Справа №760/15018/23
1-кп/760/1706/25
14.01.2025 м. Київ
Солом'янський районний суд міста Києва у складі:
Головуючого судді судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
захисників обвинувачених адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
провівши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Солом'янського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25, підготовче судове засідання та розглянувши клопотання прокурора про здійснення спеціального судового розгляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023101110000360 від 17.04.2023, на підставі обвинувального акту, затвердженого 30.06.2023 прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , за обвинуваченням
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Міусинськ Луганської області, громадянина України, проживаючого за адресою АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України,
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Красний Луч Луганської області, громадянина України, проживаючого за адресою АДРЕСА_2 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 КК України,
До Солом'янського районного суду міста Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023101110000360 від 17.04.2023, затверджений 30.06.2023 прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Прокурор під час проведення підготовчого судового засідання вважав можливим призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні у відкритому судовому засіданні. Зазначив, що обвинувальний акт підсудний Солом'янському районному суду м. Києва, підстави для його повернення прокурору, так як і підстави для закриття кримінального провадження відсутні.
Також, прокурор звернувся до суду із клопотанням про здійснення спеціального судового розгляду відносно обвинувачених.
Клопотання відносно обвинуваченого ОСОБА_6 мотивоване тим, що ОСОБА_6 обвинувачується у фінансуванні тероризму, тобто діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин. Так, Громадянин України ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБОЮ 1, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділено в окреме провадження, громадянином України ОСОБА_7 з початку 2015 року вирішили зареєструвати на тимчасово окупованій території Луганської області підприємство для протиправного видобутку вугілля на тимчасово окупованій території та подальшого його постачання на ТЕЦ, з цією метою за невстановлених досудовим розслідуванням обставин останні домовились що ОСОБА І виступатиме в ролі номінального засновника, ОСОБА_6 буде призначено на посаду директора підприємства (ООО «Лучэнергоуголь», ЛНР, г. Красный Луч, ул. Севастопольская, 2В), а ОСОБА_7 буде сприяти вказівками та порадами забезпеченню роботи підприємства та в результаті діяльності вказаних вище осіб сплачувати податки та збори до місцевих бюджетів т.зв. «ЛНР» та «ДНР». В подальшому ОСОБА_6 , будучи обізнаним щодо вимог чинного законодавства України щодо діяльності самозайнятих осіб та здійснення підприємницької діяльності на території України, порядку та вимог щодо сплати податків за здійснення підприємницької діяльності до Державного бюджету України, 15.04.2015 за попередньою змовою з невстановленими досудовим розслідуванням особами, ОСОБОЮ 1, ОСОБА_7 діючи умисно, 3 корисливих мотивів та метою фінансового забезпечення терористичної організації «ЛНР» та «ДНР» в особливо великих розмірах, прийняли рішення щодо створення на окупованій території Луганської області суб?єкта господарської діяльності та сплати ним непередбачених чинним законодавством так званих «податків» до так званого бюджету «ЛНР» та «ДНР» та через «Центральний Республіканський банк «ЛНР», що в свою чергу забезпечувало безперешкодне отримання ними незаконних доходів на тимчасово окупованій території Луганської області України. Так, ОСОБА_6 та ОСОБА 1 15.04.2015 у невстановленому місці Луганської області вчинили дії, направлені на здійснення реєстрації на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Луганської області суб?єкта господарської діяльності - «Лучэнергоуголь» в організаційній формі «общество с ограниченной ответственностью» (ООО «Лучэнергоуголь», ЛНР, г. Красный Луч, ул. Севастопольская, 2В) з ідентифікаційним номером «61107670» та отримання свідоцтва N? 11-0000767/2015 від 15.04.2015 так званого «Департамента регистрационной палаты Министерства юстиций Луганской Народной Республики», основними видами діяльності якого с «добыча каменного угля, представление вспомогательних услуг в сфере добычи других полезных ископаемых и разработка карьеров, неспециализированная оптовая торговля, грузовой автомобильный транспорт, предоставление в аренду грузовых автомобилей» з метою отримання прибутку та сплати так званих податків: «сбор за вывоз угля», «налог на прибыль», «НДФЛ», «ЕСВ», «сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через территорию ДНР» до так званого «бюджету «ЛНР» та «ДНР». З метою організації фінансово-господарської діяльності вказаного суб?