Справа №504/319/25
Провадження №1-кс/504/77/25
Комінтернівський районний суд Одеської області
23.01.2025с-ще Доброслав
Комінтернівський районний суд Одеської області у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря - ОСОБА_2 , -
розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду № 5, с-ще. Доброслав, клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024164330000284 від 08.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України,-
До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024164330000284 від 08.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.
У клопотанні про надання тимчасово доступу до речей та документів слідчий посилається на те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Прокурор в судове засідання не з'явилась, проте подала заяву до суду, якою підтримала дане клопотання та просила його задовольнити у повному обсязі.
За обгрунтуванням прокурора слідчий суддя погоджується з тим, що виклик у судове засідання представника володільця речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 призведе до передчасного розголошення відомостей кримінального провадження, та надасть можливість знищити чи спотворити документацію, щодо якої ставиться питання тимчасового доступу.
Зокрема, прокурором доведено, що попередні звернення органу досудового розслідування до органу місцевого самоврядування та представника фірми -забудовника були залишені без задоволення.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 08.11.2024 у Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 12024164330000284 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, 21.11.2024 у Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження № 42024162330000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, досудове розслідування яких доручено здійснювати СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області.
Постановою прокурора від 09.01.2025 вказані кримінальні провадження об'єднанні в одне провадження та присвоєно номер в Єдиному державному реєстрі досудових розслідувань № 12024164330000284.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір про закупівлю робіт № 131/ВТ від 07.11.2023, предметом якого є «Нове будівництво навчального корпусу з підвалом (споруда цивільного захисту (найпростіше укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 », визначена тверда ціна - 46 198 678,00 грн.
В подальшому, 22.07.2024 між вказаними сторонами укладено договір про закупівлю робіт № 152/Р, предметом якого є «Нове будівництво навчального корпусу з підвалом (споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 . Корегування проекту. Додаткові роботи.», визначена тверда ціна - 22 946 001,72 грн.
Так, 08.11.2024 надійшла заява представника ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з якої вбачається, що проведеним аналізом середньоринкових цін, з відкритих джерел, встановлено імовірне завищення цін на окремі матеріалі ресурси та будівельні матеріали під час проведення закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_7 , за результатами якої укладено договір №152/Р від 22.07.2024.
Також, на адресу окружної прокуратури 18.11.2024 надійшов рапорт Южного МРВ УСБУ в Одеській області, з якого вбачається, що під час моніторингу закупівель, встановлено наявність ознак вчинення кримінального правопорушення, а саме, що посадові особи підрядної організації за сприянням посадових осіб Відділу освіти внести недостовірні відомості до проєктно-кошторисної документації та договору №131/ВТ від 07.11.2023 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).
Вказане також підтверджується листами торгових організацій щодо середньоринкових цін на визначені позиції будівельних матеріалів.
Відповідно до даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів, ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 20.01.2025 сплатило на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на виконання договору №131/ВТ від 07.11.2023 грошові кошти у загальній сумі 19 637 576,20 грн, та на виконання договору № 152/Р від 22.07.2024 грошові кошти у загальній сумі 12 439 004,50 грн.
Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, прокурором окружної прокуратури скеровано запити у порядку ст. 93 КПК України до Відділу освіти та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На що, 09.12.2024 та 10.01.2025 Відділом освіти надано відповідь з відмовою в наданні затребуваних документів та вказівкою на необхідність отримання органом досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у порядку передбаченому КПК України.
Крім цього, станом на 20.01.2025, запит, скерований до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » залишився останнім проігнорований.
Необхідність тимчасового доступу прокурор обгрунтовує тим, що за адресою знаходження Відділу освіти можуть знаходиться речі і документи, які можуть бути використані в якості речових доказів та документів у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості щодо фактичного виконання будівельних робіт, стану виконання, їх обсягів та строків, передбачених договорами та відповідно до яких на даний час здійснено розрахунок.
