Справа № 588/2188/24
Провадження № 1-кс/588/8/25
13 січня 2025 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000296 від 23.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000296 від 23.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 22.11.2024 до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.11.2024, близько 11 год., йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківської карти заявника № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, для запобігання чого треба змінити паролі доступу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, діючи за вказівками нібито працівника банку, ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачив повідомлення про перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 15000 грн, увів код доступу, підтвердивши операцію (інша операція в сумі 18000 грн відбулась в автоматичному режимі). Таким чином, грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 33000 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, щодо заволодіння належними йому коштами.
Також, на підставі ухвали суду 23.12.2024 у АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію по банківській карті № НОМЕР_3 . Як вбачається з отриманої інформації в подальшому грошові кошти було переказано на інші банківські карти, а саме: № НОМЕР_4 в сумі 17800 грн. та на карту № НОМЕР_5 в сумі 14800 грн.
Крім цього встановлено в результаті перевірки за інформаційними системами наявними в УПК в Сумській області, що карта № НОМЕР_4 , яка в свою чергу являється отримувачем однієї частини грошових коштів належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_5 , що має суттєве значення для встановлення особи, винної у вчиненні вищевказаного правопорушення.
Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5 , належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 22.11.2024 по 25.11.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, перекази з даної картки на інші карти, рахунки, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
У судове засідання слідчий СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВ ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200540000296 від 23.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Вказане кримінальне провадження розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 22.11.2024 близько 11 год., йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з банківської карти заявника № НОМЕР_2 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти, для запобігання чого треба змінити паролі доступу до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, діючи за вказівками нібито працівника банку, ОСОБА_5 зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », побачив повідомлення про перерахунок коштів на банківську карту № НОМЕР_3 в сумі 15000 грн., увів код доступу, підтвердивши операцію (інша операція в сумі 18000 грн. відбулась в автоматичному режимі). Таким чином, грошові кошти ОСОБА_5 в сумі 33000 грн. було переказано на банківську карту № НОМЕР_3 . Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 (а.с. 5).
23.11.2024 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці/рахунку, відкритому на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав платіжні інструкції про здійснення платіжних операцій (а.с. 6-9).
На підставі ухвали слідчого судді, 23.12.2024 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримано інформацію, що в подальшому грошові кошти потерпілого було переказано на інші банківські карти, зокрема картку № НОМЕР_5 в сумі 14800 грн (а.с. 12-15).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
- ПІБ особи на яку відкрита банківська платіжна карта № НОМЕР_5 , належна АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 22.11.2024 по 25.11.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких можливо здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення особи, яка здійснювала знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, перекази з даної картки на інші карти, рахунки, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 13 лютого 2025 року включно.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1