печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56811/24-к
пр. № 1-кс-48258/24
24 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024000000002112 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ряду суб'єктів господарювання не резидентів, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 », будучи пов'язаними та знайомими між собою, у тому числі перебуваючи у родинних зв'язках, організували схему протиправної діяльності, яка спрямована на привласнення бюджетних коштів шляхом поставлення товарів (БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») за завищеними цінами під час проведення тендерних закупівель із бюджетними установами.
Встановлено, що у період з 2022 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало близько 172 замовлень на постачання БПЛА на загальну суму понад 216 млн гривень від різних обласних державних адміністрацій та інших органів місцевого самоврядування.
Так, в результаті оглядів відкритих джерел інформації зокрема сайту держзакупівель « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та сайту для пошуку вигідних пропозицій «Hotline», та подальшого порівняння цін встановлено, що середньо ринкова вартість «DJI Mavic 3Е» на території України становить близько 100 тис гривень, що фактично свідчить про завищення цін при держзакупівлях на 30-40%, що відповідно завдає збитків державі в особливо великих розмірах.
Фактичну закупівлю БПЛА « ІНФОРМАЦІЯ_13 » засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють в китайської приватної комерційної структури « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яка з грудня 2021 року перебуває у санкційних списках США.
В подальшому, від територіального управління БЕБ у м. Києві надійшов аналітичний продукт (висновок аналітика) №23.24/2.2/164-24 від 09.10.2024, складений за результатами проведення дослідження діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з якого вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запроваджено протиправний механізм виведення грошових коштів отриманих в результаті фіктивного завищення цін на товари, які стали предметом договорів з державними установами в тіньовий, неконтрольований державою обіг, шляхом здійснення удаваних операцій, зокрема: у період з січня по червень 2023 року здійснено імпортні операції нехарактерні для основного виду діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - операції з імпорту 59 274 одиниць «сумочки дамські з плечовим ремінцем або без нього, з лицьовою поверхнею з натуральної або композиційної шкіри» загальною вартістю 5 799 826,99 гривень. Продавець товару компанія « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
Разом з тим, в період з 05.01.2024 по 10.09.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбано товарів/послуг в контрагентів-постачальників на загальну суму 336 164 587 гривень (в.т.ч. ПДВ 1 438 096). В розрізі товарних підкатегорій УКТЗЕД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено придбання: квадрокоптерів (бпл), акумуляторів для дронів, пультів управління для дронів, батареї акумулятори літій іонні в загальній кількості 2 866 одиниць.
Однак, в розрізі товарних підкатегорій УКТЗЕД, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено реалізацію наступного товару: квадрокоптери, акумулятори для дронів, квадрокоптери, пульти керування, батареї акумулятори на літій іонних елементах в загальній кількості 8 312 одиниць.
Так, різниця у фактично придбаних (закуплених) та фактично проданих (реалізованих) товарах становить близько 5 446 одиниць, що на даний час дає підстави вважати, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснюються фіктивні, безтоварні операції спрямовані на протиправне заволодіння державними коштами.
Крім того, згідно відомостей з митних декларацій отриманих в ході проведення аналітичного дослідження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортовано товарів «Безпілотні літальні апарати DJI Matrice 350 RTK. Призначені для цивільного використання» на загальну суму 1 410 009 гривень, кількістю 4 шт., митна вартість однієї одиниці - 352 502 гривень. Натомість згідно відомостей отриманих в ході досудового розслідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізовано 1 одиницю товару «Квадрокоптер (безпілотний літальний апарат DJI Matrice 350 RTK» вартістю 253 000 гривень.
Так, встановлено, що за аналогічною схемою можуть діяти інші Товариства, які відображені в аналітичному продукті, службові особи яких одночасно займають керівні посади або входять до складу засновників, що і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 12024000000002112, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: вантажні, митні декларації, товаро-транспортні накладні, накладні (інвойси), контракти, договори, тощо на підставі яких за період часу з 01.01.2022 по 02.12.2024 відбувається експорт та імпорт товарів наступними суб'єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-х примірниках.
Прим. 1 - справа №757/56811/24-к.
Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3
Копія - ІНФОРМАЦІЯ_17
Виконавець: ОСОБА_1 , 24.12.2024