Крім цього, в рамках вказаного кримінального провадження, органом досудового розслідування планується проведення ряду експертних досліджень, зокрема судової будівельно-технічної експертизи, судової товарознавчої експертизи, судово економічної експертизи, з метою встановлення всіх обставин вчиненого діяння, зокрема завданих збитків. Відповідно до п. 5.1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань: про відповідність розробленої проектно-кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо); відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об'ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об'єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 366 КК України, службове підроблення, тобто Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів , - караються штрафом від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, та відповідно до ст. 12 КК України є нетяжким злочином.
Слідчий суддя вважає, що досудовий порядок отримання органом досудового розслідування необхідної йому документації дотриманий, свого вирішення не знайшов, тому підлягає вирішенню слідчим суддею.
Встановлено, що використання як доказів вказаних документів та можливість довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів іншими способами довести не можливо.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 2 ст. 159 КПК України проголошено, що тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити лікарську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для установлення важливих обставин кримінального провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав уважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення всіх фактичних обставин, проведення необхідних експертних досліджень, у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договору про закупівлю робіт 131/ВТ вiд 07.11.2023, договору про закупівлю робіт № 152/Р від 22.07.2024, додаткових угод до вказаних договорів, усіх додатків до вказаних договорів і до додаткових угод, проєктно-кошторисної та первинної звітної та виробничої документації форми КБ-2в та КБ-3, локальних кошторисів, календарних графіків виконання робіт, експертних звітів щодо розгляду проектної та кошторисної документації, документація, на підставі якої проведена експертиза кошторисної частини проектної документації, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва на додаткові роботи по об'єкту (інвесторський кошторис), актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, креслень, проєктної документації (робочого проєкту) у повному обсязі та пояснювальної записки до робочого проєкту, актів та звітів попередніх обстежень та досліджень, документів про затвердження проєктно-кошторисної документації, відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за вказаними договорами, договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами, розрахунки із субпідрядними організаціями, акти взаємозвірок, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні залучених субпідрядних організацій, документацію щодо здійснення авторського нагляду за виконанням робіт на об'єкті, фінансово-господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за виконання робіт за Договором № 131/ВТ вiд 07.11.2023 та Договором № 152/Р від 22.07.2024, журналів авторського та технічного нагляду, розрахунків, що підтверджують прямі витрати і загальновиробничі витрати, сертифікатів відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів та іншої виконавчої документації об'єкта будівництва згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», накладні, чеки, товарні чеки, тощо на придбані будівельні матеріали, конструкції, елементи, обладнання, які були застосовані та використані при виконанні Договору № 131/ВТ вiд 07.11.2023 та № 152/Р від 22.07.2024.
Слідчий суддя враховує, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) укладено Договір про закупівлю робіт № 131/ВТ від 07.11.2023 та Договір про закупівлю робіт № 152/р від 22.07.2024.
Відповідно до п. 12.1 Договору № 131/ВТ та п. 12.1. Договору №152/Р приймання-передача закінчених робіт буде здійснюватися відповідно до вимог нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об'єктів в експлуатацію.
Відповідно до ДБН А.3.1-5-2016 «Організація будівельного виробництва», п. 4.8. за результатами виконаних будівельних робіт має бути оформлена виконавча документація. Перелік необхідної виконавчої документації, визначений відповідно до вимог нормативних документів щодо виконання відповідного виду робіт на конкретному об'єкті будівництва, має бути наведений у ПВР.
До виконавчої документації належать:
а) загальний журнал робіт (додаток А);
б) спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється в проекті організації будівництва в залежності від видів робіт (додаток Б);
в) журнал авторського нагляду відповідно до [19] та звітна документація щодо виконання робіт з науково технічного супроводу (за наявності на об'єкті будівництва науково-технічного супроводу) відповідно до ДБН В.1.2-5;
г) акти на закриття прихованих робіт (додаток В);
д) акти проміжного прийняття відповідальних конструкцій (додаток Г);
е) виконавчі схеми відповідно до ДБН В.1.3-2;
ж) документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій відповідно до [20];
і) акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання;
к) інша документація, передбачена нормативними документами на виконання конкретного виду будівельних робіт.
