Єдиний унікальний номер 722/41/25
Номер провадження 1-кс/722/25/25
про надання тимчасового доступу
13 січня 2025 року м.Сокиряни
Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 09.01.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 07.01.2025 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .
Посилався на те, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024263140000162 від 14.12.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 13.12.2024 року невстановлена особа, отримавши невстановленим шляхом доступ до сторінки дівчини заявника - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (яка на теперішній час перебуває у Чехії) соціальної мережі «ІНФОРМАЦІЯ_4» нікнейм ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи від її імені, увійшовши в довіру, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 39300 грн, які заявник надіслав з банківської картки № НОМЕР_1 двома платежами у сумі 9500 грн та 9800 грн, а також з банківської картки № НОМЕР_2 одним платежем в сумі 20000 гривень на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_3 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що його дівчиною являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка використовує соціальну мережу «ІНФОРМАЦІЯ_4», де ОСОБА_6 зазвичай там з нею переписується.
13.12.2024 року невстановлена особа, зламала її сторінку в «ІНФОРМАЦІЯ_4» та від імені його дівчини вела із ОСОБА_6 бесіду. Спочатку потерпілий нічого підозрілого не помітив. В подальшому, в ході листування невстановлена особа скинути їй кошти під приводом купівлі якогось товару, на який дівчині потерпілого не вистачає коштів, тому ОСОБА_6 зі своєї картки № НОМЕР_4 перерахував два платежі в сумі 9800 грн. та 9500 грн. на вказану йому банківську картку № НОМЕР_3 .
Після цього, ОСОБА_6 дізнався, що сторінку його дівчини було зламано, тому щоб її фотографії не скинули в мережу Інтернет, він також щоб відновити доступ до сторінки перерахував ще 20000 грн.
В свою чергу, вказану суму, ОСОБА_6 перераховував із банківської картки № НОМЕР_5 на вище вказану банківську картку. Потерпілий зазначив, що загальна сума спричиненої йому матеріальної шкоди становить 39300 грн.
В ході досудового розслідування потерпілим надано платіжну інструкцію (квитанції) про здійснені ним транзакції.
Окрім цього, потерпілим надано скіншоти спілкування із мобільних додатків «ІНФОРМАЦІЯ_4» та «ІНФОРМАЦІЯ_5».
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.
Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність карткового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку невстановленої особи НОМЕР_3 , на який 13.12.2024 року в період часу з 15:11 год. по 16:55 год. було перераховано грошові кошти на загальну суму 39300 грн., який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку - як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Просив надати йому та дізнавачам СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов'язавши володільця документів надати:
- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_3 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- повну розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 13.12.2024 по дату постановлення ухвали суду;
- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 13.12.2024 по дату постановлення ухвали.
- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_3 в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_3 починаючи з 00:00 год. 13.12.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.
У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з'явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, клопотання підтримує повністю.
Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.
За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено наступні обставини.
Так, слідчим суддею встановлено, що 14.12.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №12024263140000162 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 13.12.2024 року та рапорт пом. чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 14.12.2024 року.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 14.12.2024 року, скріншотами з мобільного телефону, копіями платіжних інструкцій від 13.12.2024 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_6 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз'яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов'язавши володільця документів надати:
- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_3 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- повну розширену інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 13.12.2024 по 00:00 год. 13.01.2025 року;
- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_3 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 13.12.2024 по 00:00 год. 13.01.2025 року.
- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_3 в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку НОМЕР_3 починаючи з 00:00 год. 13.12.2024 по 00:00 год. 13.01.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.
Строк дії даної ухвали визначити по 12 лютого 2025 року.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: