Справа № 588/1777/23
Провадження № 1-кс/588/15/25
15 січня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000195 від 16.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000195 від 16.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 15.08.2023 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.08.2023 року, їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній почав говорити, що з належної їй банківської карти, хтось намагається зняти грошові кошти, та запропонував поставити захист від шахраїв. ОСОБА_5 погодилась, внаслідок цього їй було надіслано смс повідомлення з кодом. За декілька хвилин зателефонував номер НОМЕР_2 , говорив вмонтований голос «робот», та запропонував підтвердити операцію, ОСОБА_5 погодилась та виконала дану вказівку. Після даних операцій ОСОБА_5 , не могла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.08.2023 року, близько 9:30 години, приїхавши до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , остання дізналась, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 , належного АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , було здійснено грошові перекази, та поповнення невідомих мобільних номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Сума завданих збитків становить 10357 грн.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 під час допиту повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по рахунку, відкритому на її ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також згідно наданої потерпілою виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківському рахунку НОМЕР_3 , 14.08.2023 о 14:48 годині, відбулось зняття грошових коштів в банкоматі, за невідомою адресою.
Такоим чином, є підстави вважати, що зловмисники могли користуватись чи здійснити спробу використання даної банківської картки, у зв'язку з чим виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про рух коштів банківського рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_3 , що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини та те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з 00:00 годин 14.08.2023 по 00:00 годин 17.08.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023200540000195 від 16.08.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.08.2023 їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та почав говорити, що з належної їй банківської карти, хтось намагається зняти грошові кошти та запропонував поставити захист від шахраїв. ОСОБА_5 погодилась, внаслідок цього їй було надіслано смс повідомлення з кодом. За декілька хвилин зателефонував номер НОМЕР_2 , говорив вмонтований голос «робот», та запропонував підтвердити операцію. ОСОБА_5 погодилась та виконала дану вказівку. Після даних операцій ОСОБА_5 , не могла зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 15.08.2023 близько 09 год. 30 хв. приїхавши до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », остання дізналась, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було здійснено грошові перекази, та поповнення невідомих мобільних номерів, а саме: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Сума завданих збитків становить 10357 грн. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (а.с. 5).
16.08.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по рахунку, відкритому на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 6-8).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім'я ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 14.08.2023 по 15.08.2023.
Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо зарахування коштів на вказаний рахунок та інформації щодо зняття коштів з указаного рахунку за період з 00 год. 00 хв. 16.08.2023 по 00 год. 00 хв. 17.08.2023. Оскільки потерпіла повідомила, що саме з 14.08.2023 по 15.08.2023 з її карткового рахунку було знято кошти.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- про зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 14.08.2023 по 24:00 годин 15.08.2023 року із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 15 лютого 2025 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1