З урахуванням того, що вказані речі як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів можливо учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурор не довів необхідністю вилучення оригіналів речей та документів.
У подальшому у ході досудового розслідування прокурор не позбавлений можливості звернутись до слідчого судді із обгрунтованим клопотання про тимчасовий доступ саме до оригіналів необхідних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 166 та 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024164330000284 від 08.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити частково.
Надати уповноваженим слідчим групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , уповноваженим прокурорам групи прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , у кримінальному провадженні № 12024164330000284 від 08.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій) що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договору про закупівлю робіт 131/ВТ вiд 07.11.2023, додаткових угод до вказаного договору, усіх додатків до вказаного договору і до додаткових угод, проєктно-кошторисної та первинної звітної та виробничої документації форми КБ-2в та КБ-3, локальних кошторисів, календарних графіків виконання робіт, експертних звітів щодо розгляду проектної та кошторисної документації, документація, на підставі якої проведена експертиза кошторисної частини проектної документації, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва на додаткові роботи по об'єкту (інвесторський кошторис), актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, креслень, проєктної документації (робочого проєкту) у повному обсязі та пояснювальної записки до робочого проєкту, актів та звітів попередніх обстежень та досліджень, документів про затвердження проєктно-кошторисної документації, відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором № 131/ВТ вiд 07.11.2023, договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами, розрахунки із субпідрядними організаціями, акти взаємозвірок, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні залучених субпідрядних організацій, документацію щодо здійснення авторського нагляду за виконанням робіт на об'єкті, фінансово-господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за виконання робіт за Договором № 131/ВТ вiд 07.11.2023, журналів авторського та технічного нагляду, розрахунків, що підтверджують прямі витрати і загальновиробничі витрати, сертифікатів відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів та іншої виконавчої документації об'єкта будівництва згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», накладні, чеки, товарні чеки, тощо на придбані будівельні матеріали, конструкції, елементи, обладнання, які були застосовані та використані при виконанні Договору № 131/ВТ вiд 07.11.2023;
- договору про закупівлю робіт № 152/Р вiд 22.07.2024, додаткових угод до вказаного договору, усіх додатків до вказаного договору і до додаткових угод, проєктно-кошторисної та первинної звітної та виробничої документації форми КБ-2в та КБ-3, локальних кошторисів, календарних графіків виконання робіт, експертних звітів щодо розгляду проектної та кошторисної документації, документація, на підставі якої проведена експертиза кошторисної частини проектної документації, відомостей списання матеріалів, журналів виконання робіт, зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва на додаткові роботи по об'єкту (інвесторський кошторис), актів огляду прихованих робіт, дефектних актів, актів на закриття прихованих робіт, виконавчих схем, креслень, проєктної документації (робочого проєкту) у повному обсязі та пояснювальної записки до робочого проєкту, актів та звітів попередніх обстежень та досліджень, документів про затвердження проєктно-кошторисної документації, відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором № 152/Р вiд 22.07.2024, договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами, розрахунки із субпідрядними організаціями, акти взаємозвірок, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні залучених субпідрядних організацій, документацію щодо здійснення авторського нагляду за виконанням робіт на об'єкті, фінансово-господарські документи (платіжні доручення, розпорядження тощо), які підтверджують факт перерахування коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за виконання робіт за Договором № 152/Р вiд 22.07.2024, журналів авторського та технічного нагляду, розрахунків, що підтверджують прямі витрати і загальновиробничі витрати, сертифікатів відповідності та якості матеріалів, конструкцій та виробів та іншої виконавчої документації об'єкта будівництва згідно ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», накладні, чеки, товарні чеки, тощо на придбані будівельні матеріали, конструкції, елементи, обладнання, які були застосовані та використані при виконанні Договору № 152/Р вiд 22.07.2024.
Зобов'язати начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищезазначених документів та забезпечити можливість їх вилучення.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів 2 (два) місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
В задоволенні решти клопотання (щодо вилучення оригіналів документів) - відмовити.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 23.01.2025 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 22.02.2025 року (включно).
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор, оперуповноважений), зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1