Справа № 461/9581/24
Провадження № 1-кс/461/89/25
03.01.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участі слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про надання дозволу на арешт майна, -
Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні № 42024142410000188 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, погодженим прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону ОСОБА_5 про накладення арешту на вилучені 03.01.2025 в ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів, речі та документи, з метою збереження їх як речових доказів, зокрема:
в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:мобільний телефон марки «Redmi Note 11S» з імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ; мобільний телефон марки «Redmi Note 7» з імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 , із стартовими пакетами операторів мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_5 та «Водафон» з номером НОМЕР_6 .
в ході обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone 14» з імеі: НОМЕР_7 , імеі: НОМЕР_8 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_9 ;
в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung» з імеі: НОМЕР_10 , імеі: НОМЕР_11 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_12 ;
в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:мобільний телефон марки «Realme C 21» моделі «RMX 3201» з імеі: НОМЕР_13 , імеі: НОМЕР_14 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_15 ;
в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: мобільний телефон марки «iPhone 10+» з імеі: НОМЕР_16 , імеі: НОМЕР_17 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Нокіа», з серійним номером НОМЕР_19 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_20 ; фотокопію візових етикеток на ім'я ОСОБА_11 в кількості 3 шт; анкету на ім'я ОСОБА_12 на 2 арк; фотокопія паспорта на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та документи на на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк; фотокопію паспорта на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копії документів на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; фотокопію паспорта на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , копії документів на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; фотокопію 2 та 3 сторінок паспорта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..
Подане клопотання мотивує тим, що вилучені мобільні телефони вище вказаних осіб могли використовуватись у їхній злочинній діяльності, оскільки на них наявні дзвінки, переписки, фото, а також згідно розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано розмови по вказаних телефонах де обговорюються обставини вчинення кримінальних правопорушень, вилучені чорнові записи та копії документів можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження..
В клопотанні слідчий просить проводити розгляд без його участі, подане клопотання підтримує, з підстав, викладених в ньому.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
В провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 42024142410000188 від 16.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що в слідче управління ГУНП у Львівській області з
ІНФОРМАЦІЯ_10 надійшли матеріали, про те, що ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 організували канал незаконного переправлення військовозобов'язаних громадян України через державний кордон України.
Зокрема, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 та ОСОБА_7 здійснюють пошук військовозобов?язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку згідно статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та з метою уникнення призову на військову службу, мають на меті у будь-який спосіб потрапити на територію Європейського союзу з різних причин. Після чого організовують їх незаконне переправлення через державний кордон України шляхом надання відомостей на адресу Державної служби України з етнополітики та свободи совісті про те, що вищезазначені особи є учасниками релігійних громад, а саме священнослужителями та дияконами, після чого Держетнополітики направляє листи-сприяння з клопотанням до Адміністрації Держприкордонслужби про перетин такими особами державного кордону України.
Крім цього, встановлено, що вище зазначені особи залучились пособницькою допомогою ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , які відповідно до розподілу ролей, здійснюють безпосередньо пошук військовозобов'язаних громадян України, які встановленим порядком не виключені з військового обліку та мають намір незаконно перетнути державний кордон України для подальшої організації незаконного переправлення їх через державний кордон України.
За свої послуги вищевказані особи отримують грошову винагороду у розмірі від 5000 до 8000 доларів США.
Таким чином, в діях вище зазначених осіб наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Зазначені відомості підтверджуються розсекреченими та долученими до матеріалів кримінального провадження протоколами та носіями інформації здобутими за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
03.01.2025 на підставі ухвал слідчого судді Галицького районного суду
м. Львова проведено обшуки за місцем проживання фігурантів, в ході яких вилучено виявлено та вилучено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, зокрема:
В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено майно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «Redmi Note 11S» з імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «Redmi Note 7» з імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 , із стартовими пакетами операторів мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_5 та «Водафон» з номером НОМЕР_6 .
