Справа № 544/2502/23
пров. № 1-кс/544/6/2025
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 січня 2025 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 22.09.2023 близько 12:00 год. невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_1 здійснила виклик на мобільний телефон гр-на ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на номер НОМЕР_2 , у ході телефонної розмови невідома особа, що представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила ОСОБА_6 , що зараз відбулася спроба зламати його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому шахрайським шляхом довідалась персональні дані ОСОБА_6 та дані його банківської картки, в результаті чого з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42 000 грн..
25.09.2023 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 12023170580000438.
Для встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 було опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритій-у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно з ухвалою суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформацію про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому дану інформацію було оглянуто та проведено її аналіз, в ході чого було встановлено, що з банківської картки потерпілого грошові кошти в сумі 12 500 грн. та в сумі 29 500 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .
Для встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 було опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Згідно з ухвалою суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформацію про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому дану інформацію було оглянуто та проведено її аналіз, в ході чого було встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 17 001 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 .
Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому у АДРЕСА_4 .
Слідчий СВ у судове засідання не з'явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею установлено, що 22.09.2023 близько 12:00 год. невідома особа з телефонного номеру НОМЕР_1 здійснила виклик на мобільний телефон гр-на ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на номер НОМЕР_2 , у ході телефонної розмови невідома особа, що представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила ОСОБА_6 , що зараз відбулася спроба зламати його кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в подальшому шахрайським шляхом довідалась персональні дані ОСОБА_6 та дані його банківської картки, в результаті чого з банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 42 000 грн. 25.09.2023 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за № 12023170580000438. Для встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 було опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , відкритій-у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 . юридична адреса: АДРЕСА_1 , на ім'я ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згідно з ухвалою суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформацію про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . В подальшому дану інформацію було оглянуто та проведено її аналіз, в ході чого було встановлено, що з банківської картки потерпілого грошові кошти в сумі 12 500 грн. та в сумі 29 500 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 . Для встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 було опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_6 юридична адреса: АДРЕСА_2 . Згідно з ухвалою суду було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформацію про рух грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В подальшому дану інформацію було оглянуто та проведено її аналіз, в ході чого було встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 17 001 грн. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 . Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому у АДРЕСА_4 .
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив старший слідчий, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12023170580000438 від 25.09.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.
Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні № 12023170580000438 від 25.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати слідчим СВ ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , які містять інформацію:
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківська картка № НОМЕР_7 відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);
-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 22.09.2023 по 31.12.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_7 відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу із 22.09.2023 по 31.12.2023;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_7 відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у разі їх зняття через банкомат;
-інформацію про те який саме номер телефону був підв'язаний до банківської картки № НОМЕР_7 відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період часу з 22.09.2023 і по теперішній час.
Строк дії ухвали до 06 лютого 2025 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1