Справа № 761/44958/24
Провадження № 1-кс/761/29701/2024
09 грудня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12023100100005118 від 08.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України,
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 12023100100005118 від 08.12.2023, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучення оригіналів всіх документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023100100005118 від 08.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт інспектора 7-го відділу 1-го управління Департаменту кіберполіції НПУ про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), можливо здійснили розтрату грошових коштів при проведенні закупівлі «Обладнання для визначення пептидних гормонів, гормонів та білків» за завищеними цінами, за підсумками якої, було укладено договір поставки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 24.11.2021.
Так, оперативним шляхом встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), з метою привласнення коштів державного бюджету з використанням інтернет площадки відкритих публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", розмістили оголошення, щодо проведення торгів із закупівлі, «Обладнання для визначення пептидних гормонів, гормонів та білків», із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі в розмірі 43 000 000 грн.
Завищення вартості закупівлі відбувалося на підставі завідомо неправдивих відомостей щодо вартості обладнання на підставі сформованих підроблених комерційних пропозицій від виробника обладнання «SCIEX» (фактична вартість 309024 доларів США, завищена вартість 917054 євро, різниця 608030 євро), які були завантажені до інтернет площадки " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ФОП « ОСОБА_5 ») який надав покази про те, що фактично працює на будівництві у місті Харків, та влітку 2021 року його знайомий на ім'я ОСОБА_7 запропонував заробити грошових коштів, що полягало у залишенні підписів у документах, у яких саме йому не відомо. Повідомив, що до банківських установ для отримання рахунку не звертався, фізичною особою підприємцем не являвся та не являється, будь-якої господарської діяльності не вів та не веде, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому не відоме, ніколи з ним не співпрацював.
Також, в ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ФОП « ОСОБА_8 »), яка надала покази про те, що вона не є та не була фізичною особою підприємцем, будь-які послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нею не надавались, грошових коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання не отримувала.
Разом з цим, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11, (ФОП « ОСОБА_9 ») який згідно з інформацією, отриманою в ході тимчасового доступу до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надавав останнім послуги, та отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 04.01.2022 грошові кошти в сумі 201930 грн на власний рахунок ФОП, після чого здійснив переказ грошових коштів на свою особисту карту АТ ' ІНФОРМАЦІЯ_8 ' дата 04.01.2022 16:18:08 Переказ мiж власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_2 , помер ІНФОРМАЦІЯ_9 у місті Мерефа, Харківського району, Харківської області.
Також, в ході досудового розслідування в якості свідка допитано ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який надав покази про те, що він жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має, товариство йому не відоме, директором не був, частку у товаристві не купував, жодних договорів постачання в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з будь-якими суб'єктами не підписував, жодного постачання обладнання не здійснював.
Вищезазначене свідчить про фіктивність грошових переказів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами виконання договору №70 від 24.11.2021 на фізичних осіб підприємців, з метою подальшого схову незаконно отриманих грошових коштів, та подальшого їх розпорядження.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів.
Отримання доступу до вищезазначених документів та вилучення їх оригіналів, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема для проведення почеркознавчої експертизи, з метою підтвердження чи спростування факту приналежності ОСОБА_10 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та встановлення осіб, які від його імені вчиняли дії, розпоряджались коштами тощо.
На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.
Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.
Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з'явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.
Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання cтаршого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 12023100100005118 від 08.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України - задовольнити у повному обсязі.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, та за дорученням оперативним співробітникам на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які зберігаються у акціонерному товаристві ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вилучення оригіналів всіх документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: