СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/522/25
ун. № 759/1396/25
20 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024100080002414 від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідча слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчому у кримінальному провадженні № 12024100080002414 від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коротка назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:
1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2. розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 за 20.07.2024, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_3 за 20.07.2024,, з а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за 20.07.2024, де отримувались готівкою.
4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 , надавши відомості, надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 за 20.07.2024, запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за 20.07.2024.
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного. Клопотання обґрунтоване тим, що в межах вищевказаного кримінального провадження Святошинським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться перевірка за заявою потерпілого військовослужбовця ЗСУ ВЧ НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з приводу того, що 20.07.2024, приблизно о 13.30 год., військовослужбовець ОСОБА_5 , перебував за адресою: АДРЕСА_2 , коли на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_5 та представилися працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в результаті розмови з останнім, з банківської карти заявника № НОМЕР_6 було несанкціановано списано грошові кошти у сумі 70000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 .
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що дійсно перебуваючи за місцем свого проживання 20.07.2024 приблизно о 13 годині йому зателефонував незнайомий який повідомив, що являється представником банку та то, що йго картка заблокована та для того щоб її розблокувати потрібно ввести код який надійшов у вигляді смс повідомлення, що він і зробив. Та коли він зайшов до свого мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то виявив , що з його банківської картки на банківський рахунок НОМЕР_3 перераховано грошові кошти сумі 70 000 гривень. Отже він зрозумів, що його ошукали.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 та який зареєстрований Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчою доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12024100080002414 від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому у кримінальному провадженні № 12024100080002414 від 23.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - слідчому Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов'язати керівника - Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) коротка назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно:
1. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме : прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
2. розкрити банківську таємницю стосовно банківського рахунку НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по банківського рахунку НОМЕР_3 за 20.07.2024, за допомогою електронних платіжних систем, в паперовому та електронному вигляді в форматах «.txt» «.xlsx») у вигляді таблиць із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківського рахунку НОМЕР_3 за 20.07.2024,, з а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування) де кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за 20.07.2024, де отримувались готівкою.
4. розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_3 , надавши відомості, надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 за 20.07.2024, запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото - та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), за 20.07.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1