Справа № 206/3862/24
Провадження № 1-кс/206/65/25
14 січня 2025 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024130000000821 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,
за участю слідчого ОСОБА_4 ,
24.10.2023 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська з даним клопотанням звернувся старший слідчий Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області старшого лейтенант поліції ОСОБА_5 .
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання договорів від 12.01.2022 № 09.2 та № 11.2 на постачання пари та гарячої води здійснили розтрату бюджетних коштів на загальну суму 3 620 715,85 грн.
Так, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 12.01.2022 укладено договір № 09.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ). Того ж дня також укладено договір № 11.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівлі пологового відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ).
У період з березня 2022 року на території м. Сєвєродонецьку велись активні бойові дії, а саме місто піддавалось артилерійським обстрілам з боку військ рф, у зв'язку з чим теплопостачання в м. Сєвєродонецьк було припинено, що підтверджено оглядом Інтернет сторінки за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 де громадській діяч м. Сєвєродонецька підтверджує відсутність теплопостачання в м. Сєвєродонецьку у період березня-квітня 2022 року.
Також встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено завідомо неправдиві відомості до актів здачі-прийняття робіт № 10/1 та № 10/2 (наданих протягом 23.02.2022 - 05.04.2022 послуг) під час виконання договорів № 09.2 та № 11.2 від 12.01.2022 на постачання пари та гарячої води.
У подальшому, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заборгованості (на підставі поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » актів здачі - приймання робіт (надання послуг) № 10/1 та № 10/2), з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконавчих проваджень стягнуто на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованість на загальну суму 3 620 715,85 грн.
В ході огляду платформи відкритих даних у сфері публічних фінансів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який є офіційним державним інформаційним ресурсом у мережі Інтернет, на якому. оприлюднюється інформація згідно із Законом «Про відкритість використання публічних коштів» за «Платником» - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 25.07.2022 перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наступними платіжними документами:
- за № 181 з призначенням платежу «Оплата за спожиту теплову енергію пологового будинку за 23.02.2022-15.03.2022, акт № 12 від 15.03.2022, дог. 11.2 від 12.01.2022» суму в розмірі 348 702,79 грн.;
- за № 180 з призначенням платежу «Оплата за спожиту теплову енергію пологового будинку за 23.02.2022-15.03.2022, акт № 10 від 15.03.2022, дог. 09.2 від 12.01.2022» суму в розмірі 2 674 948,76 грн.
Тобто оплата здійснювалась на підставі інших актів здачі - приймання робіт (надання послуг) № 10 та № 12 ніж ті, які зазначені в ухвалах ІНФОРМАЦІЯ_5 від 11.08.2023 у справах № 913/342/23 та № 913/349/23, тобто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав суду разом з позивними заявами щодо стягнення боргу з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставлений теплоносій, інші акти здачі - приймання робіт (надання послуг), а саме: № 10/1 та № 10/2, за період з 23.02.2022 по 05.04.2022).
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою з мовою з посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо підробили акти виконаних робіт та в подальшому з корисливих мотивів ввели в оману ІНФОРМАЦІЯ_7 , рішенням якого було стягнуто з рахунку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на загальну суму 3 620 715, 85 грн., що призвело до їх подальшої розтрати та привласнення.
Крім цього, органом досудового розслідування в межах вказаного кримінального провадження було отримано інформацію щодо особи, яка має пряме відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
На підставі вищевикладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про телефонні дзвінки за мобільними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (оператор зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023 (а.с. 1в-3).
Клопотання погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_7 , за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до наступного.
Слідчий суддя встановив, що 08.05.2024 до ГУНП в Луганській області надійшли матеріали 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою з службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які діяли в супереч інтересів служби здійснили розтрату та привласнили бюджетні кошти в «особливо великих розмірах (ІКС ІПНП №2219 від 08.05.2023). Кримінальне провадження внесено до ЄРДР 09.05.2024 року за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.
Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за попередньою змовою з службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сєвєродонецької міської ради Луганської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) складали завідомо неправдиві офіційні документи, а саме акти здачі - приймання робіт за період 23.02.2022 - 05.04.2022, чим спричинили тяжкі наслідки (ІКС ІПНП №2221 від 08.05.2023). Кримінальне провадження внесено до ЄРДР 09.05.2024 року за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 366 КК України (а.с.4).
Постановою прокурора Луганської обласної прокуратури про об'єднання матеріалів досудового розслідування від 03 червня 2024 року кримінальні провадження № 12024130000000821 та № 12024130000000822 об'єднані, відповідно до вимог ч. 1 ст. 217 КПК України, у одне провадження за № 12024130000000821 від 09.05.2024 (а.с. 11).
12.01.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 09.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівель КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ). Сума договору становить 16409280,59 грн. (а.с. 12-14).
12.01.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 11.2 про закупівлю послуг з постачання пари та гарячої води (постачання теплової енергії до будівлі пологового відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ). Сума договору становить 3707707,28 грн. (а.с. 20-22).
Відповідно до відомостей акту здачі-прийняття робіт № 10/1 та № 10/2 (наданих протягом 23.02.2022 - 05.04.2022 послуг) під час виконання договорів № 09.2 та № 11.2 від 12.01.2022 на постачання пари та гарячої води загальна вартість робіт склала 5149061,50 грн. та 709984,06 грн. відповідно (а.с. 35, 36).
Рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_5 від 08 листопада 2023 року (справа №913/342/23 та № 913/349/23) позови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено та стягнуто з відповідача заборгованість в загальному розмірі 3620715,85 грн. (а.с. 15-19, 23-28).
Відповідно до інформації щодо виконання доручення слідчого за № 78/3/5/5-341 від 21.06.2024 з управління (з дислокацією у мю Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях встановлено інформацію щодо особи, яка має пряме відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користується мобільними номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Такі висновки засновані перед усім на тому, що з метою встановлення об'єктивної істини під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, отримання документальних доказів причетності осіб до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення місця знаходження останніх, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки за мобільними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022, оскільки є достатні підстави вважати, що під час вчинення кримінального правопорушення вищевказана особа могла користуватися послугами оператора телекомунікацій.
Без зазначеної інформації неможливо виконати покладені на орган досудового розслідування завдання кримінального провадження, а саме: забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та окрім того - може призвести до приховування злочину.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024130000000821 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області майору поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Луганській області підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації про телефонні дзвінки у період часу з 01.01.2022 по 31.12.2022 за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомлення та вилученням наступної інформації:
- адреси розташування та номери базових станцій.
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).
- дата, час та тривалість з'єднання.
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості.
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1