Справа № 136/90/25
провадження 1-кс/136/28/25
іменем України
22 січня 2025 року м. Липовець
Липовецький районний суд Вінницької області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024020060000238 від 12.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України,
Слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 12.08.2024 до ВП № 4 надійшли матеріали з Управління проведених повних перевірок Національного агентства з питань запобігання корупції вих. 42-01/57306-24 від 06.08.2024, про те що за результатами перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2021 рік, унікальний ідентифікатор документа 65b776b3-4c96-4e9a-ba7b-fe643ab694d6 (декларація), поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 , було встановлено що останній умисно вніс до декларації недостовірну інформацію.
В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що відповідно до обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за яке передбачено кримінальну відповідальність складеного 05.08.2024 стосовно суб'єкта декларування ОСОБА_5 , вбачається що за результатами повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2021 рік, унікальний ідентифікатор документа 65b776b3-4c96-4e9a-ba7b-fe643ab694d6 (декларація), поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 , було виявлено що останній умисно вніс до декларації недостовірну інформацію, зокрема відомості щодо руху коштів по рахунках відкритих суб'єктом декларування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, встановлено, що 16.11.2020 між суб'єктом декларування ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір SAMDNWFD0072892078901, відповідно до умов якого суб'єкт декларування передає банківські установі кошти в розмірі 11 216 550,00 грн. як початкову суму вкладу для розміщення на депозитному вкладі строком на 6 місяців, які у подальшому 18.11.2021 були йому виплачені. Сума зарахованих відсотків за таким депозитом після сплати податків становить 617 376,15 гривні.
Разом з тим шляхом аналізу руху коштів по банківських рахунках, відкритих суб?єктом декларування в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що останній у 2021 році отримав заробітну плату від ФГ « ОСОБА_6 » на банківську карту НОМЕР_1 у розмірі 162 652,27 грн (з урахування утриманих податків), при цьому жодних інших трансакцій, крім нарахування заробітної плати, не здійснювалось. При цьому в суму 254 103,47 грн - кошти, розміщені станом на 31.12.2021 на банківських рахунках, входять 162 652,27 грн, що підтверджується відомостями банківської установи.
Крім цього, суб?єкт декларування не зазначив відомостей про такі кошти, як кошти, розміщені станом на 31.12.2021 на банківських рахунках, відкритих ним в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також на виконання умов договору про надання поворотної фінансової допомоги від 05.07.2021 № 36 суб?єкт декларування надав частину такої допомоги ФГ « ОСОБА_6 » у розмірі 400 000,00 грн..Разом з тим суб?єкт декларування не зазначив відомостей про кошти, позичені ФГ « ОСОБА_6 » на підставі такого договору, як кошти, позичені третім особам.
Шляхом аналізу руху коштів по банківських рахунках, відкритих суб'єктом декларування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що він поповнив свої рахунки готівкою на загальну суму 2 130 000, 00 грн.
Крім цього, суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про вид та розмір наявних у члена сім'ї (дружини) станом на кінець звітного періоду коштів, вказавши відомості про готівкові кошти в розмірі 6 620 754 грн. (з них кошти в розмірі 1347,65 грн. та 10 500,00 грн. - кошти, розміщені на банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )).
За результатами аналізу даних про розмір отриманих членом сім'ї (дружиною) доходів та здійснених видатків, враховуючи господарську діяльність останнього, встановлено, що він станом на 31.12.2020 мав фінансову можливість заощадити 965 000,00 грн, відомості про які були відображені суб'єктом декларування у щорічній декларації за 2020 рік.
Крім того, від суб'єкта декларування отримано копію договору SAMDNWFD0072896614101 від 20.11.2020, укладеного членом Cім'ї (дружиною) з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до умов якого останній передає банківській установі кошти у розмірі 5 106 600,00 грн як початкову суму вкладу для розміщення на депозитному вкладі строком на 6 місяців, які у подальшому 22.11.2021 було виплачено члену сім'ї (дружині).
Разом з тим шляхом аналізу руху коштів по банківських рахунках, відкритих членом сім'ї (дружиною) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що останній у 2021 році отримав заробітну плату від ФГ « ОСОБА_6 » у розмірі 141 613,12 грн, при цьому мав можливість заощадити не більше 40 400,00 гривень.
Також станом на 31.12.2021 у члена сім'ї були розміщені кошти на банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 720,55 грн та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 10 500,00 гривні.
Разом з тим суб'єкт декларування не зазначив відомостей про такі кошти, як кошти, розміщені станом на 31.12.2021 на банківських рахунках, відкритих членом сім'ї (дружиною) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснивши, що такі кошти враховані у загальну суму готівкових коштів.
Також шляхом аналізу руху коштів по банківських рахунках, відкритих членом сім'ї (дружиною) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що він поповнив свої рахунки готівкою на загальну суму 47 500,00 гривень.
Таким чином, член сім'ї (дружина) станом на 31.12.2021 міг володіти коштами у розмірі, що не перевищує 6 367 502,06 грн: ((5 106 600,00 + 40 400,00 +965 000,00 +10 696,55+ 281 084,96+720,55+10 500,00)-47 500,00).
Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 253 251,94 грн: (6620754-6367 502,06).
Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про вид та розмір наявних у члена сім'ї (матері) станом на кінець звітного періоду коштів, вказавши відомості про готівкові кошти у розмірі 1895 000 грн (з них 185 058,21 грн кошти, розміщені на банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
Разом з тим шляхом аналізу руху коштів по банківських рахунках, відкритих членом сім'ї (матір'ю) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що суб'єкт декларування здійснив йому переказ у розмірі 1 500 000,00 грн, більша частина яких була витрачена для набуття у власність земельних ділянок (з урахуванням комісії), та 185 058,21 грн залишок коштів на банківському рахунку.
Водночас суб'єкт декларування не зазначив відомостей про такі кошти, як кошти, розміщені станом на 31.12.2021 на банківських рахунках, відкритих членом сім'ї (матір'ю) у банківській установі, пояснивши, що такі кошти враховані у загальну суму готівкових коштів.
Таким чином, член сім'ї (мати) станом на 31.12.2021 міг володіти коштами у розмірі, що не перевищує 262 622,75 грн: (77 564,54 + 185 058,21).
Суб'єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, на суму 1 632 377,25 грн: (1895 000,00 - 262 622,75).
Таким чином, суб'єкт декларування у розділі 12 декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 5571 889,86 гри (п.п. 1.1 - 1.3), чим не дотримав вимоги п. 8 ч. 1 ст. 46 Закону.
Відповідно до довідки виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 має рахунок НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , має рахунки:
НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 має рахунки:
НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;
НОМЕР_11 .
Враховуючи вищевикладене, з метою спростування або ж підтвердження вказаних вище фактів, перевірки вказаної інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманнідозволу суду на тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_1 по рахунках:
ОСОБА_7 НОМЕР_4 ;
ОСОБА_8 НОМЕР_6 ,
НОМЕР_7 ;
ОСОБА_5 ,: НОМЕР_9 ;
НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , зокрема руху коштів в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка потребує вилучення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, що стало підставою звернення дізнавача із даним клопотанням до суду.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 до документів, які містить охоронювану законом банківську таємницю, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходиться у володінні юридичної особи зареєстрованої в Україні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або його відокремлених підрозділах та містять інформацію, щодо відкриття та використання банківських рахунків а саме зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце, та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період часу з 01.01.2021 по 31.12.2021, відносно:
ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка має рахунок НОМЕР_4 ;
ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка має рахунки: НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;
ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , який має рахунки: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_15