єкту господарювання на тимчасово окупованій території Луганської області за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, ОСОБА 1 призначив ОСОБА_6 на посаду директора ООО «Лучэнергоуголь», який у подальшому виконував організаційно-розпорядчі, адміністративно-господарські функції, зокрема, ведення бухгалтерського обліку підприємства та сплати ним так званих податків: «сбор за вывоз угля», «налог на прибыль», «НДФЛ», «ЕСВ»; «сбор за гранзитную траспортировку угля, угольной продукции через территорию ДНР» до так званого «бюджету «ЛНР» та «ДНР». При цьому, для забезпечення діяльності вказаного суб?єкта господарювання, ОСОБА_6 та ОСОБОЮ 1, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, було відкрито розрахунковий рахунок у так званому «Державному банку «ЛНР», а саме: N? НОМЕР_2. У період ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області ООО «Лучэнергоуголь», а саме з червня 2015 року по липень 2015 року, директор зазначеного підприємства ОСОБА_6 , який діяв у заздалегідь запланований спосіб на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб із ОСОБОЮ 1, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично організовував здійснення сплати так званого «збору за вивіз вугілля», «податку на прибуток», «ПДФО», «ЄСВ», «збору за транзитне транспортування вугілля, вугільной продукції через територию ДНР» до так званого «бюджету «ЛНР» та «ДНР». В результаті контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності на території т.зв. «ЛНР» компанією ООО «Лучэнергоуголь» здійснювалася оплата податків та зборів до бюджету т. зв. «ЛНР» та «ДНР». Так, у конкретний період діяльності ООО «Лучэнергоуголь», а саме з 12.06.2015 по 21:07.2015, на виконання спільного злочинного плану, направленого на фінансування тероризму, а саме терористичної організації «ЛНР» та «ДНР», з поточного розрахункового рахунку зазначеного підприємства N? НОМЕР_2, відкритого у так званому «Державному банку «ЛНР» до так званого «бюджету ЛНР та «ДНР», ОСОБА_6 та ОСОБОЮ 1, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, перерахували грошові кошти відповідно до наступних платіжних документів, підписаних від імені ОСОБА_6 , а саме: 1. Платіжне доручення N? 1 від 14.07.2015 на суму 146958 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»; 2. Платіжне доручення N? 2 від 14.07.2015 на суму 363872 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»; 3. Платіжне доручення N? 7 від 21.07.2015 на суму 391320 руб. (Платник - 000 «Лучонергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»; 4. Платіжне доручення N? 9 від 21.07.2015 на суму 215226 руб. (Платник - 000 : «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»; 5. Платіжне доручення N? 8 від 21.07.2015 на суму 100284 руб. Платник - ООО «Лучонергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»; 6. Платіжне доручення N? 6 від 21.07.2015 на суму 182334 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»; 7. Платіжне доручення N? 3 від 15.07.2015 на суму 165600 руб. (Платник - ООО «Лученергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»; 8. Платіжне доручення N? 4 від 15.07.2015 на суму 19613 руб. (Платник - ООО «Лученергоуголь» 61107670, банк- платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - НДФЛ за 06/2015 ООО «Лучэнергоуголь»; 9. Платіжне доручення N? 5 від 15.07.2015 на суму 32986 руб. (Платник - ООО «Лученергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - ЕСВ за 06/2015 ООО «Лучэнергоуголь»; 10. Платіжне доручення N? 6 від 15.07.2015 на суму 96228 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»; 11. Квитанция N? 862 21 від 12.06.2015 на суму 188000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Донецк N?0001/26), (Отримуван - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР от ООО «Лучэнергоуголь» ч/з ОСОБА_8 , иден. Код 61107670; 12. Квитанция N? 862 _34 від 16.06.2015 на суму 67000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Донецк N?0001/26), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 4. 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР от ООО «Лучэнергоуголь» ч/3 ОСОБА_8 , иден. Код 61107670; 13. Квитанция N? 692_ 29 від 19.06.2015 на суму 70000 руб. (Платник - ООО «Лученергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N?0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июнь от ООО «Лучэнергоуголь»; 14. Квитанция N? 692_60 від 29.06.2015 на суму 62200 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N?0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июнь 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»; 15. Квитанция N? 692_26 від 02.07:2015 на суму 54000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N?0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»; 16. Квитанция N? 692_2 від 03.07.2015 на суму 70000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N?0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»; 17. Квитанция N? 667 48 від 07.07:2015 на суму 15040 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Донецк N?0001/26), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от 000 «Лучонергоуголь» ч/з ОСОБА_8 , иден. Код 61107670. Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБ України N? 23/7 від 08.02.2023 загальний розмір сплачених податків та зборів до бюджету т.зв. «ЛНР» та т.