Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/16641/24
06 січня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42023102070000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.
У судове засідання прокурор не з'явився, подав заяву до суду про розгляд справи без його участі, в якій подане клопотання повністю підтримав з наведених у ньому підстав.
Уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_2 будучи належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду справи в судове засідання не з'явилась.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Клопотання мотивоване тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023102070000295, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.
Досудове розслідування кримінального провадження проводиться за фактом відображення недостовірних відомостей при подачі документів до ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ліцензій у сфері діяльності з надання фінансових послуг, а також за фактом порушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » законодавства у банківській сфері, наслідком чого було накладення на вказану юридичну особу штрафних санкцій.
Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - ПВК/ФТ), а також вимог валютного законодавства в листопаді 2023 року застосував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наступні заходи впливу: штраф у розмірі 8 949 030,00 гривень за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону № 361-IХ у частині невиконання обов'язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу; штраф у розмірі 51 000,00 гривень за порушення вимог пункту 6 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до ІНФОРМАЦІЯ_3 в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18 грудня 2018 року № 140 (далі - Правила № 140), що полягає в поданні статистичної звітності з питань ПВК/ФТ з порушенням порядку формування показників статистичної звітності.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до належним чином завіреної копії акта документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 66513/Ж5/26-15-07-08-02/35442539 від 17.10.2023.
З метою отримання копії акта, який має значення для кримінального провадження, 25.11.2024 за № 45-11177ВИХ-24 прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
На вказаний запит за №35939/5/26-15-07-08-02-04 від 11.12.2024 (вхідний №11873-24 від 16.12.2024) отримано відповідь, згідно з якою ІНФОРМАЦІЯ_7 готове співпрацювати з правоохоронними органами, однак може надати належним чином завірену копію акта вказаної вище перевірки тільки на підставі ухвали слідчого судді.
У клопотанні прокурор зазначив, що документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, однак отримати їх іншим шляхом, ніж за ухвалою слідчого судді, у сторони обвинувачення немає можливості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами першим та другим частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ч. 1, ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченим п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На виконання вказаних вимог ст. 163 КПК України стороною обвинувачення доведено необхідність застосування такого заходу, оскільки документи, про доступ до яких просить слідчий, можуть бути використані як докази у зв'язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.
Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, враховуючи наведене, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи сторони обвинувачення знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що наведені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, в зв'язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Подільської окружної покуратури м. Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №42023102070000295, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.09.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам у кримінальному провадженні №42023102070000295 від 27.09.2023 - прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та слідчим у кримінальному провадженні - старшим слідчим СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим СВ Подільського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, з правом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстроване АДРЕСА_1 ), а саме:
до акта документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 66513/Ж5/26-15-07-08-02/35442539 від 17.10.2023.
Виконання даної ухвали щодо надання та забезпечення тимчасового доступу до вказаних вище документів, зазначених в ухвалі, покласти на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 06.02.2025 включно.
Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів тягне за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до якої в разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/16641/24, інший виданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1