Справа № 373/216/25
про тимчасовий доступ до речей і документів
27 січня 2025 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 .
Сторони кримінального провадження не з'явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Розглянувши клопотання уповноваженої в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП сектору превенції відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що можуть становити банківську таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
встановив:
07.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_4 були внесені відповідні відомості про те, що 27.09.2024 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 103 400,00 грн за оплату ним товарів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 .
Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєно № 12024116240000158.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Уповноважена в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП сектору превенції відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант ОСОБА_3 на розгляд клопотання не з'явилась. Подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв'язку з службовою зайнятістю. Клопотання просить задовольнити.
Досудовим розслідуванням у ході допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що 24.09.2024 він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » переглядав оголошення щодо обладнання для сонячних станцій. Там він натрапив на оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього зв'язався за номером телефону НОМЕР_2 та обговорив деталі замовлення. 27.09.2024 вирішив придбати обладнання за оголошенням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснивши переказ коштів двома транзакціями на суму 45 000,00 грн та 103 400,00 грн на рахунок НОМЕР_1 .
Зокрема, на його прохання 27.11.2024 ОСОБА_5 здійснила переказ із свого рахунку на рахунок отримувача в сумі 103 400 грн 00 коп., а він здійснив переказ власних коштів із свого рахунку на рахунок отримувача в сумі 45 000 грн 00 коп.
З метою розкриття кримінального правопорушення та враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, відомостей щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
-копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки НОМЕР_1 : договір про банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує його особу; інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, електронні адреси, фотографії в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку-картки НОМЕР_1 ; фінансових номерів власника зазначеного рахунку в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.
За нормою пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України під час дії воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Пункти 2,5,7,8 частини першої статті 162 КПК України визначають охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах. Ними є:
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Пунктом 2 частини 1 статті 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.
У системному взаємозв'язку норми пункту 2 частини 1 статті 615 КПК України та пункту 207 Розділу ХІ Перехідних положень КПК України слід розуміти так, що під час дії воєнного стану на території України якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 цього Кодексу, то такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2,5,7,8 частини першої статті 162 цього Кодексу здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Таким чином наявні підстави для розгляду даного клопотання слідчим суддею, який має об'єктивну можливість виконання повноважень, передбачених статтями 140, 163, 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245-248, 250 та 294 КПК України.
Вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню в частині платіжних операцій, руху коштів, що були здійснені по рахунку/картці НОМЕР_1 у період часу з 11.00 год 27.09.2024 по теперішній час, оскільки всі інші операції не є предметом доказування в даному кримінальному провадженні, що вбачається із платіжних інструкцій № 0.0.3910302231.1 від 27.09.2024 о 11.08 год та № 221С-9АЗМ-Р821-2ТХ5 від 27.09.2024 о 16.03 год.
З отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів з банківського рахунку, що знаходиться у володінні зазначеної вище банківської установи, матиме доказове значення у справі. Отримати доступ до документів можливо відповідно до ст. 159 КПК України.
За правилами ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню лише в межах надання доступу до інформації, що містить дані про платіжні операції та рух коштів, що були здійснені по рахунку/картці НОМЕР_1 у період часу з 11.00 год 27.09.2024 по день постановлення цієї ухвали.
На підставі викладеного, керуючись ст. 160, 163, 309 КПК України
постановив:
Клопотання уповноваженої в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП сектору превенції відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю задовольнити частково.
Надати уповноваженій в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП сектору превенції відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, відомостей щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 11.00 год 27.09.2024 по день постановлення цієї ухвали;
-копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки НОМЕР_1 : договір про банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує його особу; інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, електронні адреси, фотографії в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку-картки НОМЕР_1 ; фінансових номерів власника зазначеного рахунку в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 11.00 год 27.09.2024 по день постановлення цієї ухвали;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 11.00 год 27.09.2024 по день постановлення цієї ухвали.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати уповноваженій в межах компетенції на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - ДОП сектору превенції відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю виготовлення їх копій в друкованому або електронному виді, а саме:
-відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку/картці НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, відомостей щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (із зазначенням дати та часу, місця зняття коштів, власників номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 11.00 год 27.09.2024 по день постановлення цієї ухвали;
-копій документів та відомостей щодо власника рахунку/картки НОМЕР_1 : договір про банківське обслуговування; заява про відкриття рахунку; документ, що посвідчує його особу; інші ідентифікаційні дані власника включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, електронні адреси, фотографії в тому числі в електронному вигляді;
-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку-картки НОМЕР_1 ; фінансових номерів власника зазначеного рахунку в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 11.00 год 27.09.2024 по день постановлення цієї ухвали;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з рахунку/картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувалось зняття коштів по даному рахунку з 11.00 год 27.09.2024 по день постановлення цієї ухвали.
Надати можливість отримання завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.
Ухвала є обов'язковою для виконання службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 27 березня 2025 року.
Оригінал ухвали пред'являється, а її копія вручається службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ? скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1