Справа № 159/260/25
Провадження № 1-кс/159/119/25
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
15 січня 2025 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12025035550000016 від 12.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесла до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 12025035550000016 розпочате 12.01.2025 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 02.12.2024 приблизно о 15.00 годині невстановлена особа під приводом продажу кодового документу далекобійника, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 у месенджері «Вайбер», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 6300 гривень, які останній самостійно надіслав на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим було спричинено майнову шкоду.
У клопотанні дізнавач вказує, що під час допиту потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що з приводу отримання кодового документу далекобійника, який необхідний йому для роботи та строк дії його попереднього закінчувався, спілкувався з невідомим абонентом за номером телефону НОМЕР_1 , за вказівкою останнього в подальшому перерахував на вказаний ним банківський рахунок за реквізитами: ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_2 кошти в сумі 6300 грн, як оплату замовленої послуги. 28.12.2024 дружина потерпілого отримала замовлення, однак у посилці містився документ, що не сканувався, а пластикова карта коду була взагалі відсутня. Після цього потерпілий зв'язався з чоловіком, з яким спілкувався за номером телефону НОМЕР_1 , і повідомив, що замовлення не виконане. Останній завірив, що все з'ясує, однак та даний час замовлення так і не виконане, гроші не повернуті.
В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку, на який було перераховано кошти потерпілим, зокрема з метою з'ясування кому цей рахунок належить та місце проживання власника, рух коштів по ньому за період з 02.12.2024 по день винесення ухвали, чи знімалися кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті.
Разом з тим, вказана інформація яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до часткового задоволення з огляду на таке.
Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.
При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з'ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.
Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.
В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, протоколом добровільної видачі та огляду речей з додатком до нього, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника банківського рахунку, на який були перераховані кошти з банківської картки потерпілого, до інформації про зняття і переказ грошових коштів з даного рахунку, до відомостей про ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку та до інформації про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу.
Що стосується іншої запитуваної інформації, такої як рух коштів по вказаному рахунку (розгорнутої виписки/роздруківки), та історії авторизацій, то вона не підлягає розкриттю через відсутність таких підстав на даному етапі досудового розслідування. На переконання слідчого судді розкриття цієї запитуваної інформації на даному етапі є невиправданим втручанням.
На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , - та зобов'язати останнього надати дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу СД Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , - копію інформації по банківському рахунку НОМЕР_2 в період з 02.12.2024 до 15.01.2025, а саме:
- кому належить банківський рахунок (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даного рахунку (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);
- інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);
- чи переказувались грошові кошти з даного рахунку, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаному банківському рахунку з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.
В решті клопотання відмовити.
Строк дії даної ухвали встановити до 14.03.2025.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1