Справа № 953/8850/24
н/п 1-кс/953/192/25
"09" січня 2025 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю заявника - адвоката ОСОБА_2 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Харкові клопотання адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000967 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
06 січня 2025 року адвокат ОСОБА_2 , який діє в інтересах ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» на підставі ордеру на надання правничої допомоги серії АХ № 1229996 від 06 січня 2025 року звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04 жовтня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000967 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, на тимчасово вилучене 02 жовтня 2024 року під час обшуку у приміщенні кабінету № 26 за адресою: Харківська область, смт Пісочин, вул. Надії, 15, де здійснює свою діяльність ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО», майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 04 жовтня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000967 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, накладений арешт на вилучене 02 жовтня 2024 року під час обшуку майно у кабінеті № 26 за адресою: Харківська область, смт Пісочин, вул. Надії, 15, майно, що належить ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО». Зазначив, що жодна службова особа ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» не має статусу підозрюваного, обвинуваченого чи потерпілого у вказаному вище кримінальному провадженні. Окрім того, з часу накладення арешту на зазначене вище майно ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» не надходило будь-якої інформації від органу досудового розслідування щодо доцільності подальшого арешту, вилученого майна та використання його як доказу у кримінальному провадженні. Разом з тим обмеження щодо користування, розпорядження та відчуження арештованим майном негативно впливають на господарську діяльність ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО».
08 січня 2025 року на адресу суду від прокурора Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 надійшли заперечення щодо клопотання про скасування арешту майна, в яких просив відмовити у задоволенні клопотання, посилаючись на те, що купюри номіналом 1000 грн (ЯБ7999123, АН0846283, АД2641052) та купюра номіналом 500 грн (ХИ8023836) є грошовими коштами, здобутими у результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у цьому кримінальному провадженні, а у вилученому під час обшуку мобільному телефоні XIAOMI 13Т IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 містяться відомості, що стосуються обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, який наразі перебуває в ДВБ НПУ, де проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин, які підлягають доказуванню. Інше арештоване майно також містить відомості, що мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні. З огляду на викладене відступні підстави для скасування арешту на зазначене майно.
08 січня 2025 року на адресу суду від слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 надійшла заява, в якій просив відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна. Зазначив, що під час досудового розслідування кримінального провадження № 12024220000000967 від 16.08.2024 встановлено, що ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_7 передала неправомірну вигоду у розмірі 3500 грн ОСОБА_8 за переєстрацію транспортного засобу, при цьому ОСОБА_6 фактично не з'являлася до ТСЦ № 6350, талон електронної черги не отримувала. Зауважив на тому, що купюри номіналом 1000 грн (ЯБ7999123, АН0846283, АД2641052) та купюра номіналом 500 грн (ХИ8023836) є грошовими коштами, здобутими у результаті вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується, а у мобільному телефоні XIAOMI 13Т IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , з сім картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 містяться відомості, що стосуються обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, який наразі перебуває в ДВБ НПУ, де проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин, які підлягають доказуванню. Вказав, що вилучене під час обшуку у кабінеті № 26 за адресою: АДРЕСА_1 , майно визнане речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та містить відомості, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в детальному дослідженні вказаних речей, у зв'язку на даний час відступні підстави для скасування арешту на зазначене майно.
Представник заявника - адвокат ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Прокурор Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 у судове засідання не з'явився, у запереченнях щодо клопотання про скасування арешту майна просив розглядати клопотання за його відсутності.
Слідчий СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 у судове засідання не з'явився, у заяві від 08 січня 2025 року просив розглядати клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України, клопотання про скасування арешту майна розглядається не пізніше трьох днів після його надходження до суду, а неявка учасників кримінального провадження не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі заявника та слідчого, для не порушення строків розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку представника заявника, дослідивши матеріали клопотання, встановив таке.
У провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12024220000000967 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Зі змісту ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04 жовтня 2024 року слідує, що у кримінальному провадженні № 12024220000000967 від 16.08.2024 накладений арешт, у тому числі на майно, яке було вилучене під час проведення 02 жовтня 2024 року обшуку на робочому місці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кабінеті № 26 за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
- купюри номіналом 1000 (тисяча) грн - 30 (тридцять) шт.: АГ6318403, ГТ2790524, ГТ8069348, БН3906592, АИ3109515, ЯБ2032346, ГТ0605857, АГ6318396, АИ2051464, АУ7351968, АМ0434571, ЕР6312756, БР4619382, ГТ1235451, ГТ1235445, АЛ5368893, ГП7925125ВТ1739611, АИ9641771ГТ1235450,ГТ1235449, АП3571140, БР8542456, АН9777300, АЗ7182355, АУ8011932, АГ6318401, АН0846283, ЯБ7999123, АД2641052; купюри номіналом 500 (п'ятсот) грн - 78 (сімдесят вісім) шт.: АЗ4801113, ХВ4921941, ЗБ3850966, ГК8910411, ЕЗ1945562, ХЄ2990345, АЕ0584962, ВД6254587, ЄИ5482051, ВУ0262806, ВИ5553069, ВИ7257470, ГК1956793, ЗА1604264, АГ1719649, ЕН1236131, ЄВ5367442, ЄА8077486, БВ0341258, ВИ7178469, ЕН9917186, ЕД2950556, АН7294740, ВС0831043, ГЛ0837076, ЄВ1822136, ЕЕ9871258, ЄВ1680789, ВТ5191213, ЕН6940787, ГЛ5334971, БГ8848884, АМ2774260, ГН6482975, АМ3592608, ЄЗ6349549, ЄЛ5286122, ВД5750844, ЕД3679312, ЗБ7490329,ГА1785101, ЕБ2041596, ГК8000841, АМ4529344, ЕГ4205320, ВТ6006563, ГЛ6933680, ХЕ8338650, АМ7903032, ЕГ5725312, ВЕ9224212, ВЄ2764588, ЄЕ5834605, ВУ5304686, АЕ8310292, ЄВ6182984, ЕБ9199029, АЕ7023024, ЕА1548947, ГМ7089287, ВС3852586, ХИ8023836, АЗ1060499, ХД2447852, ЕЗ0049950, БВ0795118, ВД8597582, ЕН7408847, ЗЛ8296885, ЕВ3026782, АД8186247, ЕЕ8023700, АД9658769, ХД8336477, ГЛ7116890, ББ1292621, ВУ9168259, ЄИ6078083; купюри номіналом 200 (двісті) грн - 16 (шістнадцять) шт.; купюри номіналом 100 (сто) грн - 122 (сто двадцять дві) шт.; талон 104 на 22.05.2024, заява №2448537337 від 22.05.2024, копії документів ОСОБА_11 , заява ОСОБА_11 , грошові кошти у сумі 1500 грн; талон 232 на 24.05.2024, заява № 2451438677 від 24.05.2024, копії документів ОСОБА_12 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_13 та витяг з реєстру територіальної громади, грошові кошти у сумі 4000 грн; копії документів на ОСОБА_14 , копії документів на ОСОБА_15 , копію свідоцтво про реєстрацію т/з НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 100 доларів США; талон № 72 від 02.10.2024, заява № 2497631388 від 02.10.2024, копію свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_6 , копію паспорта ОСОБА_10 , витяг з реєстру територіальної громади, грошові кошти у сумі 800 грн; талон №77 від 01.10.2024, заяву № 2491535696 від 02.10.2024, копії документів на ОСОБА_16 ; талон № 71 від 26.09.2024, заяву № 2496018357 від 26.09.2024, копію довіреності №4410 нотаріус ОСОБА_17 ; талон № 123 від 01.10.2024, заяву № 2497535848 від 02.10.2024; талон № 14 від 16.07.2024, заяву № 2475530767 від 16.07.2024, копію свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_7 , копії документів на ОСОБА_18 , копії документів на ОСОБА_19 ; талон № 4 від 01.10.2024, заяву № 2497205212 від 