08.01.2025 Справа № 940/1417/24
Провадження по справі № 1-кс/940/14/25
Іменем України
08 січня 2025 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчим відділенням відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування по матеріалах кримінального провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12024111300000108 від 23.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділення поліції №3 надійшла заява про те, що 21.10.2024 року близько 19.20 год. невідома особа зателефонувала до потерпілої ОСОБА_3 та повідомила про те, що її картка ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокована, для розблокування картки необхідно повідомити код, який надійшов смс-повідомленням на телефон. Потерпіла повідомила код, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її кредитної картки № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 33 850 грн.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 надала показання, що вАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона мала зарплатну картку № НОМЕР_2 та кредитну картку № НОМЕР_1 .
21.10.2024 року близько 18.30 год. в соціальній мережі «Фейсбук» ОСОБА_4 натрапила на посилання в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшла за вказаним посиланням та вибирала товар, який цікавив. Коли хотіла зробити замовлення, побачила, що вартість товару становила 1000 грн. Так як на картці не вистачало вказаної суми замовлення не підтвердила. Після чого вийшла з вказаного магазину та видалила його вкладку зі свого телефону. Через деякий час їй прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за карткою помітили незвичну активність 5-068* тому тимчасово обмежили онлайн платежі. При спробі зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела пін код своєї карти та після чого висвітилась інформація, що неправильний пароль тому натиснула забула пароль. Їй зателефонував невідомий номер, назвати його не може тому що видалила та жіночий голос сказав, що їй на телефон прийде код з чотирьох цифр, які потрібно ввести в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона ввела код, але до додатку зайти не змогла тому зателефонувала на гарячу лінію, де їй повідомили, що картки заблоковані, тому потрібно звернутись до найближчого відділення банку.
Отримавши у банку виписку по картках потерпіла побачила, що з кредитної картки № НОМЕР_1 були переведені кредитні кошти в сумі 34 850 грн. кількома платежами через ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При огляді виписки по картковому рахунку встановлено, що 21.10.2024 року з банківської карти ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зняті гроші через ІНФОРМАЦІЯ_5 трьома платежами, а саме два платежі по 2000 гривень, один платіж 29500 гривень.
Після шахрайських дій невідомої особи потерпіла заблокувала свої картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - зарплатну картку № НОМЕР_2 , та кредитну картку № НОМЕР_1 . На даний час у неї є лише зарплатна картка в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_4 .
Відповідно до рапорту ст. о/у в особливо важливих справах 2-го відділу УПК в Київській області ДКП НП України встановлено, що з використанням сервісу ЕМА здійснено запит до банківської установи по БПК № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за результатами від працівників банку отримано відповідь, щодо руху коштів:
- 21.10.2024 року о 19:20:45 у розмірі 29500 грн на БПК № НОМЕР_5 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 21.10.2024 року о 19:21:11 у розмірі 2000 грн на БПК № НОМЕР_5 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- 21.10.2024 року о 19:21:31 у розмірі 2000 грн на БПК № НОМЕР_5 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Також з використанням сервісу ЕМА здійснено запит до банківської установи по БПК № НОМЕР_5 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 »за результатами отримано відповідь, щодо подальшого руху коштів, а саме 21.10.2024 року о 19:24:16 у розмірі 29999 грн на БПК № НОМЕР_6 АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Також з відповіді працівників банку, встановлено, що 3501 грн збережено на картці № НОМЕР_5 , та 29999 гривень збережено на картці № НОМЕР_6 .
27.11.2024 року на підставі ухвали Тетіївського районного суду Київської області, отримано інформацію, яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_8 », із вказаної виписки встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_6 належної ОСОБА_5 в сумі 29999 грн., які були викрадені із банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , перераховано на банківський рахунок НОМЕР_7 , емітований в АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9 »код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітан поліції ОСОБА_6 не прибула, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, що містить охоронювану законом таємницю, в судове засідання не викликався.
Розглянувши дане клопотання, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, вивчивши клопотання та докази, якими його обґрунтовано, слідчий суддя приходить до висновку про те, що старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація, що перебуває у володінні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_9 »по банківському рахунку НОМЕР_7 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні № 12024111300000108 від 23.10.2024 року, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання дозволу до їх доступу, а тому є достатні підстави для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області капітана поліції ОСОБА_6 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії, а саме, до:
- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку НОМЕР_7 (справ з юридичного оформлення рахунку): копій паспорту та довідки про присвоєння реєстраційної картки платника податків (ідентифікаційного коду), заяв на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договорів, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо;
- руху коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів або з яких надходили грошові кошти;
- даних з систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет - банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яким відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднаний вищевказаний банківський рахунок.
Встановити строк дії ухвали до 08 березня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1