зв. «ДНР» від імені ООО «Лучэнергоуголь» в Національній валюті України, документально підтверджується у загальній сумі 1111920,33 гривень. Таким чином, за період з 12.06.2015 по 21.07.2015 посадовою особою ООО «Лучонергоутоль», а саме: директором ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА 1, ОСОБА_7 організовано перерахування до так званих «державних органів «ЛНР» та «ДНР» грошових коштів у загальній сумі 1111920,33 гривень, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень, створених терористичними організаціями «ЛНР» та «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством державної безпеки «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством оборони «ЛНР» та «ДНР», «органами прокуратури «ЛНР» та «ДНР», бойовими підрозділами «ЛНР» та «ДНР», які ведуть бойові дії проти ЗС України в Луганській та Донецькій областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії, в тому числі з метою зміни меж території України. Так, ОСОБА_6 , фінансуючи тероризм, а саме терористичні організації «ДНР» та «ЛНР», усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажав їх настання, тобто вчинив кримінальне правопорушення з прямим умислом. Таким чином, ОСОБА_6 обвинувачується у фінансуванні тероризму, тобто діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України. Згідно з повідомленням ДЗНД СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області. Постановою слідчого від 17.04.2023 підозрюваного ОСОБА_6 оголошено у розшук. Ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду від 13.06.2023 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_6 . Враховуюче викладене, зважаючи на той факт, що обвинувачений ОСОБА_6 переховується від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, неявку за викликами ОСОБА_6 для його участі у судових засіданнях Солом?янського районного суду м. Києва, повідомлення про які опубліковано неодноразово офіційному сайті Офісу Генерального Прокурора та у виданні «Урядовий кур?єр», виникла потреба у здійсненні спеціального судового провадження стосовно обвинуваченого ОСОБА_6 .
Клопотання про здійснення спеціального судового провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_7 мотивоване тим, що ОСОБА_7 обвинувачується у пособництві фінансування тероризму, тобто діях, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин. Так, ОСОБА_7 надавав посадовим особам ООО «Лучэнергоуголь» вказівки щодо оформлення та приведення документів ООО «Лучэнергоуголь» у відповідність до нормативно-правових актів квазіутворення, а саме: реєстрація в фіскальних та податкових органах т.зв. ЛНР, оформлення документів на стримання спецдозволів для ООО «Лучэнергоуголь» на видобуток вугілля в т.зв. ЛНР, формування договорів поставки вугілля з окупованої території, звітностей щодо оплати видобутку вугілля та розрахунки для оплати за користування надрами на окупованій території. В подальшому, на виконання злочинного умислу на здійснення протиправної діяльності на території Луганської та Донецької області, а саме, фінансування терористичної організації ЛНР та ДНР, 17.10.2014, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, отримав на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою користується ОСОБА 2, матеріали досудового розслідування стосовно якої виділено в окреме провадження (далі по тексту - ОСОБА 2), лист на тему «Спецразрешения», в якому вкладено скан-копії спеціальних дозволів на користування надрами. 06.04.2015, ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив отримані від ОСОБИ 2 17.10.2014 скан-копії спеціальних дозволів на користування надрами листом з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невстановленій особі на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 18.04.2015, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи •невстановлений технічний засіб, отримав на власну елекгронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою користується ОСОБА 2 лист на тему «ШАХТЕРЫ» із текстом «ОСОБА_14, по КВ Донбассу необходимо приложить акт горного отвода, дозвил на опасные работы, По лучу нужно приложить акт горного отвода по спецразрешению 5720 (пласты h111, h3+ h3) и тоже дозвил на опасные работы, и распечатай цветным спецразрешение 5515 (акт я распечатал - он все равно черно-белый, а дозвил только черно-белый у меня есть) По Востоку нужен акт горного отвода. Дополнительно к этому в понедельник ОСОБА_15 набросает еще тебе документов, которые я не нашел - нужно тоже все будет распечатать и приложить.», в якому вкладено проект договору оренди об?єктів нерухомості між ООО «Лучнергоуголь» та ООО «Антрацитовская угольная компания», проект договору оренди об?єктів нерухомості між ООО «Лучэнергоуголь» та ЧАП «ЗФ КВ-ДОНБАСС», проект договору оренди об?єктів нерухомості між ООО «Лучнергоуголь» та ООО «Научно-производственная компанія «Лучугледобыча», проект договору сренди об?