01.10.2024, талон № 10 від 02.10.2024, заява № 2497543480 від 02.10.2024, талон №76 від 01.10.2024, заяву № 2497315968 від 01.10.2024; талон №167 від 12.06.2024, заява №2467219004 від 13.06.2024, копії документів на ОСОБА_20 , копії документів на ОСОБА_21 ; талон № 73 від 02.10.2024, заяву № 2497633347 від 02.10.2024, талон № 62 від 02.10.2024, заява № 2497632459 від 02.10.2024, талон № 84 від 02.10.2024, копію свідоцтва про реєстрацію т/з НОМЕР_8 ; талон №66 від 02.10.2024, талон № 83 від 02.10.2024, копію свідоцтва про шлюб НОМЕР_9 , копії документів на ОСОБА_22 , заяву ОСОБА_22 від 02.10.2024; талон №79 від 02.10.2024, талон №27 від 30.05.2024, заяву № 2463883980 від 30.05.2024; талон № 184 від 01.06.2024, заяву № 2464995850 від 04.06.2024; талон № 121 від 30.07.2024, заяву № 2479239491 від 31.07.2024; талон № 37 від 28.08.2024, заяву № 2486230901 від 28.08.2024; талон № 112 від 23.08.2024, заяву № 2485172700 від 23.08.2024; талон № 142 від 11.09.2024, заяву № 2490333479 від 11.09.2024; талон № 27 від 18.09.2024, заяву № 2492031598 від 18.09.2024; талон № 57 від 27.09.2024, заяву № 2496252293 від 27.09.2024, бланк заяви ОСОБА_23 про прийняття на відповідальне збереження номерних знаків; талон № 17 від 10.07.2024, заяву № 2474484767 від 12.07.2024, «Витяг з книги договорів укладених в ТСЦ стосовно договору №6350/2024/4760222 від 16.07.2024», копії документів на ОСОБА_24 ; талон №84 від 07.06.2024, заява № 2465969889 від 08.06.2024, копія документів на ОСОБА_25 , копії документів на ОСОБА_26 ; талон №182 від 01.06.2024, заява № 2464995805 від 04.06.2024, копії документів на ОСОБА_27 , копія документів на ОСОБА_28 ; талон № 14 від 20.06.2024, заяву № 2469141948 від 20.06.2024, копія документів на ОСОБА_29 , копія документів на ОСОБА_30 ; талон № 175 від 23.07.2024, заяву № 2478498034 від 27.07.2024; талон № 70 від 24.05.2024, заяву № 2452033456 від 25.05.2024; талон № 91 від 13.08.2024, заяву № 2482635672 від 13.08.2024; заяву №2485440229 від 24.08.2024; талон № 129 від 30.07.2024, талон № 32 від 19.07.2024, заяву № 2476621585 від 20.07.2024, талони: № 80 від 02.10.2024, № 98 від 02.10.2024, № 91 від 02.10.2024, № 88 від 02.10.2024, № 84 від 13.09.2024, № 134 від 07.08.2024, № 27 від 03.10.2024, № 24 від 03.10.2024, № 128 від 02.10.2024, № 129 від 02.10.2024, № 101 від 02.10.2024, № 112 від 02.10.2024, № 118 від 02.10.2024, № 113 від 02.10.2024; заяву ОСОБА_31 від 02.10.2024 про прийняття на відповідальне збереження номерних знаків; бланк заяви ОСОБА_32 про прийняття на відповідальне збереження номерних знаків, квитанція до платіжної інструкції ПН4545 від 01.10.2024; бланк заяви ОСОБА_33 про прийняття на відповідальне збереження номерних знаків, квитанція до платіжної інструкції ПН4060 від 01.10.2024; аркуши формату А4 з відтисками печаток: ТОВ «Далмат груп» - 2 арк., ПП «Поінт Брок» - 3 арк., з підписами на печатках; мобільний телефон XIAOMI 13Т IMEI 1- НОМЕР_1 , IMEI 2 - НОМЕР_2 , з сім картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; купюри номіналом 1000 грн. - 10 шт., 500 грн. - 2 шт., 50 доларів США - 1 шт., 100 доларів США - 5 шт., печатки ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» ЄРДПОУ 37365912 у кількості 2 шт.
