Справа № 645/7613/24
Провадження № 1-кс/645/22/25
09 січня 2025 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м.Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024226220000417 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській підполковникполіції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024226220000417 від 14.10.2024, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містить відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій у м. Харкові.
Клопотання обґрунтоване тим, що 14.10.2024 близько о 14:57 год. за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з акаунта її друга за телефоном НОМЕР_1 через інтернет мережу «телеграм» на її номер НОМЕР_2 шахрайським шляхом попросили перерахувати грошові кошти на потреби друга, перерахувавши зі своєї банківської картки на картку зловмисника № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 18000,00 грн та виявилось, що невстановлена особа заволоділа вказаними коштами. За даним фактом СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024226220000417 від 14.10.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування була визнана та допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона мешкає постійно у Бельгії, 14.10.2024 близько 14 год. 57 хв. вона перебувала за місцем проживання та на її особистий номер телефону НОМЕР_2 в мережі «Телеграм» написав її знайомий ОСОБА_6 з контактного телефону НОМЕР_1 , який на даний час перебуває у м. Чернігів. В переписці він попросив позичити 18000,00 грн, на що вона погодилась та їй скинули номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з власної банківської картки № НОМЕР_4 перерахувала на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 18000,00 грн. Через деякий час їй перетелефонував ОСОБА_6 та повідомив, що його акаунт у соціальній мережі зламали й гроші просив не він. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка потерпілої № НОМЕР_4 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківська картка № НОМЕР_3 особи, на яку були перераховані грошові кошти, емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла об'єктивна необхідність в отриманні у АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) повних анкетних даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з номером банківської картки № НОМЕР_4 , та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) повних анкетних даних власника банківського рахунку з банківською карткою № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку, починаючи з 14.10.2024 по теперішній час на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, оскільки вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Представники банківських установ у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи повідомлялись своєчасно та належним чином, причини неявки суду невідомі.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, через канцелярію суду подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала у повному обсязі.
Підстав для визнання явки дізнавача обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 12024226220000417 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Проте, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про - фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 14.10.2024 року по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
Так, як вбачається з платіжної інструкції (код документа Р24А3379306856D4640) 14.10.2024 року потерпіла ОСОБА_5 , код платника НОМЕР_5 , рахунок платника НОМЕР_6 , здійснила переказ власних грошових коштів у сумі 18000,00 грн (комісія 90,00 грн) на користь отримувача ОСОБА_7 (код отримувача НОМЕР_7 ) рахунок отримувача НОМЕР_8 , надавач послуг ІНФОРМАЦІЯ_5 , що підтверджується у протоколі допиту потерпілої від 12.12.2024 року та відображено у скріншотах листування потерпілої.
Відомостей про зняття (поповнення) грошових коштів чи проведення інших операцій по банківському рахунку потерпілої за допомогою банківських терміналів (банкоматів) матеріали справи не містять.
Суд приходить до висновку, що дізнавачем, всупереч положенням ст.ст. 2. 7, ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що інформація стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування з наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення відповідає потребам досудового розслідування та має відношення до предмета доказування.
Окрім того, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині період надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме з 14.10.2024 року до дати постановлення ухвали - 09.01.2025 року, оскільки дізнавачем не наведено достатніх доводів, що отримання інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи за період після 09.01.2025 рокувідповідає потребам досудового розслідування та виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №12024226220000417 від 14.10.2024 року.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12024226220000417 від 14.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю наступного вилучення їх належним чином засвідчених копій у м. Харкові, та, зобов'язавши:
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати доступ до:
повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок №НОМЕР_6 ), зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
інформації про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_4 (рахунок №НОМЕР_6 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 (рахунок №НОМЕР_6 ), який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з 14.10.2024 до 09.01.2025 включно, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ до:
повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_3 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив'язана вищевказана банківська картка;
інформацію про дату та підстави для оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів з 14.10.2024 до 09.01.2025 включно, у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;
первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку№ НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ;
фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 14.10.2024 року до 09.01.2025 включно, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Установити строк дії цієї ухвали - два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 09.03.2025 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1