Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/11090/24
Провадження № 1-кс/644/18/25
03.01.2025
03 січня 2025 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12024221180001593 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
про тимчасовий доступ до речей та документів
Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 02.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221180001593, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що 30.10.2024 приблизно о 19:00 год. вона в мессенджері «Facebook» побачила посилання, де було вказано, що можна отримати грошову допомогу у розмірі 1000 гривень від Президента України. Вона перейшла за посиланням, ввела там дані свого мобільного телефону НОМЕР_1 , прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць та рік народження. 01.11.2024 приблизно 08:00 год. на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_2 . Невідомий чоловік у неї запитав, чи не подавала вона заявку на отримання грошової допомоги. Вона відповіла, що подавала заявку. Він сказав, що їй на мобільний телефон надійде SMS-повідомлення та попросив назвати даний код, який складався з чотирьох цифр. Через декілька секунд їй на мобільний телефон надійшов код, який вона повідомила. Через 5-10 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував цей же номер і невідомий чоловік повідомив, що виник збій і сказав, що ще раз надійде SMS-повідомлення. Після того, їй на мобільний телефон надійшов код, який вона повідомила невідомому чоловіку. Також під час телефонної розмови невідомий чоловік сам назвав її анкетні дані. Після телефонної розмови вона спробувала зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але в неї це не вийшло, оскільки її банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 вже була заблокована. Вона зателефонувала на гарячу лінію банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй оператор повідомив, що з її картки було зняття грошових коштів трьома транзакціями, на загальну суму 17735 гривень. Одразу в цей же день вона поїхала у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй видали нову банківську картку.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 08:08 год. 01.11.2024 у розмірі 41,49 грн., о 08:09 год. 01.11.2024 у розмірі 17529,05 грн., о 08:11 год. 01.11.2024 у розмірі 164,00 гривень.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, задля повноти проведення досудового розслідування, виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів о 08:08 год. 01.11.2024 у розмірі 41,49 грн, о 08:09 год. 01.11.2024 у розмірі 17529,05 грн, о 08:11 год. 01.11.2024 у розмірі 164,00 грн та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини.
Сторона обвинувачення до суду не з'явилась, підстав для визнання явки обов'язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.
На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.
Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 12024221180001593 від 02.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 01.11.2024, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 04.11.2024, копією виписки по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 .
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12024221180001593 від 02.11.2024.
Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.
Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12024221180001593 від 02.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.
Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ,), а саме: інформацію про рух коштів по банківській картці/картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), в період часу з 30.10.2024 по 02.11.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки/рахунку, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.
Зобов'язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 02 березня 2025 року.
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник №1- зберігається у справі 644/11090/24.
Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1