єктів нерухомості між ООО «Лучэнергоуголь» та ООО «Промышленно-финансовая компания «Восток» відповідно до яких орендарем виступає ООО «Лучнергоуголь» та відповідні акти приймання-передачі предмету договорів. Після цього, 21.04.2015, ОСОБА_7 перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБІ 2 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » лист без теми який містить вкладення: сканкопія «Справка о взятий на учт плательщика налогов и сборов ООО «Лучэнергоуголь», сканкопія «выписка Статистического реестра предприятий и организаций Государственного комитета статистики ЛНР ООО « Лучэнергоуголь », «Временный порядок заполнения граф карточки лица, ксторое осуществляет внешнеэкономические операции». Того ж дня, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, отримав на власну елекгронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою користується ОСОБА 2 лист без теми з текстом «ОСОБА_14, заполните следующие графы: 1. Адрес электронной почты - напишите адрес, который будете просматривать, но не привязывайте к своим уже существующим. Как вариант можно взять номер предприятия: ІНФОРМАЦІЯ_13 18. Руководитель, 19. Главный бухгалтер, 20. Лица... - у меня нет паспорта директора и номера телефона, который указывали в министерстве». 21.04.2015, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, отримав на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою користується ОСОБА 2 лист без теми з вкладенням проекту листа ООО «Лучэнергоуголь» до «министру топлива, енергетики и угольной промышленности ЛНР» відповідно до змісту якого, директор ООО «Лученергоуголь» звертається до адресата з проханням видачі дозволу на здійснення відвантаження вугільної продукції ООО «Лучэнергоуголь» через вантажовідправника ООО «Лугатранссервис-2006» з метою уникнення арешту вантажу на території України, куди вантаж планується поставляти. Крім того, у листі зазначено, що платником податків виступає ООО «Лучэнергоуголь». 27.04.2015 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, викорисговуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманий від ОСОБА 2 21.04.2015 проект листа від ООО «Лученергоуголь» до «министра топлива, енергетики и угольной промышленности ЛНР» невстановленій особі на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 28.04.2015, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, отримав на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної поштової скриньки контакту « ОСОБА_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » лист на тему «Лученергоуголь» з вкладенням скан-копії останньої сторінки договору між ООО «Лучэнергоуголь» та ООО «ГОФ. Дарьевская- 1». 01.05.2015, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » контакту « ОСОБА_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отриманий • від нього раніше лист на тему «Лучєнергоуголь» з вкладенням скан-копії останньої сторінки договору між ООО «Лучэнергоуголь» та ООО «ГОФ Дарьевская- 1». 07.05.2015, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, отримав на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної поштової скриньки ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » лист на тему «Контракт» із вкладеними до нього проектами агентського договору N? 2 від 15.04.2015 та додатками до нього, укладеними між ООО «Лучэнергоуголь» та ЧП «ИМЭКС КОНСУлЬТ». В подальшому, того ж дня, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБІ 2 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стриманий раніше від ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » лист на тему «Контракт» із вкладеними до нього проектами агентського договору N? 2 від 15.04.2015 та додатками до нього, укладеними між ООО «Лучэнергоуголь» та ЧП «ИМЭКС КОНСУЛЬТ». 14.05.2015, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну поштову скриньку ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » лист без теми із вкладеними до нього наступними скан-копіями: «Специальное разрешение на осуществление оптовой тогровли твердым, жидким, газообразным допливом ы подобными продуктами N? 29 от 23.04.2015, выданое ООО «Лучэнергоуголь», «свидетельство N? 11-0000767/2015 о гусдарственной регистрации юридичекого лица ООО «Лученергоуголь», видані т.зв. «державними органами ЛНР», «карточка учета лица, которое осуществляет операции с товарами ООО «Лучэнергоуголь» із зазначенням адреси електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». 02.06.2015 ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну поштову скриньку контакту « ОСОБА_11 » «ІНФОРМАЦІЯ_14 » лист без теми із вкладеною скан-копією контракту N? 27-05 від 27.05.2015, укладеного між ООО «Лучэнергоуголь» та ООО «ГРАНД Голд», отриманого 02.06.2015 від ОСОБА_10 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 03.06.2015, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власну іншу електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » лист без теми із вкладеною до нього «схемою роботи ООО «Лучэнергоуголь». Крім того, 24.07.2015, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, відправив з власної електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на електронну поштову скриньку контакту komis_ved « ІНФОРМАЦІЯ_11 » лист на тему «Платежные поручения для ОСОБА_12 » із вкладеними скан-копіями платіжних доручень N? 1 від 14.07.2015 на суму 146958 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лученергоуголь» та N? 2 від 14.07.2015 на суму 363872 руб. (Платник - ООО «Лученергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь», отримані ним раніше від контакту « ОСОБА_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Крім того, 27.07.2015, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, отримав на власну
електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної поштової скриньки контакту « ОСОБА_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 » лист на тему «Платежные поручения» із вкладеними до нього платіжними дорученнями N? 7 від 21.07.2015 на суму 391320 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102.720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»; N? 9 від 21.07.2015 на суму 215226 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучнергоуголь»; N? 8 від 21.07.2015 на суму 100284 руб. (Платник - 000 «Лученергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучнергоуголь»; N? 6 від 21.07.2015 на суму 182334 руб. (Платник - 000 «Лучонергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь». Також, 27.10.2015, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи невстановлений технічний засіб, отримав на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з електронної поштової скриньки контакту « ОСОБА_13 » « ІНФОРМАЦІЯ_12 » лист на тему «Платежки по ДНР» із текстом «Это все, что я включила в учет» із вкладеними скан-копіями квитанцій N? 862_21 від 12.06.2015 на суму 188000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Донецк N?0001/26), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР от ООО «Лучэнергоуголь» ч/з ОСОБА_8 , иден. Код 61107670; 3? 862_34 від 16.06.2015 на суму 67000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - стделение г. Донецк N?0001/26), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР от ООО «Лучэнергоуголь» ч/з ОСОБА_8 , иден. Код 61107670; N? 692_29 від 19.06.2015 на суму 70000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N?0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июнь от ООО «Лучэнергоуголь»; N? 692_60 від 29.06.2015 на суму 62200 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N?0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июнь 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»; N? 692_26 від 02.07.2015 на суму 54000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N?0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050; банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»; N? 692 2 від 03.07.2015 на суму 70000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N?0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк стримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019 ), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»; N? 667 1_48 від 07.07.2015 на суму 15040 руб. (Платник - ООО «Лученергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Донецк N?0001/26), (Отримувач Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Ресігубликанский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО « Лучэнергоуголь » ч/з ОСОБА_8 , иден. Код 61107670. Враховуючи викладене, ОСОБА_7 , своїми вказівками та порадами іншим невстановленим особам сприяв вчиненню злочину і відповідно до положень ч. 5 ст. 27 КК України є пособником. У період ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Луганської області ООО «Лучонергоуголь», а саме з червня 2015 року по липень 2015 року, директор зазначеного підприємства ОСОБА_6 , який діяв у заздалегідь запланований спосіб на виконання спільного злочинного плану за попередньою змовою групою осіб із ОСОБОЮ 1, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, систематично організовував здійснення сплати так званого «збору за вивіз вугілля», «податку на прибуток», «ПДФО», «ЄСВ», «збору за транзитне транспортування вугілля, вугільной продукції через територию ДНР» до так званого «бюджету «ЛНР» та «ДНР». В результаті контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності на території т.зв. «ЛНР» компанією ООО «Лучэнергоуголь» здійснювалася оплата податків та зборів до бюджету т. зв. «ЛНР» та «ДНР». Так, у конкретний період діяльності ООО «Лучнергоуголь», а саме з 12.06.2015 по 21.07.2015, на виконання спільного злочинного плану, направленого на фінансування тероризму, а саме терористичної організації «НР» та «ДНР», з поточного розрахункового рахунку зазначеного підприємства N? НОМЕР_2, відкритого у так званому «Державному банку «ЛНР» до так званого «бюджету ЛНР та «ДНР», ОСОБА_6 та ОСОБОю 1, діючи з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи у невстановленому місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, перерахували грошові кошти відповідно до наступних платіжних документів, підписаних від імені ОСОБА_6 , а саме: 1. Платіжне доручення N? 1 від 14.07.2015 на суму 146958 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»; • 2. Платіжне доручення N? 2 від 14.07.2015 на суму 363872 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лученергоуголь»; 3. Платіжне доручення N? 7 від 21.07.2015 на суму 391320 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, • банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»; 4. Платіжне доручення N? 9 від 21.07.2015 на суму 215226 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»; Платіжне доручення N? 8 від 21.07.2015 на суму 100284 руб. (Платник: - ООО «Лучонергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»; • Платіжне доручення N? 6 від 21.07.2015 на суму 182334 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»; 7. Платіжне доручення N? 3 від 15.07.2015 на суму 165600 руб. (Платник - ООО «Лучонергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - налог на прибыль ООО «Лучэнергоуголь»; 8. Платіжне доручення