Справа № 509/327/25
22 січня 2025 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в с-щі Овідіополь Одеської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів № 12024163380000097 від 21.08.2024, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України
СД ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 12024163380000097 від 21.08.2024, розпочатого за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
20.08.2024 року до Відділення поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій останній просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка надала до Овідіопольського районного суду Одеської області квитанцію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій вбачаються ознаки підробки.
В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа надала до Овідіопольського районного суду Одеської області квитанцію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій вбачаються ознаки підробки як додаток до додаткових пояснень у судовій справі №509/4496/23, які були подані 01.07.2024 року через «Електроний суд» за підписом ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що у вищезазначеній квитанції платником зазначена ОСОБА_6 , номер рахунку платника НОМЕР_1 , одержувачем зазначена ОСОБА_7 ФОП, рахунок одержувача НОМЕР_2 , зазначені рахунки зареєстровані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З метою перевірки відомостей отриманих під час проведення досудового розслідування, а також враховуючи те, що в інший спосіб здобути необхідні відомості, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, неможливо, звертається до суду із клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відомості в зазначеному кримінальному провадженні та наявною у ньому документацією можливо використати як доказ, оскільки в собі містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та з метою вирішення питання про призначення та проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів, враховуючи те, що обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо, у зв'язку із чим, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківськім рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (із обов'язковим зазначенням агентів та контрагентів), за період часу з 01.06.2024 по 01.07.2024 року а також усі наявну інформацію (документи, повні анкетні дані) щодо осіб, на яких зареєстровані зазначені банківські рахунки.
Строк дії ухвали до 22.03.2025 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1