Справа № 635/13645/24
Провадження № 1-кс/635/53/2025
07 січня 2025 року селище Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчий суддя ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221160000871 від 04 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ); документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024 року; інформацію, яка міститься та утримується на фото- відео- реєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) в період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024.
Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221160000871 від 04 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_16 . Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що він є клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_1 , де має відкритий рахунок НОМЕР_3 банківську картку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 . Так, 01 вересня 2024 року об 11:00 ОСОБА_16 перебуваючи вдома, отримав дзвінок від невідомого номеру НОМЕР_5 . Піднявши слухавку, співрозмовник представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що була спроба взлому особистого кабінету потерпілого в ІНФОРМАЦІЯ_1 , та щоб цьому запобігти, потрібно повідомити йому код, який прийде на мобільний номер ОСОБА_16 . Після чого потерпілому перетелефонували з іншого невідомого номеру НОМЕР_6 , де співрозмовник попрохав номер, який прийшов ОСОБА_16 на телефон, який потерпілий в свою чергу йому повідомив. Після чого співрозмовник повідомив, що потрібно зателефонувати на 3700 та підтвердити операцію. Потім ОСОБА_16 зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та підтвердив операцію. Після чого потерпілий увійшов до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачив невідомі списання, які він не виконував, на загальну суму 15000 гривень. Так, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти було переказано з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки та № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) та інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 30.08.2024 по 03.09.2024 в паперовому вигляді та/або на електронному носії. Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах збереглись сліди кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з чим подано клопотання до суду.
Слідчий СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області в судове засідання не з'явився, подав суду заяву про розгляд справи без його участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, на підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024221160000871 від 04 вересня 2024 року, зокрема встановленню учасників вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та можуть бути використані як докази, при цьому отримати вказану інформацію в іншій спосіб не можливо, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024 року; інформацію, яка міститься та утримується на фото- відео- реєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) в період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати слідчим СВ відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 12024221160000871 від 04 вересня 2024 року.
Таким чином, суд задовольняє клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221160000871 від 04 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Керуючись ст. 163 КПК України, суд
клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшим слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ відділу поліції № 3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ), а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ № 492 від 12.11.2003; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) за період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024 року; інформацію, яка міститься та утримується на фото- відео- реєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (особистого рахунку НОМЕР_3 ) в період часу з 30.08.2024 по 03.09.2024.
Зобов'язати керівника та відповідальних посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали до 04 березня 2025 року.
Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1