Справа № 462/646/25
провадження 1-кс/462/147/25
28 січня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
25.01.2025 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025142390000030 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 25.01.2025 до ВП№1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа 11.01.2025 приблизно о 00.17 год, зловживаючи довірою, під приводом продажу взуття, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 5 990 грн, які вона самостійно переказала з своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 здійснювала купівлю взуття у інстаграм магазині, після чого остання 11.01.2025 о 00.14 год та 00.17 год здійснила самостійно оплату двома платежами у розмірі 5590 грн та 400 грн з своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 . Станом на сьогодні інстаграм акаунт магазину заблокований та взуття на адресу заявниці не надійшло.
Відтак тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка стосується вищезазначеної банківської карти, дасть можливість дослідити рух коштів по них в період часу з 01.01.2025 по час виконання ухвали.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансування стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею , а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбачену ст.160 КПК України.
Згідно ст. 62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містять банківську таємницю, розкривається банками, зокрема за рішенням суду.
Отримання доступу до таких документів та інформації стосовно відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення даних особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та дасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю отримання їх копій на паперовому носії та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або за адресою представництва: АДРЕСА_4 .
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , або за адресою представництва: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання їх копії на паперовому носії, зокрема:
-документів, щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 01.01.2025 по термін дії ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
-платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 з 01.01.2025 по термін дії ухвали;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: