Справа № 577/167/25
Провадження № 1-кс/577/54/25
"10" січня 2025 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087060000092 від 17.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
08.01.2025 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 12.03.2024 по 16.03.2024. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 16.03.2024 до відділу поліції №1 ЗРУП надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 12.03.2024 в у чаті Телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під приводом покупки водійського посвідчення двома платежами перерахував грошові кошти: 13.02.2024 о 09:55 годині перевів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на картку шахрая « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 грошові кошти у суму 4200 грн., та другий платіж 15.03.2024 о 17:19 годині перевів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на картку шахрая « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 грошові кошти у суму 6300 грн., тим самим невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою потерпілого, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої, чим завдала йому матеріальну шкоду на загальну суму 10500 грн. (ЄО №6157 вiд 16.03.2024).
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202408706000092 від 17.03.2024 року. Дії невстановленої особи передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування проведено огляд сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , де встановлено, що банківська кратка НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 17.03.2024 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №12024087060000092 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (а.с.3).
Дізнавачем доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В той же час до матеріалів справи не надано доказів про включення дізнавачів СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до складу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024087060000092 від 17.03.2024 року, тому в цій частині клопотання до задоволення не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024087060000092 від 17.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці НОМЕР_1 сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку, інформацію щодо IP- адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань, параметри електронних пристроїв користувача «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднанні вищевказані банківські картки у період часу з 12.03.2024 по 16.03.2024. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не оскаржується.
СуддяОСОБА_1