"24" січня 2025 р. Справа № 363/331/25
24 січня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12024116150000155 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До Вишгородського районного суду надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12024116150000155 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16 год. 28 хв. 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;
3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 16 год. 28 хв. 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;
5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 16 год. 28 хв. 17.01.2024 до часу фактичного зняття інформації;
6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 17.07.2024 на мобільний телефон заявниці зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку, та повідомив, що на банківській карті ОСОБА_6 невідомі особи намагаються здійснити шахрайські дії, в зв'язку з чим їй необхідно перерахувати власні гроші на іншу карту для їх збереження, в подальшому 17.07.2024 за вказівками невідомого чоловіка телефоном ОСОБА_6 здійснила переказ власних грошей в сумі 84999 грн. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 трьома банківськими операціями, дізнавшись згодом, що перерахувала гроші невідомій особі, яка шахрайським шляхом ними заволоділа, завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму. Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 17.07.2024 о 15.11 год. їй зателефонував невідомий чоловік з номера телефона НОМЕР_6 , який назвався співробітником служби безпеки банку та повідомив, що невідомі особи намагаються вчинити шахрайські дії з її грошима, які перебувають на банківській картці, тому ОСОБА_6 необхідно перерахувати власні кошти на іншу банківську карту для їх збереження. З цією метою потерпіла перерахувала свої гроші зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на свою банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , в сумі 84999 грн. Телефоном в телефонній розмові невідомий чоловік назвав ОСОБА_6 номер банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , на яку потерпілій необхідно було перерахувати власні гроші в сумі 84999 грн., та номер якої потерпіла власноруч записала на аркуш паперу, щоб не забути, зі слів невідомого - оформлену віртуально у вказаному банку на ім'я потерпілої з метою подальшого збереження її грошей, і що вказаний чоловіком номер банківської карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » буде «страховим номером» потерпілої, який забезпечить збереження її грошей. ОСОБА_6 повірила невідомому чоловіку, після чого 17.07.2024 о 16 год 19 хв через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 здійснила переказ власних грошей в сумі 29500 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , названу чоловіком телефоном. Далі 17.07.2024 о 16 год. 23 хв. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 ОСОБА_6 здійснила переказ власних грошей в сумі 29999 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , названу чоловіком телефоном. Та 17.07.2024 о 16 год 33 хв через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 потерпіла здійснила переказ власних грошей в сумі 25500 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , названу чоловіком телефоном. Взагалі ОСОБА_6 17.07.2024 було перераховано на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 гроші в загальній сумі 84999 грн. Після здійснення потерпілою переказу власних грошей, невідомий чоловік також телефоном їй повідомив, що цього ж дня АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самостійно здійснить перерахування її грошей з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому у потерпілої оформлені дві банківські карти, та що цього ж дня чи наступного дня кур'єр ОСОБА_6 на її адресу мешкання доставить нову банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на якій будуть зберігатися її гроші в сумі 84999 грн. 18.07.2024 прочекавши до 16:00 год, ОСОБА_6 ніякі нові банківські карти не надходили, тому вона зателефонувала до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дізнатися про свою нову банківську карту, замовлену начебто 17.07.2024. Співробітники банку їй повідомили, що 17.07.2024 ОСОБА_6 тільки зняла гроші зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , інформації щодо оформлення ОСОБА_7 банківської карти, на якій би зберігалися її гроші в сумі 84999 грн. - в банку немає. Потерпіла зрозуміла, що 17.07.2024 невідомий чоловік, з яким вона вела телефонну розмову за вказаним номером телефона, її обманув та шахрайським шляхом заволодів її грошима на загальну суму 84999 грн., завдавши майнової шкоди на вказану суму. Проведеним оглядом мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мобільного телефона потерпілої ОСОБА_6 встановлені банківські операції, які підтверджують факт перерахування потерпілою ОСОБА_6 17.06.2024 о 16:19 год, 16:23 год, 16:33 год грошей зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на загальну суму 84999 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . В ході допиту потерпіла ОСОБА_6 зазначила, що на момент шахрайства 17.06.2024 в ході спілкуванні з невідомим чоловіком, останній телефоном вказав потерпілій, щоб вона перерахувала власні гроші на банківську карту ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », про що остання зробила відповідний запис на аркуші паперу, оригінал якого долучений до матеріалів кримінального провадження. Крім того, відповідно до інформації з відкритих джерел BIN, (перші шість цифр на банківській картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) BIN, № НОМЕР_8 належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », тобто банком емітентом банківської картки № НОМЕР_5 , на яку потерпіла ОСОБА_6 17.07.2024 перерахувала власні гроші, є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому на підставі Ухвали Вишгородського районного суду Київської області отримано тимчасовий доступ до інформації по банківській карті ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , на яку потерпіла ОСОБА_6 17.07.2024 перерахувала власні гроші в загальній сумі 84999 грн. Оглядом виписки по рахунку банківської карти ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 встановлено, що дана банківська карта оформлена на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Після надходження на банківську карту ОСОБА_8 грошей, перерахованих ОСОБА_6 , 17.07.2024 о 16.28 год гроші в сумі 29999 грн. потерпілої в подальшому були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 . Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №КНО-07.8.6/8976БТ від 16.10.2024, банком-емітентом банківської карти № НОМЕР_3 є акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), МФО - НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 . Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані, як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучити їх копії для подальшого проведення відповідних досліджень.
У судове засідання прокурор не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 12024116150000155 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1) документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
2) відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифруванням інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 16 год. 28 хв. 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_3 - інформації по новому картковому рахунку;
3) фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 за період часу з 16 год. 28 хв. 17.07.2024 до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцям розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_3 , - інформації по новій картці;
4) відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та інші операції;
5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , за період часу з 16 год. 28 хв. 17.01.2024 до часу фактичного зняття інформації;
6) інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ,
з можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.
Строк дії даної ухвали встановити до 24.02.2025 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1