальних дій на території України - отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В судове засідання слідчий, яким подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, не з'явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, повідомлений про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з'явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо особового рахунку, документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді відомостей щодо власника банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб'єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді стосовно банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.12.2021 по 01.08.2024;
- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді стосовно банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.12.2021 по 01.08.2024;
- ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді стосовно банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.12.2021 по 01.08.2024;
- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді стосовно банківських карток НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період з 01.12.2021 по 01.08.2024.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54971/24-к.
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1