Справа № 438/1765/23
Провадження № 1-кс/438/7/2025
23 січня 2025 року м. Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12023142100000097 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
В клопотанні вказано, що до відділення поліції №1 Дрогобицького РВП із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , з приводу того, що 09.10.2023 невстановлена особа, під приводом отримання подальшого заробітку через внесення депозиту, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які останній особисто перерахував на банківську картку НОМЕР_1 . Під час досудового розслідування, 21.10.2023 було допитано як потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив що впродовж останніх 2-ох років проживає за адресою АДРЕСА_1 , оскільки навчається там. Однак зареєстрований він за адресою АДРЕСА_2 та періодично на вихідних приїжджає до м. Борислава, до своїх батьків. У своєму користуванні має банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на котру щомісяця отримує стипендію. Так, 08.10.2023 року близько 11 год. 00 хв. року він перебував у квартирі, де тимчасово проживає у зв'язку з навчанням, а саме за адресою АДРЕСА_1 . Переглядаючи інтернет платформу «instagram» у когось зі своїх знайомих він побачив рекламу із надписом «надіслав тисячу гривень - а отримав дві, все чесно» та поруч із текстом була відмічена сторінка незнайомого йому раніше чоловіка, котрий саме і мав «примножити» кошти. Оскільки це оголошення зацікавило ОСОБА_5 , то він вирішив написати на дану інстаграм сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Запитавши у чому полягає суть так званого «заробітку» йому відповів невідомий чоловік про те, що необхідно внести депозит на суму 3 тисячі гривень та за це, впродовж 72-ох годин ОСОБА_5 зможе отримати 6 тисяч гривень. На дане повідомлення останній нічого не відповів. Однак наступного дня, 09.10.2023 року о 13 год. 00 хв. йому знову написав даний чоловік, запропонувавши більш вигідні умови, а саме - кошти повинні були надійти ОСОБА_5 на його карту швидше, впродовж 24-ох годин. Він одразу ж погодився, а вищевказаний чоловік надіслав номер банківської карти - НОМЕР_1 , після чого о 14 год. 05 хв. ОСОБА_5 особисто перерахував зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на номер карти, котрий йому надіслав вищевказаний чоловік НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3000 гривень 00 копійок. Після цього ОСОБА_5 відповіли, що його кошти прийняті та повідомили, щоб він очікував. Однак, через 24 години, станом на 10.10.2023 року, як зазначив ОСОБА_5 жодних коштів на його банківську карту не поступило та він почав писати на дану сторінку однак жодної відповіді не отримав. Також ОСОБА_5 додав, що у зв'язку з очним навчанням він не мав змоги прибути до відділення поліції швидше. В той же час вказана інформація перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що територіально знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , та є віддаленим від місця проведення досудового розслідування, враховуючи строки досудового розслідування, та обсяг запитуваної інформації є значним та потребує більше часу, тому є необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю терміном дії на 2 місяці.
Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, про що зазначили у прохальній частині клопотання та надали письмові заяви.
Розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, що відповідає положенням ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї ж статті встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У зв'язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись п.2 ст.162, ст.164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 12023142100000097 від 11.10.2023 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_3 (фотознімком власника за наявності);
- детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року;
- руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_3 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року;
- інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;
- інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.
- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 в період часу з 09.10.2023 року по 19.10.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов'язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового НОМЕР_3 який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 .
У разі невиконання ухвали, застосовуються наслідки передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - до 23 березня 2025 року.
Суддя ОСОБА_8