Справа № 686/1668/25
Провадження № 1-кс/686/759/25
20 січня 2025 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №12025243000000155 від 15.01.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,
20.01.2025 року слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 )
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану введеного Указом Президента України №66/2022 від 24.02.2022, здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 8000 гривень із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перевівши кошти на невстановлений рахунок, чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
В ході розслідування кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 13.01.2025, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_3 , в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він виявив, що в період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025, невідомою особою, невідомим шляхом, з банківської картки, яка перебуває у останнього у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 8000 гривень.
Внаслідок вище зазначеного, невідома особа заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 грошовими коштами, чим завдала останньому майнового збитку на загальну суму 8000 гривень.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей щодо: банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по відкритих банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025 відкритих банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 .
У вказаних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо). Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання без виклику представників у володінні яких перебувають документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у кримінальному провадженні №12025243000000155 від 15.01.2025 року, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ), а саме: банківських рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів по відкритих банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025; часу здійснення зняття чи переказу грошових коштів по відкритих банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів; відомостей про користувача банківського рахунку на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритих банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ; фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритих банківських рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025, при цьому зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; у разі перерахунку грошових коштів по відкритих банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025; вказати з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 07.01.2025 по 13.01.2025 відкритих банківських рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 .
Зобов'язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних у Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
Ухвала діє по 20 березня 2025 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1