В ході обшуку за адресою: за адресою:
АДРЕСА_2 , вилучено майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- мобільний телефон марки «iPhone 14» з імеі: НОМЕР_7 , імеі: НОМЕР_8 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_9 ;
В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , вилучено майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
- мобільний телефон марки «Samsung» з імеі: НОМЕР_10 , імеі: НОМЕР_11 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_12 ;
В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- мобільний телефон марки «Realme C 21» моделі «RMX 3201» з
імеі: НОМЕР_13 , імеі: НОМЕР_14 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_15 ;
В ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено майно ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- мобільний телефон марки «iPhone 10+» з імеі: НОМЕР_16 , імеі: НОМЕР_17 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон марки «Нокіа», з серійним номером НОМЕР_19 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_20 ;
- фотокопію візових етикеток на ім'я ОСОБА_11 в кількості 3 шт;
- анкету на ім'я ОСОБА_12 на 2 арк;
- фотокопію паспорта на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та документи на на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк;
- фотокопію паспорта на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копії документів на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- фотокопію паспорта на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , копії документів на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- фотокопію 2 та 3 сторінок паспорта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Попереднім візуальним оглядом під час обшуків та вилучення встановлено, що вилучені мобільні телефони вище вказаних осіб могли використовуватись у їхній злочинній діяльності, оскільки на них наявні дзвінки, переписки, фото, а також згідно розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовано розмови по вказаних телефонах де обговорюються обставини вчинення кримінальних правопорушень, вилучені чорнові записи та копії документів можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім цього вилучені речі та документи в сукупності з іншими доказами містять відомості, які мають значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Ч. 2 ст. 98 КПК України передбачено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 ст. 98 КПК України.
У зв'язку з тим, що вищевказані речі та документи відповідають вимогам ч. 1 та ч. 2 ст. 98 КПК України, оскільки можуть бути використані як докази факту і обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, а також можуть містити інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення та причетних осіб, то 03.01.2025 їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчий зазначає, що накладення арешту є необхідним з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості знищення та відчуження вилучених в ході обшуку речей їх власниками, а також необхідності призначення з вилученими документами низки судових експертиз.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненного злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненного злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вказані вище документи мають важливе доказове значення для кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-
клопотання задовольнити.
Накласти арешт на на вилучені 03.01.2025 в ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів, речі та документи, з метою збереження їх як речових доказів, зокрема:
в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- мобільний телефон марки «Redmi Note 11S» з імеі: НОМЕР_1 , імеі: НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон марки «Redmi Note 7» з імеі: НОМЕР_3 , імеі: НОМЕР_4 , із стартовими пакетами операторів мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_5 та «Водафон» з номером НОМЕР_6 .
в ході обшуку за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-мобільний телефон марки «iPhone 14» з імеі: НОМЕР_7 , імеі: НОМЕР_8 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_9 ;
в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , у ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме:
-мобільний телефон марки «Samsung» з імеі: НОМЕР_10 , імеі: НОМЕР_11 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_12 ;
в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
-мобільний телефон марки «Realme C 21» моделі «RMX 3201» з імеі: НОМЕР_13 , імеі: НОМЕР_14 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_15 ;
в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- мобільний телефон марки «iPhone 10+» з імеі: НОМЕР_16 , імеі: НОМЕР_17 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_18 ;
- мобільний телефон марки «Нокіа», з серійним номером НОМЕР_19 , із стартовим пакетом оператора мобільного зв'язку «Київстар» з номером НОМЕР_20 ;
- фотокопію візових етикеток на ім'я ОСОБА_11 в кількості 3 шт;
- анкету на ім'я ОСОБА_12 на 2 арк;
- фотокопія паспорта на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та документи на на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
- аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк;
- фотокопію паспорта на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , копії документів на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
- фотокопію паспорта на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , копії документів на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
- фотокопію 2 та 3 сторінок паспорта ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 ..
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_17