Справа № 464/19/25
пр.№ 1-кс/464/21/25
06 січня 2025 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якого знаходяться документи не з'явилися, належним чином повідомлялися про дату, час та місце проведення такого. Слідчий просить розгляд клопотання здійснювати у її відсутності.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відділом поліції № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08 жовтня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024141410000937, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, 07.10.2024, близько 13:30 год невідома особа надіславши посилання на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на банківські рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 103 746 гривень. Відповідно до виписки із банку по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 07.10.2024 року із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 було здійснено три грошові перекази загальною сумою 82 500 гривень на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , який згідно дублікатів чеків належить ОСОБА_6 . Крім цього, було здійснено один грошовий переказ на суму 17400 гривень банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який згідно з дублікатом чеку належить ОСОБА_7 .
Ураховуючи наведене, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні банку, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо. Отже, клопотання підлягає частковому задоволенню, з можливістю ознайомлення та їх копіювання (отримання копій документів).
Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, які є необхідними для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчим (старшим слідчим) СВ Відділу поліції № 2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, що стосується банківського рахунку НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення та їх копіювання (отримання копій документів) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , за 07.10.2024;
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; інформації про рух коштів по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів із зазначенням (номерів рахунків) на які перераховувались кошти, призначень платежів та проведених операцій, за 07.10.2024;
- фото - та відео - зображень проведених операцій по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_6 , пов'язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за 07.10.2024;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_1 ;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківському (карткових) рахунку НОМЕР_1 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 07.10.2024:
Обов'язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_18