N? 4 від 15.07.2015 на суму 19613 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - НДФЛ за 06/2015 ООО «Лучэнергоуголь»; 9. Платіжне доручення N? 5 від 15.07.2015 на суму 32986 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - ЕСВ за 06/2015 ООО «Лучэнергоуголь»; 10. Платіжне доручення N? 6 від 15.07.2015 на суму 96228 руб. (Платник - ООО «Лученергоуголь» 61107670, банк платника «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_2), (Отримувач - Госкомитет налогов и сборов 61102720, банк отримувача «Государственный банк ЛНР» 400008, рах. N? НОМЕР_3), призначення платежу - сбор за вывоз угля ООО «Лучэнергоуголь»; 11. Квитанция N? 862_21 від 12.06.2015 на суму 188000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Донецк N?0001/26), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР от ООО «Лучэнергоуголь» ч/з ОСОБА_8 , иден. Код 61107670; 12. Квитанция N? 862_34 від 16.06.2015 на суму 67000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Донецк Jvc0001/26), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР от ООО «Лучэнергоуголь» ч/з ОСОБА_8 , иден. Код 61107670; 13. Квитанция N? 692_29 від 19.06.2015 на суму 70000 руб. (Платник -- ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N?0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июнь от ООО «Лучэнергоуголь»; 14. Квитанция N? 692_60 від 29.06.2015 на суму 62200 руб. (Платник - ООО «Лучонергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N:0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июнь 2015 от ООО «Лучэнергоуголь»; 15. Квитанция N? 692_26 від 02.07.2015 на суму 54000 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N?0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от ООО «Лученергоуголь»; 16. Квитанция N? 692_2 від 03.07.2015 на суму 70000 руб. (Платник - ООО «Лучонергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Торез N?0024/05), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от 000 «Лучэнергоуголь»; 17. Квитанция N? 667_48 від 07.07.2015 на суму 15040 руб. (Платник - ООО «Лучэнергоуголь» 61107670, банк платника - отделение г. Донецк N?0001/26), (Отримувач - Республиканский бюджет г. Снежное Символ 033 51000050, банк отримувача «Центральный Республиканский Банк ДНР» 400019), призначення платежу - сбор за транзитную траспортировку угля, угольной продукции через територию ДНР за июль 2015 от 000 «Лучэпергоуголь» ч/з ОСОБА_8 , иден. Код 61107670. Відповідно до висновку експерта ІСТЕ СБ України N? 23/7 від 08.02.2023 загальний розмір сплачених податків та зборів до бюджету т.зв. «ЛНР» та т.зв. «ДНР» від імені ООО «Лучэнергоуголь» в Національній валюті України, документально підтверджується у загальній сумі 1111920,33 гривень. Таким чином, за період з 12.06.2015 по 21.07.2015 посадовою особою ООО «Лучэнергоуголь», а саме: директором ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА 1, ОСОБА_7 організовано перерахування до так званих «державних органів «ЛНР» та «ДНР» грошових коштів у загальній сумі 1111920,33 гривень, частина з яких використана на фінансування штучних незаконних утворень, створених терористичними організаціями «ЛНР» та «ДНР», зокрема «Міністерством фінансів «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством доходів та зборів «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством внутрішніх справ «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством державної безпеки «ЛНР» та «ДНР», «Міністерством оборони «ЛНР» та «ДНР», «органами прокуратури «ЛНР» та «ДНР», бойовими підрозділами «ЛНР» та «ДНР», які ведуть бойові дії проти ЗС України в Луганській та Донецькій областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії, в тому числі з метою зміни меж території України. Так, ОСОБА_7 , будучі пособником, який своїми вказівками та порадами, сприяв вчиненню злочину, тобто фінансуванню тероризму, а саме терористичної організації «ДНР» та «ЛНР», усвідомлював суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачав суспільно небезпечні наслідки і бажає їх настання, тобто вчинив кримінальне правопорушення з прямим умислом. Таким чином, ОСОБА_7 обвинувачується у пособництві у фінансуванні тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового та матеріального забезпечення терористичної організації, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258-5 КК України. Згідно з повідомленням ДЗНД СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 перебуває на тимчасово окупованій території Луганської області. Постановою слідчого від 17.04:2023 підозрюваного ОСОБА_7 оголошено у розшук. Ухвалою слідчого судді Солом?янського районного суду від 13.06.2023 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно підозрюваного ОСОБА_7 : Враховуюче викладене, зважаючи на той факт, що обвинувачений ОСОБА_7 переховується від суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у розшук та перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області, неявку за викликами ОСОБА_7 для його участі у судових засіданнях Солом?янського районного суду м. Києва, повідомлення про які опубліковано неодноразово офіційному сайті Офісу Генерального Прокурора та у виданні «Урядовий кур?єр», виникла потреба у здійсненні спеціального судового провадження стосовно обвинуваченого ОСОБА_7 .
