1Справа № 335/6819/24 1-кс/335/41/2025
02 січня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в обгрунтування якого зазначено, що СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023111100001288 від 31.05.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", використовуючи м.н. НОМЕР_1 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірі 203000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , завдавши останньому майнового збитку. (ЄО 10221).
31.05.2023 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що в період часу з 29.05.2023 по 31.05.2023 невстановлена особа під приводом продажу автомобіля, через інтернет сайт " ІНФОРМАЦІЯ_1 " використовуючи м.н. НОМЕР_1 шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірі 203000 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 .
07.07.2023 в ході виконання постанови про тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Нікополь, Дніпропетровської області, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , офіційно не працевлаштована, паспорт НОМЕР_3 , ІПН: НОМЕР_4 , мобільний телефон: НОМЕР_5 .
Під час проведення розшукових заходів за матеріалами кримінального правопорушення внесеного 31.05.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023111100001288 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні невстановлені особи чоловічої статі, а також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка Дніпропетровської області, міста Нікополь, зареєстрована та мешкає за адресою АДРЕСА_1 . офіційно не працевлаштована, раніше не засуджена, документована паспортом громадянина України ID: НОМЕР_3 від 04.04.2018 року.
Остання 28.02.2023 року у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала банківську картку № НОМЕР_2 з прив?язаним фінансовим номером оператору мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , із використанням якої 31.05.2023 року відносно потерпілого ОСОБА_4 були скоєні шахрайські дії.
Разом з цим, отримавши фото з банкоматів, було встановлено, що 31.05.2023 року о 10:21 року на банкоматі АТМ А0700054, який знаходиться в місті Запоріжжя, по бульвару ОСОБА_6 , грошові кошти, які потерпілий перерахував на банківську картку, яка належать ОСОБА_5 , обготівковує невстановлена особа чоловічої статі.
Разом з цим під час огляду тимчасового доступу по фото з банкомату, не можливо ідентифікувати особу через приховування обличчя.
Також, було встановлено, що у провадженні слідчого СВ відділу загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_7 перебувають матеріали кримінального провадження № 42022042020000084 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, в якому гр. ОСОБА_8 являється свідком. 30.04.2024 року вищевказане кримінальне провадження направлено до суду з обвинувальним актом відносно ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , останні за попередньою змовою, шляхом обману, через Інтернет-ресурси під приводом продажу автомобілів, які знаходяться за кордоном заволоділи грошовими коштами громадян, чим завдали потерпілим значної матеріальної шкоди у розмірі 1,1 млн. грн.
Посилаючись на зазначені обставини, з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 42022042020000084 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, суду надав письмову заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу, на підставі наявних матеріалів клопотання.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому, ч. 6 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
При зверненні до слідчого судді з відповідним клопотанням про тимчасовий доступ, слідчим мають бути обґрунтованими його вимоги, шляхом зазначення, відповідно, до ч. 2 ст. 160 КПК України, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом з тим, клопотання не містить обґрунтування значення документів, до яких слідчий просить доступ, для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, та яких саме відомостей і задля якої мети.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З поданих матеріалів клопотання не вбачається обґрунтованих даних, які б свідчили, що зазначені у клопотанні документи, до яких слідчий просить доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Доводи клопотання щодо суттєвого значення документів для даного кримінального провадження будь-яким чином необґрунтовані і не підтверджені належним чином. Крім того, органом досудового розслідування не визначено переліку документів, які саме мають значення для даного кримінального провадження, та які потреби кримінального провадження обумовлюють необхідність доступу до них, виходячи з обставин, які підлягають встановленню за фактом кримінального правопорушення, за яким проводиться розслідування.
Крім того, згідно з повідомленням Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 30.12.2024 року, кримінальне провадження №42022042020000084, до якого слідчий просить дозвіл на тимчасовий доступ, не розглянуто, призначено судовий розгляд.
Згідно з п. 4 постанови Пленуму Верховного суду України №8 від 13.06.2007 року, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, є порушенням принципів самостійності та незалежності судів.
Рішенням Ради суддів України №12 від 04.02.2016 року наголошено про неможливість виправданим потребами органів досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містять у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або розгляд яких не є завершеним.
За встановлених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим не доведено, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся з клопотанням, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться у клопотанні, у зв'язку з чим клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є необгрунтованим та не підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1