Справа № 544/12/25
пров. № 1-кс/544/4/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 січня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 24.12.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_7 .
25 12.2024 у період часу з 18 год. 00 хв. по 18 год. 40 хв. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 невідома особа таємно викрала грошові кошти у загальній сумі 62 522,70 грн., які були перераховані на невідомий мені рахунок. При цьому на її мобільний номер телефону невідома особа телефонувала з номеру НОМЕР_2 та представившись представником банку шляхом обману дізналась ПІН код від зазначеної банківської картки.
24.12.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №12024170580000523.
Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої допитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона є клієнтом банку - ІНФОРМАЦІЯ_1 де в неї зареєстрований банківський рахунок, до якого надано одну банківську картою, з номером № НОМЕР_1 , на яку їй надходить виплати за паї які перебувають у оренді. Дана банківська картка у неї підв'язана до її номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та зареєстрована в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.12.2024 року о 17 год. 56 хв. їй на її номер мобільного телефону зателефонували з номеру НОМЕР_2 та відповівши на даний дзвінок вона почула жіночий голос, дана особа її назвала по імені та по батькові і представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході розмови вона повідомила, що по її банківській картці проводиться зняття грошових коштів, а саме три суми по 150 грн., і запитала її чи вона підтверджує дані операції, на що вона їй відповіла, що ні. Детально розмови вона сказати не може, але в загальному дана жіночка її переконала в тому, що вона дійсно працівник банку та хоче їй допомогти уникнути безпідставного списання коштів з її картки. В ході розмови вона запропонувала заблокувати її картку на. що вона відповідно погодилась, після цього вона їй сказала, що їй потрібно назвати ПІН код від її картки, щоб його скасувати, а їй прийде новий ПІН код. Та їй назвала свій пін код. В подальшому дана жінка сказала, що їй прийде на електронну пошту повідомлення з новим ПІН кодом, та його їй також потрібно назвати, що вона і зробила, але вона не подивилась текст самого повідомлення, як потім вона дізналась то було повідомлення з кодом підтвердження для зміни логіну в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Телефонні дзвінки були неодноразові, все збереглось у журналі викликів її мобільного телефону. Між розмовами з даною жінкою їй телефонували з номеру ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 та з даного номеру лунав голос комп'ютера і вона виконувала операції які їй говорила вищевказана жінка. Які саме вона операції підтверджувала вона точно сказати не може, так як її зазначена особа заговорила. В подальшому після розмов з даною жінкою вона намагалась зайти у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 але зробити цього не змогла. 24.12.2024 вона звернулась до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та там дізналась, що з її банківської картки було перераховано за послуги «ІНФОРМАЦІЯ_4» грошові кошти в загальній сумі 62 522,70 грн. Номер банківської картки, строк її дії та будь - які інші відомості з банківської картки вона зазначеній жінці не називала, та того дня картку навіть у руки не брала. Дана жінка її на скільки заговорила, що вона в дійсності їй повністю повірила.
Таким чином невідомою особою було шляхом обману здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої на загальну суму 62 522,70 грн.
Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з'явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 24.12.2024 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою про крадіжку грошових коштів з банківської карти звернулась ОСОБА_7 . 25 12.2024 у період часу з 18 год. 00 хв. по 18 год. 40 хв. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 невідома особа таємно викрала грошові кошти у загальній сумі 62 522,70 грн., які були перераховані на невідомий мені рахунок. При цьому на її мобільний номер телефону невідома особа телефонувала з номеру НОМЕР_2 та представившись представником банку шляхом обману дізналась ПІН код від зазначеної банківської картки. 24.12.2024 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №12024170580000523. Під час досудового розслідування, допитано у якості потерпілої допитано ОСОБА_7 , яка пояснила, що вона є клієнтом банку ІНФОРМАЦІЯ_1 де в неї зареєстрований банківський рахунок, до якого надано одну банківську картю, з номером № НОМЕР_1 , на яку їй надходить виплати за паї які перебувають у оренді. Дана банківська картка у неї підв'язана до її номеру мобільного телефону НОМЕР_3 та зареєстрована в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.12.2024 року о 17 год. 56 хв. їй на її номер мобільного телефону зателефонували з номеру НОМЕР_2 та відповівши на даний дзвінок вона почула жіночий голос, дана особа її назвала по імені та по батькові і представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході розмови вона повідомила, що по її банківській картці проводиться зняття грошових коштів, а саме три суми по 150 грн., і запитала її чи вона підтверджує дані операції, на що вона їй відповіла, що ні. Детально розмови вона сказати не може, але в загальному дана жіночка її переконала в тому, що вона дійсно працівник банку та хоче їй допомогти уникнути безпідставного списання коштів з її картки. В ході розмови вона запропонувала заблокувати її картку на. що вона відповідно погодилась, після цього вона їй сказала, що їй потрібно назвати ПІН код від її картки, щоб його скасувати, а їй прийде новий ПІН код. Та їй назвала свій пін код. В подальшому дана жінка сказала, що їй прийде на електронну пошту повідомлення з новим ПІН кодом, та його їй також потрібно назвати, що вона і зробила, але вона не подивилась текст самого повідомлення, як потім вона дізналась то було повідомлення з кодом підтвердження для зміни логіну в додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Телефонні дзвінки були неодноразові, все збереглось у журналі викликів її мобільного телефону. Між розмовами з даною жінкою їй телефонували з номеру ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_4 та з даного номеру лунав голос комп'ютера і вона виконувала операції які їй говорила вищевказана жінка. Які саме вона операції підтверджувала вона точно сказати не може, так як її зазначена особа заговорила. В подальшому після розмов з даною жінкою вона намагалась зайти у свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 але зробити цього не змогла. 24.12.2024 вона звернулась до банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та там дізналась, що з її банківської картки було перераховано за послуги «ІНФОРМАЦІЯ_4» грошові кошти в загальній сумі 62 522,70 грн. Номер банківської картки, строк її дії та будь - які інші відомості з банківської картки вона зазначеній жінці не називала, та того дня картку навіть у руки не брала. Дана жінка її на скільки заговорила, що вона в дійсності їй повністю повірила. Таким чином невідомою особою було шляхом обману здійснено крадіжку грошових коштів з банківського рахунку потерпілої на загальну суму 62 522,70 грн. Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_2 .
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024170580000523 від 24.12.2024 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса: АДРЕСА_3 .
За таких обставин клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №12024170580000523 від 24.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять інформацію:
-інформацію щодо власника по банківській картці № НОМЕР_1 (ПІБ. дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);
-документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунку (копії паспорт), коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);
-відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);
-інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);
-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 20.12.2024 по 24.12.2024 рік;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 20.12.2024 по 24.12.2024 рік;
-відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);
-фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунку (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);
-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);
- геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунку (мобільного додатку вашого банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);
- відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даного банківського рахунку, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.
Строк дії ухвали до 06 лютого 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1