Справа № 202/5986/24
Провадження № 1-кс/202/225/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
23 січня 2025 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024040000000119 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024040000000119 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.
08 січня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024040000000119 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 08 січня 2025 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт до Договору підряду реконструкції спортивного майданчика КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 , та заволодінні грошовими коштами обласного бюджету групою осіб з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання вказаними особами своїм службовим становищем.
Так, 09.11.2021 року за результатами відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 387/11-21 на виконання будівельно-монтажних робіт 3 реконструкції спортивного майданчика КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція). Договірна ціна за вказаним договором складала 44 086 555,89 грн.
Згідно п. 1.2 Договору № 387/11-21, об'єкт: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 - Реконструкція спортивного майданчика КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45454000-4 - Реконструкція).
Відповідно до п. п. 1.3 - 1.5 Договору N? 387/11-21, склад та обсяг робіт, що доручаються до виконання Генпідряднику, визначені на підставі проектно-кошторисної документації. Склад та обсяги робіт можуть бути переглянуті в процесі реконструкції у разі внесення змін до проектної документації.
Генпідрядник розпочне виконання робіт у строк, що не перевищує 10 днів з дня укладання договору і завершить виконання робіт до 30.12.2022 року. Початок та закінчення будівельно-монтажних робіт визначається календарним графіком виконання робіт, який є невід'ємною частиною Договору (додаток № 2) та умовами Договору.
В подальшому, сторонами 10.03.2022 року укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № 387/11-21, відповідно до умов якої строк дії Договору продовжено до 30.12.2023 та здійснено перерозподіл фінансування видатків на 2022 та 2023 роки. Крім того, 08.02.2023 сторонами укладено Додаткову угоду № 6 до Договору № 387/11-21, відповідно до умов якої строк дії Договору продовжено до 30.12.2024 та здійснено перерозподіл фінансування видатків на 2023 та 2024 роки.
Відповідно до Рішень про обласний бюджет Дніпропетровської області на 2021-2024 роки з додатками, що містяться у відкритих даних, кошти на фінансування вказаного об'єкту передбачено у розмірі 29 350 889,2 грн. лише у 2023 році.
Відповідно до даних, розміщених на офіційному порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 за вказаним Договором № 387/11-21 ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за актами приймання виконаних робіт форми КБ-2в та КБ було сплачено 29 350 889,21 грн.
Разом з цим, візуальним оглядом вказаного об'єкта встановлено, що на вказаному об?єкті здійснено демонтажні роботи, покладено щебінь природного каменю на майданчику, зроблено улаштування одного круглого збірного залізобетонного каналізаційного колодязя, та на землі лежить декілька каналізаційних труб та стовпів. На даний час будівельно-монтажні роботи на об?єкті не ведуться, будівельний майданчик нічим не огороджений.
Таким чином вважаю, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, які виразились у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів виконаних робіт до Договору підряду реконструкції спортивного майданчика КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 , та заволодінні грошовими коштами обласного бюджету групою осіб з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом зловживання вказаними особами своїм службовим становищем.
В ході проведення огляду ділянки місцевості 22.10.2024 за адресою: АДРЕСА_1 , поблизу ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено земельну ділянку огороджену парканом по всій площині, який частково зруйнований. Відповідно до інформації з «GoogleMaps» на земельній ділянці вказано позначку «Футбольне поле з галькою» та «Футбольне поле», при огляді вказаних земельних ділянок не виявлено ознак проведення будівельних робіт, територія земельних ділянок виявлено будівельні матеріали та зелені насадження.
Відповідно до інформації отриманої з відкритого джерела « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено факт перерахування бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 29 350 889,21 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договір № 387/11-21 від 09.11.2021).
З договору № 387/11-21 від 09.11.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (Генпідрядник) встановлено: замовник доручає, а генпідрядник забезпечує відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції об'єкту: спортивний майданчик КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДМР за адресою: АДРЕСА_1 . З вказаного договору отримано інформацію про рахунки сторін договору відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 р/р НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » р/р НОМЕР_5 .
Враховуюче викладене, з метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб причетних до його вчинення виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, натомість до матеріалів клопотання додав заяву, відповідно до якої просив здійснювати розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з'ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024040000000119 від 23 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Зобов'язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим з числа групи слідчих та/або прокурорам у кримінальному провадженні № 42024040000000119 від 23.02.2024 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю їх вилучення на носії інформації в електронному та друкованому вигляді (завірених належним чином копіях), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- руху грошових коштів у період часу з 01.10.2021 до дня постанови ухвали на розрахункових рахунках ІНФОРМАЦІЯ_3 р/р НОМЕР_4 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_10 , які стосуються договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, виписок з номерів телефонів, ІР-адресами з яких проходило з'єднання систем між комп'ютером управління і комп'ютером ІНФОРМАЦІЯ_3 за період часу з 01.10.2021 до дня постанови ухвали;
- руху грошових коштів у період часу з 01.10.2021 до дня постанови ухвали на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » р/р НОМЕР_5 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_10 , які стосуються договірних відносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по розрахунковому рахунку, виписок з номерів телефонів, ІР-адресами з яких проходило з'єднання систем між комп'ютером управління і комп'ютером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за період часу з 01.10.2021 до дня постанови ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк виконання ухвали до 21 березня 2025 року.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1