Захисник обвинуваченого ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти призначення судового розгляду та здійснення спеціального судового провадження, зазначивши, що обвинувачений фактично не повідомлений про місце, день та час проведення судового засідання, оскільки перебуває на тимчасово окупованій території.
Захисник обвинуваченого ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_5 не заперечував проти призначення обвинувального акту до судового розгляду, проте заперечував проти здійснення спеціального судового провадження, зазначивши, що обвинувачений не отримував судової повістки, та фактично не повідомлений про час розгляду справи, оскільки перебуває на тимчасово окупованій території.
Заслухавши думки учасників кримінального провадження стосовно можливості призначення судового розгляду на підставі обвинувального акту, дослідивши обвинувальний акт на його відповідність вимогам ст. 291 КПК України, а також розглянувши клопотання прокурора про проведення спеціального судового провадження, суд дійшов наступних висновків.
Обвинувальний акт відповідає вимогам ст. 291 КПК України, при його затвердженні прокурором дотримано вимоги процесуального закону, порушень вимог КПК України, які б унеможливлювали призначення судового розгляду на підставі обвинувального акту та являлись підставою для повернення обвинувального акту прокурору, судом не встановлено.
Обвинувальний акт за підсудністю підлягає розгляду Солом'янським районним судом міста Києва у відкритому судовому засіданні у приміщенні Солом'янського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.
Перешкод для призначення судового розгляду судом не встановлено, підстави для прийняття рішення в порядку, передбаченому п. 1-4 ч. 3 ст. 314 КПК України, відсутні, як і підстави для закриття кримінального провадження, передбачені п. 4-8, 10 ч. 1 або ч. 2 ст. 284 КПК України.
Судом на виконання положень ч. 2 ст. 315 КПК України проведено підготовку до судового розгляду.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.
Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п'ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Відповідно до ч. 3 ст. 323 КПК України судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та/або оголошений в міжнародний розшук.
За наявності таких обставин за клопотанням прокурора, до якого додаються матеріали про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате кримінальне провадження, суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального судового провадження стосовно такого обвинуваченого.
Так, під час дослідження клопотання прокурора, судом встановлено, що
28.03.2023 р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258 КК України 28.03.2023 р.
Повідомлення про підозру були опубліковані в газеті «Урядовий кур'єр» за 30.03.2023 р. № 63(7461) та на сайті Офісу Генерального прокурора.
27.06.2023 підозрюваному ОСОБА_6 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, яка була опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора.
27.06.2023 підозрюваному ОСОБА_7 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, яка була опублікована в газеті «Урядовий кур'єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора.
Також, повістки про виклик обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 до слідчого на 11.04.2023 р. на 10:00, на 12.04.2023 р. на 10:00, 13.04.2023 на 10:00 для проведення допиту у якості підозрюваних були також опубліковані в Газеті «Урядовий кур'єр» за 06.04.2023 р. № 68 (7466) та на сайті Офісу Генерального прокурора.
Під час досудового розслідування було встановлено, що обидва обвинувачених перебувають на тимчасово окупованій території Луганської області.
17.04.2023 р. підозрюваного ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було оголошено у міждержавний розшук.
17.04.2023 підозрюваного ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було оголошено у міжнародний розшук.
13.06.2023 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва у справі № 760/12165/23 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_7
13.06.2023 ухвалою слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва у справі № 760/12164/23 надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_6 .
