Єдиний унікальний номер 722/37/25
Номер провадження 1-кс/722/21/25
про надання тимчасового доступу
13 січня 2025 року м.Сокиряни
Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 09.01.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 19.12.2024 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Посилався на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024263140000149 від 07.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що із заявою звернувся громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий по АДРЕСА_1 , пенсіонер, із заявою про те, що невідома особа під приводом продажу автомобільних зимніх шин, в оголошенні, яке було розміщено в соціальній мережі "ІНФОРМАЦІЯ_7", шахрайським шляхом зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 15200 грн., які останній через мобільний банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 " самостійно перерахував одним платежем із належного йому карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , на розрахунковий рахунок ІВАN НОМЕР_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 ).
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що 02.11.2024 року він побачив в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про продаж автомобільних шин, бувших у користуванні. Натиснувши на оголошення потерпілого перевело на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7».
В подальшому, на вказаному сайті ОСОБА_7 в ході переписки домовився про те, що він придбає 4 автомобільні шини, за які він в свою чергу має перерахувати грошові кошти в сумі 15200 грн. Кошти ОСОБА_7 мав здійснити перерахунком та мав скинути квитанцію, а після цього йому мали надіслати автомобільні шини поштою шляхом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому ОСОБА_7 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки № НОМЕР_1 перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_4 № ЄДРПОУ НОМЕР_3 , рахунок платника НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 , в сумі 15200 грн.
В подальшому, починаючи з 02.11.2024 року по теперішний час, сайт, на якому потерпілий замовляв автомобільні шини, був недоступний, зв'язатись із консультантом ОСОБА_7 по теперішній час не може. Крім цього, замовлені автомобільні шини по теперішній час так надіслано і не було.
ОСОБА_7 , зрозумівши, що по відношенню до нього було вчинено шахрайство, вирішив повідомити про даний інцидент в поліцію.
В ході досудового розслідування потерпілим надано скріншоти спілкування із особою шахрая в соціальній мережі «ІНФОРМАЦІЯ_7», а також квитанцію про переказ грошових коштів.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є приналежність розрахункового рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку невстановленої особи НОМЕР_2 , на який 02.11.2024 року о 18:42 год. було перераховано грошові кошти у сумі 15200 грн., який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку - як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Просив надати йому та дізнавачам СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов'язавши володільця документів надати:
- наявну інформацію про особу, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- повну розширену інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 02.11.2024 по дату постановлення ухвали суду;
- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 02.11.2024 по дату постановлення ухвали;
- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- зображення особи, яка знімала грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_2 починаючи з 00:00 год. 02.11.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.
У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, клопотання підтримує повністю.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.
Так, слідчим суддею встановлено, що 06.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №12024263140000149 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 06.11.2024 року та рапорт пом. чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 06.11.2024 року.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 07.11.2024 року, скріншотами з мобільного телефону, копіями платіжних інструкцій від 02.11.2024 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_7 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз'яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов'язавши володільця документів надати:
- наявну інформацію про особу, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_2 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- повну розширену інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 02.11.2024 по 00:00 год 13.01.2025 року;
- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 02.11.2024 по 00:00 год 13.01.2025 року;
- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- зображення особи, яка знімала грошові кошти із розрахункового рахунку НОМЕР_2 починаючи з 00:00 год. 02.11.2024 по 00:00 год 13.01.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.
Строк дії даної ухвали визначити по 12 лютого 2025 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: