СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/525/25
ун. № 759/1399/25
20 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024100080003712 від 22.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України,-
Слідча слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим у кримінальному провадженні № 12024100080003712, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , бо іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:
1. банківського рахунку НОМЕР_2 ,який належать клієнту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів банківському рахунку НОМЕР_2 з 01.11.2024 по 02.11.2024 року (включно) за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки банківського рахунку НОМЕР_2 з01.11.2024 по 02.11.2024 року (включно) а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по даному банківському рахунку за період часу з 01.11.2024 по 02.11.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
- стосовно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_2 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківський рахунок НОМЕР_2 запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.11.2024 по 02.11.2024 (включно).
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2024 по 02.11.2024 року, невстановлені особи в умовах воєнного стану, вчинили таємне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час перебування останньої за адресою: АДРЕСА_2 , які остання отримала на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , як цільове зарахування у вигляді грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_11 в сумі 3 495 800 гривень та грошовими коштами з банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 103640 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 повідомила, що має банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . На дані банківські рахунки надходили грошові кошти у вигляді грошового забезпечення військовослужбовця ОСОБА_11 її сина який проходив службу в Національна гвардії України військова частина НОМЕР_5 АДРЕСА_3 . В квітні 2024 року вона звернулась з заявою до Святошинського управління поліції, щодо факту зникнення без весті ОСОБА_11 , який загиблий але вважається зниклим без весті, тому що тіло не винесли 09.04.2022 року . Це було в місті Рубіжне Луганської області, яка наразі є тимчасовокупованою. Оскільки вона перебувала на тимчасово окупованій території подавати заяву на розшук та зникнення сина не мала можливості, тому коли вона приїхала до міста Києва та має наразі статус тимчасово переміщеної особи , лише в квітні вона звернулась з вказаною заявою. Також вона зателефонувала до військової частини де проходив службу її син та після цього провели службове розслідування по зникненню службовця та їй почали нараховувати грошові кошти з моменту зникнення.
Так, 23.08.2024 року та 26.08.2024 року у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого по АДРЕСА_4 вона зняла з картки грошові кошти у сумі по 100000 гривень кожного разу та після цього вона грошові кошти не знімала. Карткою не користувалась та вона була у неї вдома. Після того як вона виявила коли прийшла у відділення банку, що з її картки в період часу з 01.11.2024 по 02.11.2024 року включно були зняті грошові кошти, а також грошові кошти з банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 103640 гривень, вирішила звернутись з заявою про вчинений злочин.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належать клієнту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та який зареєстрований в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.11.2024 по 02.11.2024 року (включно) - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Встановлено, що під назвою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснює діяльність Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчою доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024100080003712 від 22.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні № 12024100080003712, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 листопада 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , бо іншим працівникам Святошинського УП ГУНП у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:
1. банківського рахунку НОМЕР_2 ,який належать клієнту ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів банківському рахунку НОМЕР_2 з 01.11.2024 по 02.11.2024 року (включно) за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з картки банківського рахунку НОМЕР_2 з01.11.2024 по 02.11.2024 року (включно) а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по даному банківському рахунку за період часу з 01.11.2024 по 02.11.2024, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
- стосовно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якій належить банківський рахунок НОМЕР_2 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківський рахунок НОМЕР_2 запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за період часу з 01.11.2024 по 02.11.2024 (включно).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1