Зі змісту ухвал слідчого судді слідує, що обвинуваченим у встановленому кримінально процесуальним законом порядку повідомлено про підозру у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, встановлено, що вони умисно ухиляються від явки на виклики слідчого, переховуються від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території.
Із зазначених у клопотанні прокурора відомостей вбачається, що на сайті Офісу генерального прокурора були опубліковані повідомлення про виклик підозрюваного, а також - в газеті «Урядовий кур'єр» була опублікована інформація про виклики підозрюваних.
Крім того, обвинувачені викликались в судові засідання до Солом'янського районного суду міста Києва, призначені на 10.01.2024 р., 28.02.2024 р., 24.05.2024 р., 01.07.2024 р., 14.01.2025 р. у порядку, визначеному ст. 135 КПК України, та будучи повідомленими належним чином, до суду не прибули, про причини своєї неявки суд не повідомили.
Обвинувачені забезпечені захисниками.
Таким чином, із врахуванням тієї обставини, що обвинуваченим у порядку, визначеному КПК України, повідомлено про те, що в провадженні Солом'янського районного суду міста Києва перебуває кримінальне провадження відносно них, в якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування на підставі ухвал слідчих суддів, про що опубліковані відповідні відомості у засобі масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур'єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора, маючи відомості, подані стороною обвинувачення, стосовно того, що обвинувачені переховуються від суду на тимчасово окупованій території України - містах Міусинськ, Хрустальний Луганської області, ухиляючись таким чином від кримінальної відповідальності, суд доходить до висновку про наявність підстав для здійснення спеціального судового провадження.
Суд також враховує, що можливість розглянути справу і прийняти у ній рішення за відсутності обвинувачених відповідає загальним засадам демократичного суспільства, стандартам судового розгляду, закріпленим, зокрема, в Резолюції Комітету Міністрів Ради Європи (75) 11 від 19 січня 1973 року «Про критерії, що регламентують розгляд, що здійснюється за відсутності обвинуваченого».
Чинне кримінально-процесуальне законодавство України надає обвинуваченому всі необхідні можливості в рамках спеціального судового провадження, щодо необхідності дотримання яких у справах за відсутності обвинуваченого (in absentia) зазначено в рішеннях ЄСПЛ, зокрема, надає право обвинуваченому, за бажанням, бути присутнім при розгляді справи, право виробити лінію захисту, право на юридичну допомогу, право бути вислуханим, право оскаржити вирок.
Згідно з ч. 3 ст. 323 КПК України повістки про виклик обвинуваченого у разі здійснення спеціального судового провадження надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування, а процесуальні документи, що підлягають врученню обвинуваченому, надсилаються захиснику. Інформація про такі документи та повістки про виклик обвинуваченого обов'язково публікуються у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження згідно з положеннями статті 297-5 цього Кодексу та на офіційному веб-сайті суду. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті суду обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її змістом.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. ст. ст. 7, 31, 128, 314-316, 369-372, 376, 139, 318, 323 КПК України, суд, -
Призначити судовий розгляд на підставі обвинувального акту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023101110000360 від 17.04.2023, на підставі обвинувального акту, затвердженого 30.06.2023 прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 КК України, у відкритому судовому засіданні в приміщенні Солом'янського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 на 07 березня 2025 року о 09 год. 30 хв.
Судовий розгляд кримінального провадження проводити суддею одноособово.
В судове засідання викликати учасників кримінального провадження - процесуального прокурора, обвинувачених, захисників.
Клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_6 , - задовольнити.
Клопотання прокурора про здійснення спеціального судового провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_7 , - задовольнити.
Здійснювати Солом'янським районним судом міста Києва (м. Київ, вул. максима Кривоноса, 25) СПЕЦІАЛЬНЕ СУДОВЕ ПРОВАДЖЕННЯ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22023101110000360 від 17.04.2023, на підставі обвинувального акту, затвердженого 30.06.2023 прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, та відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Роз'яснити учасникам кримінального провадження положення ч. 4 ст. 323 КПК України, що у разі якщо після постановлення ухвали про спеціальне судове провадження обвинувачений з'явився або буде доставлений до суду, судовий розгляд продовжується з моменту постановлення такої ухвали згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.
Виклик обвинувачених у судові засідання здійснювати у порядку, визначеному ч. 3 ст. 323 КПК України.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1