Справа № 521/17424/24
Номер провадження:1-кс/521/200/25
09 січня 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024163470000707 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
З клопотання вбачається, що в провадженні СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12024163470000707 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2024 до відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходи правового характеру до невідомих осіб, які адмініструють веб-сайт https://bystryye-kredity.com.ua, так як вказані особи 06.08.2024 року, шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом видачі швидкого кредиту заявнику, заволоділи грошовими коштами, які знаходились на її банківських картках на загальну суму 24 915 гривень.
Встановлено, що заявниця перерахувала із своєї банківської картки на банківську картку шахраїв яка відкрита в АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 24 915 гривень.
Під час проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено безпосередніх пособників, виконавців злочину та ймовірного організатора, які наразі підшукують людей для заволодіння їх майном шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Зазначені учасники групи спілкуються між собою із застосуванням засобів конспірації, використовують номери телефонів, які відомі визначеному колу осіб, мають певних довірених осіб.
Можлива причетність вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення підтверджується доказами, що наявні в матеріалах кримінального провадження.
У ході подальшого досудового розслідування встановлено, що станом на 20.08.2024 веб-ресурс https://bystryye-kredity.com.ua, використовує ІР-адресу: НОМЕР_2 , яка належить до діапазону хостінг-провайдера RUSENRES.
Також встановлено, що веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено 02.01.2022 року та оновлено 05.01.2024 року, реєстратором вказаного доменного імені є ТОВ «НІК.ЮЕЙ».
Під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів установлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який ймовірно займається вчиненням шахрайських дій пов'язаних із заволодінням майном осіб, шляхом обману та зловживанням довірою (шахрайство), з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Також встановлено, що ОСОБА_6 користується автомобілем марки «Toyota Camry» із державним номерним знаком НОМЕР_3 , який ймовірно використовує під час вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного, є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки «Toyota Camry» із державним номерним знаком НОМЕР_3 , можуть зберігатись мобільні телефони за допомогою яких здійснювався зв'язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування, сім - картки операторів мобільного зв'язку, електронно-обчислювальна техніка та програмне забезпечення за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, навушники з мікрофонами та інше обладнання необхідних для роботи кол-центру, блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, електроні-обчислювальні машини (комп'ютери), за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності.
Отримання вищевказаних предметів та речей у добровільному порядку шляхом їх витребування, відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України виключається з урахуванням того, що особа, у володінні якої перебувають зазначені речі, зможуть їх знищити чи спотворити, що призведе до втрати доказів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши доводи слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено та слідчим доведено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України та є необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
Згідно інформаційної довідки з бази даних НАІС, автомобіль марки «Toyota Camry» із державним номерним знаком НОМЕР_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Суду не надано документів та інформації, які б свідчили про неможливість або про спеціальний порядок проведення обшуку у зазначеному в клопотанні володінні особи.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують проведення обшуку, оскільки іншим чином виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, відшукати речі і документи, які є джерелами доказів та можуть містити відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, неможливо.
Враховуючи викладене, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про проведення обшуку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024163470000707 від 01.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВнП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Toyota Camry» із державним номерним знаком НОМЕР_3 , який перебуває в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення: мобільних телефонів за допомогою яких здійснювався зв'язок в момент вчинення злочинів, а також на стадії їх готування, сім - картки операторів мобільного зв'язку, електронно-обчислювальну техніку та програмне забезпечення за допомогою, яких вчиняються шахрайські дії, навушники з мікрофонами та інше обладнання необхідних для роботи кол-центру, блокноти, зошити, папери, флеш носії, інші носії інформації з чорновими записами, або записами планів, схем та інших відомостей які стосуються вчинення кримінальних правопорушень, карт банківських рахунків, грошових коштів отриманих злочинним шляхом, комп'ютерної техніки, електроні-обчислювальні машини (комп'ютери) за допомогою яких вчиняються шахрайські дії, оригіналів (копії) документів, чорнових записів та інших речей і предметів, що є речовими доказами, та мають значення для кримінального провадження, які можуть зберегти на собі сліди протиправної діяльності
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її ухвалення, тобто з 09.01.2025 року.
Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 09.02.2025 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1