Справа № 592/1280/25
Провадження № 1-кс/592/732/25
29 січня 2025 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025205520000103 від 25.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначив наступне:
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.01.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного зв'язку: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 8308 від 24.01.2025).
Вказаний факт внесено до ЄРДР № 12025205520000103 від 25.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2024 о 15.34 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу у додатку «Телеграм» на сторінці каналу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (інформація: телефон: НОМЕР_2 ; про себе - Сонячні станції та резервне живлення ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ім'я користувача - ОСОБА_6 ) товару, а саме: гібридний інвертор SOLIS S6-EН1P6K-L-PLUS 6KW 48V 2 MPPT Wi-Fi 220V Однофазний, з використанням абонентського номеру мобільного зв'язку: НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами у сумі 47880,00 гривень, належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які остання перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківський рахунок НОМЕР_4 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на отримувача ФОП ОСОБА_7 , але в подальшому товар не отримано.
Тому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківського рахунку НОМЕР_4 , який відкрито та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася.
Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 25.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025205520000103, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Надати працівникам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у регіональному відділенні м. Суми, а саме:
-відомості про особу, на чиє ім'я відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних відкритих до нього карток, а також: прізвище, ім'я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито вказаний банківський рахунок, дані працівника, яким було відкрито даний банківський рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім'я якої відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківський рахунок НОМЕР_4 ;
-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 10.12.2024 по 09.01.2025 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв'язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;
-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;
-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення зазначених банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;
-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 09.10.2024 по 09.01.2025.
Тимчасовий доступ до документів має надати - відповідальна особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.
Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1
Згідно з оригіналом:
Копія виготовлена з автоматизованої системи документообігу суду
Ухвала суду набрала законної сили 29.01.2025
Помічник судді Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_17