Як вбачається з мотивувальної частини ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04 жовтня 2024 року при накладенні арешту на зазначене вище майно слідчий суддя виходив з того, що тимчасово вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Тобто захід забезпечення у вигляді арешту майна було вжито виключно з метою забезпечення збереження речових доказів за наявності доведених на час накладення арешту ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При вирішенні питання про арешт/скасування арешту майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Положеннями ч. 1, ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
Отже, функції з доведення обґрунтованості поданого клопотання, наявності підстав для його задоволення процесуальним законом покладено виключно на ініціатора такого клопотання. Відтак слідчий суддя розглядає клопотання на підставі тих доказів, які слідчому судді представлені. При цьому жодний учасник не позбавлений можливості надати ці докази, а також доводити у судовому засіданні наявність обставин, на які він посилається для підтвердження своїх вимог чи заперечень.
Саме заявник повинен довести, що арешт, раніше накладений на майно, є необґрунтованим та/або в застосуванні такого арешту відпала потреба. Заявник повинен навести докази того, що на цій стадії розслідування втратив свою актуальність вищезазначений захід забезпечення або ж під час його застосування таке рішення прийняте безпідставно, тобто без урахування певних суттєвих обставин.
При цьому згідно з вимогами ч. 3 ст. 132 КПК України на слідчого, прокурора покладено лише доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а не доведення наявності підстав для подальшого перебування майна під арештом у разі його накладення.
Зі змісту ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04 жовтня 2024 року слідує, що майно, з якого представник ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» просить скасувати арешт було вилучено під час проведення 02 жовтня 2024 року обшуку на робочому місці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кабінеті № 26 за адресою: Харківська область, смт Пісочин, вул. Надії, 15.
Представник заявника, звертаючись до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту на майно, посилався на те, що ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» здійснює свою господарську діяльність за адресою: Харківська область, смт Пісочин, вул. Надії, 15, де 02 жовтня 2024 року був проведений обшук, під час якого було вилучене майно, належне на праві власності ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО».
При цьому, жодних документів на підтвердження права зайняття ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» діяльністю з купівлю-продажу транспортних засобів та постановки їх на реєстраційний облік, суду не надано.
Крім того, долучені до клопотання матеріали, у тому числі договір оренди, укладений між ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО» та ПАТ «Харків-Авто» від 01 серпня 2024 року з додатками до нього, не підтверджують те, що арештоване майно на праві власності належить саме ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО», оскільки як вбачається зі змісту ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 04 жовтня 2024 року, майно було вилучено на робочому місці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у кабінеті № 26 за адресою: Харківська область, смт Пісочин, вул. Надії, 15. Доказів того, що ОСОБА_10 та ОСОБА_8 перебувають у трудових відносинах з ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО», матеріали, долучені до клопотання не містяться, а тому у слідчого судді відсутні підстави вважати, що арештоване майно належить саме ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО».
Окрім того, представник заявника жодних доказів того, що арешт на майно накладений необґрунтовано чи того, що у подальшому арешті відпала потреба, не надав.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває, проведений ряд слідчих та процесуальних дій, при цьому арештоване майно визнано речовим доказом у вказаному провадженні.
Враховуючи той факт, що досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12024220000000967 від 16.08.2024 триває, потреба в подальшому застосуванні арешту майна не відпала, а також беручи до уваги те, що представник заявника не надав доказів на підтвердження того, що арештоване майно належать саме ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО», у зв'язку з чим клопотання про скасування арешту задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_2 , який діє в інтересах ТОВ «ПЛАНЕТА ПЛЮС АВТО», про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024220000000967 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - відмовити.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Повний текст ухвали складений 10 січня 2025 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1