іменем України
Справа № 285/73/25
провадження № 1-кс/0285/48/25
13 січня 2025 року м. Звягель
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду
клопотання дізнавача ОСОБА_3 СД Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області,
погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,
по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025065530000005 від 03.01.2025 року,
за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів,
Дізнавач за погодженням прокурора звернулася до суду з клопотанням та просила надати тимчасового доступу інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації по картках № № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 22.12.2024 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, в Інтернет мережі, додатку «Фейсбук», під приводом продажу ліжка, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 4000 гривень, котрі вона в якості передоплати перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим останній було спричинено матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 22.12.2024 року в соціальній мережі «Фейсбук» потерпіла знайшла користувача даної мережі « ОСОБА_6 », якій пропонував на своїй сторінці продаж меблів. Дана сторінка зацікавила потерпілу ОСОБА_5 , оскільки потребувала у придбанні дитячого двоярусного ліжка і тому остання зв'язалась з вищевказаною особою у мобільному додатку «Месенджер». В ході спілкування з користувачем « ОСОБА_6 )», потерпіла погодилась на умови придбання ліжка і тому здійснила грошовий переказ з кредитної картки свого чоловіка № НОМЕР_3 у розмірі 4000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яку в переписці надав користувач сторінки (продавець). Окрім цього, під час спілкування з « ОСОБА_6 )», останній повідомив, що ліжко буде доставлено за місцем проживання ОСОБА_5 26.12.2024 близько 16 год. 00 хв. при цьому ліжко потерпіла так і не отримала. В подальшому, ОСОБА_5 через мобільний додаток «Месенджер» зателефонувала «роман ( ОСОБА_7 )», але даний користувач вже був видалений так як і повідомлення з його сторони.
Також в ході досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що через інший аккаунт в соціальній мережі «Фейсбук» знову звязалась із користувачем мережі «роман ( ОСОБА_7 )», під приводом купівлі шафи, де користувач « ОСОБА_6 )» надав номер банківської картки № НОМЕР_2 та номер мобільного телефону НОМЕР_4 , але розуміючи, що попередньо даний користувач не виконав умови купівлі-продажу дитячого двоповерхового ліжка та грошові кошти не повернув, ОСОБА_5 грошовий переказ не здійснювала.
У даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримані відомості про банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , можуть бути використані як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківський рахунок особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.
Дані документи містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зберігаються лише в банківській установі, де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, і містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вище вказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Дізнавач в судове засідання не прибула. В клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, судовий виклик відповідно до ч.1 ст.135 КПК України здійснено електронною поштою від 07.01.2025 року, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин, керуючись ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників страви та згідно ч. 4 ст. 107 КПК України повне фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення на підставі наступного.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ст.159 КПК України).
За п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею та вонарозкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.
У ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні Звягельського РВП ГУНП України в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12025065530000005 від 03.01.2025 року.
На підтвердження вимог клопотання дізнавачем долучено витяг з ЄРДР; повідомлення на службу 102, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 03.01.2025 року; роздруківку з банку про перерахунок коштів, роздруківка смс переписки.
Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та в ньому обґрунтовано доведено, що інформація, яка міститься у документах, що перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять банківську таємницю, з метою їх подальшого вилучення, а саме: рух коштів по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2024 по момент постановлення ухвали має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню винних осіб та їх місцезнаходження і мати доказове значення у справі.
Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається. Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.
Строк дії ухвали слід визначити в межах строків, встановлених п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.
З огляду на наведене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим, підтверджується матеріалами справи, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 або за дорученням старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_12 , та з дорученням відповідним працівникам оперативних підрозділів (у порядку ст.40-1 Кримінального процесуального кодексу України), а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та ОСОБА_30 ,
дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації про рух коштів, місця зняття грошових котів, фото, відеозаписи із банкоматів, де знімалися кошти в період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2024 до 00 год. 00 хв. 13.01.2025, в банківській установі та карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, серед іншого: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку та назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів (містили інформацію про деталізований рух коштів, тобто регулярних платежів); відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку та детальну інформацію кінцеве знаходження грошових коштів, куди було перераховано грошові кошти (із зазначенням банківського рахунку чи банківської картки чи іншого виду рахунку), місця зняття грошових коштів (розташування банкомату), як на паперових так і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).
Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення, тобто до 13.03.2025 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1