Справа № 569/811/25
1-кс/569/453/25
15 січня 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий, у рамках кримінального провадження №22024180000000093 від 12.06.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання вказує, що відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_5 з 2014 року проходив військову службу в одному з артилерійських підрозділів НЗФ НОМЕР_3 батальйон територіальної оборони т. зв. «ЛНР» під позивним « ОСОБА_6 », де займав посаду командира 122 мм гаубиці «Д-30» та здійснював обстріли позицій сил АТО та ООС.
У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обслуговувався у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_2 , де має відкриті рахунки.
Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до документів (інформації) про рух коштів по рахунках, що відкриті на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що мають значення для досудового розслідування, оскільки дають змогу підтвердити факти надходження на його ім'я коштів від третіх осіб, в тому числі з числа представників російської федерації, ДНР, також наявні документи, що дають змогу ідентифікувати даного громадянина, тощо.
Дані документи (інформація) може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, фактичних місць перебування зазначених осіб у конкретні періоди часу тощо.
Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_10 , слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, із можливістю її подальшого вилучення, та яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ):
- про факти відкриття рахунків на ім'я громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_5 , з можливістю вилучення копій документів, що стали підставою для відкриття рахунків як в паперовому так і в електронному вигляді ( паспорт громадянина України, заяву на відкриття рахунку, довідку про доходи з місця роботи, фотозображення особи, та ін.);
- про рух коштів по рахунках, відкритих на ім'я вказаного вище громадянина, за період максимально можливий період часу, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів як в паперовому вигляді так і на електронному носії інформації.
- про залишки коштів на вказаних вище рахунках, станом на день виконання ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя -