Справа № 585/2235/24
Номер провадження 1-кс/585/155/25
29 січня 2025 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського мiськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024200470000438 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.05.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що 10.05.2024 року на її мобільний номер телефону зателефонувала особа на ім'я « ОСОБА_5 » з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та представившись працівником банку повідомила, що з її банківським акаунтом вчиняться шахрайські дії і для захисту онлайн-банкінгу від несанкціонованого втручання необхідно повідомити ПІН-коди підтвердження, які надійдуть їй від робота АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, виконавши зазначені дії ОСОБА_4 виявила у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » транзакції грошових коштів у період часу з 11:27-11:28 год. з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на банківську картку невідомого банку на загальну суму 6282 грн.
Під час досудового розслідування було здійснено зняття інформації (виїмку) в Акціонерному товаристві, де відкрито банківську картку потерпілої ОСОБА_4 , з якої встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 , емітент картки - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Надалі, під час огляду інформації, яку вилучено в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_5 , яка згідно вилученої інформації належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканці АДРЕСА_3 , відбулася транзакція грошових коштів у розмірі 6200 грн. (вказана сума коштів зарахувалася на банківську картку № НОМЕР_5 від потерпілої ОСОБА_4 від 10.05.2024 року) та в подальшому у загальній сумі 6200 грн. була перерахована на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Вказана інформація зберігається в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.
Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:
- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_6 ; інформацію про банківський рахунок, який прив'язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 09.05.2024 року по час винесення ухвали суду;
- інформацію про абонентський номер (номери), які прив'язані до банківської картки № НОМЕР_6 , а також відомості про зміну фінансового номеру (у випадку зміни);
- інформацію про IP- адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_6 , а також зазначити PORT який використовувався під час з'єднання з ІР-адресою (ІР-адресу, яка використовувалася до онлайн банкінгу та відповідний PORT);
- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_6 з 00:00 год. 09.05.2024 року по час винесення ухвали суду, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, деталі здійснення транзакції грошових коштів з даної картки із зазначенням інформації про отримувача коштів, призначення транзакції; ір-адресу (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_6 , документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 09.05.2024 року по час винесення ухвали суду.
Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, якій належить банківська картка № НОМЕР_6 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, які він отримавши від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує і просить його задовольнити (а.с.24).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлений (а.с.27).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 112024200470000438 від 10.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 5).
До клопотання додано: протокол допиту потерпілої ОСОБА_4 від 11.05.2024 року, яка повідомила про обставини події (а.с.7-9), виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 за період 01.04.2024-10.05.2024 року (а.с.10-11), протоко огляду речей і документів від 30.07.2024 року, згідно якого проведено огляд оптичного диску з інформацією, вилученою на підставі ухвали слідчого судді Роменського мiськрайонного суду у справі № 585/2235/24 (1-кс/585/810/24) з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.12-16), протокол огляду речей і документів від 02.12.2024 року, згідно якого проведено огляд оптичного диску з інформацією, вилученою на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду у справі № 585/2235/24 (1-кс/585/1389/24) від 10.05.2024 року з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.17-23).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , які зазначені у клопотанні.
З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_4 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:
- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_6 ; інформацію про банківський рахунок, який прив'язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 09.05.2024 року по час винесення ухвали суду - 29.01.2025 року;
- інформацію про абонентський номер (номери), які прив'язані до банківської картки № НОМЕР_6 , а також відомості про зміну фінансового номеру (у випадку зміни);
- інформацію про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_6 , а також зазначити PORT, який використовувався під час з'єднання з ІР-адресою (ІР-адресу, яка використовувалася до онлайн банкінгу та відповідний PORT);
- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_6 з 00:00 год. 09.05.2024 року по час винесення ухвали суду - 29.01.2025 року, із зазначенням часу операцій, місця їх здійснення, деталі здійснення транзакції грошових коштів з даної картки із зазначенням інформації про отримувача коштів, призначення транзакції; ір-адреса (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_6 , документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім'я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 09.05.2024 року по час винесення ухвали суду - 29.01.2025 року, з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1