Березівський районний суд Одеської області
29.01.2025
Справа № 494/277/24
Провадження № 1-кс/494/56/25
29 січня 2025 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024162260000092 від 10.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
29 січня 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024162260000092 від 10.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 29.01.2025 року.
З клопотання вбачається, що 09.02.2024 року до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що невідомою особою 09.02.2024 року в період з 13:18 год. по 13:20 год. з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ), було проведено п'ять банківських операцій з переказу коштів через ( ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 , 85667230010001, 85667330010001, 85667530010001) на загальну сумі 63 тис. грн. та комісія 493 грн.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , свідчення якої викладені в клопотанні.
Працівниками управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України в ході аналізу транзакцій по картці № НОМЕР_4 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , за 09.02.2024 встановлено, що кошти потерпілої 09.02.2024 чотирма транзакціями виведено на карти НОМЕР_5 , емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_7 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
А саме 09.02.2024 року об 13:26:46 год. з картки НОМЕР_4 кошти на суму 11221 грн. відправлено на карту НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім'я невстановленої особи.
Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: _(МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення а саме:
- інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 09.02.2024 року по теперішній час, відображених на паперовому та електронному носію;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив'язані до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , з послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключенні;
- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з управління банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № № НОМЕР_8 , в період з 09.02.2024 року по теперішній час;
- відомості про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № № НОМЕР_8 , у період проведення транзакцій;
- інформацію, яка утримується на фото-, відеореєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № № НОМЕР_8 , у період з 09.02.2024 року до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.
Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
У судове засідання 29.01.2025 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з'явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12024162260000092 від 10.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.185 КК України - крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до інформації по банківській картці, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Суд вважає за необхідне роз'яснити керівництву Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024162260000092 від 10.02.2024 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення а саме:
- інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 09.02.2024 року по момент постановлення ухвали, відображених на паперовому та електронному носію;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив'язані до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , з послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключенні;
- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з управління банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № № НОМЕР_8 , в період з 09.02.2024 року по момент постановлення ухвали;
- відомості про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № № НОМЕР_8 , у період проведення транзакцій;
- інформацію, яка утримується на фото-, відеореєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № № НОМЕР_8 , у період з 09.02.2024 року по момент постановлення ухвали.
Зобов'язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1