Справа № 438/53/24
Провадження № 1-кс/438/10/2025
23 січня 2025 року м. Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12024142100000006 від 08.01.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
В клопотанні вказано, що 07.01.2024 року до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , про те що 06.01.2024 о 14 год. 18 хв., невстановлена особа шляхом обману, представившись від імені її знайомої, заволоділа її грошовими коштами в сумі 5000 грн., які заявниця особисто перерахувала з своєї банківської карти НОМЕР_1 на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона проживає за вищевказаною адресою. У своєму користуванні вона має банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти НОМЕР_1 до якої під'єднано її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , також на її мобільному телефоні встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так приблизно о 13 год. 52 хв. на її мобільний телефон у соцмережі «Телеграм» надійшло смс-повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , яка наданий момент перебуває у м. Одеса. Відкривши дане смс-повідомлення в ньому її знайома просила позичити їй грошові кошти в сумі 15600 гривень. Після чого вона відповіла їй що зможе позичити грошові кошти у сумі 5000 гривень, а вона в свою чергу надіслала їй номер банківської карти банку ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 . Після чого потерпіла перейшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 14 год. 18 хв. особисто перерахувала грошові кошти у сумі 5000грн. на вищевказану банківську карту. В подальшому цього ж дня приблизно о 19 год. 18 хв. під час переписки в мережі Viber вона дізналася від своєї знайомої ОСОБА_7 що її сторінку у «Телеграмі» взламали, та ніякі гроші вона не просила. 27.03.2024 року за вих. №1553/53/02-24 до Бориславського міського суду скеровано клопотання про отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю погоджене з прокурором та 29.03.2024 року отримано Ухвалу Бориславського міського суду, яку задоволено.Так 29.03.2024 вищевказану ухвалу направлено до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », однак станом на 04.07.2024 відомості щодо можливості вилучення запитуваної інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області не надходило, а термін дії вищевказаної Ухвали закінчився 29.05.2024 року. В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів.
Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, про що зазначили у прохальній частині клопотання та надали письмові заяви.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У зв'язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №12024142100000006 від 08.01.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);
- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу 06.01.2024 року по 16.01.2024 року;
- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 06.01.2024 року по 16.01.2024 року;
- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;
- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 в період часу з 06.01.2024 року по 16.01.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Зобов'язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового НОМЕР_2 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 23 березня 2025 року.
Суддя ОСОБА_10