СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/409/25
ун. № 759/993/25
13 січня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київські області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42024110000000055, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
13.08.2024 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024110000000055 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що із використанням документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 2023 року організовано схему незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України, а саме на підставі документів вказаної благодійної організації 29 осіб виїхало за кордон та до України не повернулись.
В ході виконання доручення прокурора, оперативними працівниками ГОРВ ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено комплекс заходів, направлений на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, встановлено, що керівником БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ; співзасновником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що за юридичною адресою благодійна організація свою діяльність не здійснює, там знаходиться квартира, в якій на підставі договору оренди з ОСОБА_5 проживають двоє осіб. Окрім того, встановлено що фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснює будь-якої благодійної діяльності. Слід зазначити, що фонд навіть не має власного веб-сайту.
За наявними даними в період з 2022-2023 рік, скориставшись послугами вищевказаної благодійної організації, територію України покинули 29 військовозобов'язаних, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_32 .
03.01.2025 в якості свідка було допитано ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , який повідомив, що на початку повномасштабного вторгнення військових рф на територію України, йому потрібно було виїхати за межі державного кордону країни, щоб забрати свою неповнолітню дочку. Через деякий час його познайомили з чоловіком на ім'я ОСОБА_37 ( НОМЕР_3 ), з яким в подальшому спілкувались у ІНФОРМАЦІЯ_35, та він повідомив, що є директором благодійного фонду. У ході листування з ним він повідомив ОСОБА_38 , що умовою виїзду є внесення грошової допомоги (благодійного внеску) у сумі 1500 Доларів США, половину суми якої він переказав на карту НОМЕР_4 у розмірі 30 000 грн та другу половину також через деякий час перекинув на туж саму карту. При переказі грошових коштів, було зазначено одержувача « ОСОБА_39 »
Отже, ОСОБА_5 користується банківською картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_5 ) з номером № НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по вищевказаних рахунках щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних банківських рахунків.
Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що інспектором дізнання доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42024110000000055 від 06.02.2024, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:
- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківській карті № НОМЕР_4 ;
- роздруківок руху грошових коштів по вказаній банківській карті із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали;
- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказану банківську карту у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали;
- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали за допомогою вказаної банківської карти знімали та зараховували грошові кошти;
- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з моменту відкриття банківської карти по день винесення ухвали;
- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з моменту відкриття банківської карти по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1